Kết luận cơ bản
Tại Binance, chúng tôi hiểu rằng việc tài khoản của bạn bị khóa là một trải nghiệm cực kỳ khó chịu và chúng tôi cố gắng giảm thiểu sự cố này nhiều nhất có thể và đội ngũ của chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với những người dùng bị ảnh hưởng để giải quyết những vấn đề này.
Là một nền tảng giao dịch tập trung, chúng tôi phải bảo vệ tiền của bạn, hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cũng như duy trì hệ sinh thái (những người dùng khác). Bài viết này giải thích một số lý do khiến tài khoản của bạn có thể bị khóa và cách bạn có thể mở lại tài khoản.
Tài khoản của bạn có thể bị khóa vì một số lý do, bao gồm:
Nếu tin tặc giành được quyền truy cập vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ phải khóa tài khoản đó để bảo vệ tiền của bạn.
Nếu gần đây bạn đã tương tác với một kẻ lừa đảo đã biết, chúng tôi sẽ phải bảo vệ bạn khỏi điều đó.
Nếu bạn có thể có mối liên hệ với một cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt hoặc sống ở một địa điểm bị trừng phạt.
Nếu bạn đi du lịch đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bị trừng phạt.
Nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Trong trường hợp không có một trong các tài liệu cần thiết cho mục đích xác thực danh tính hoặc chống rửa tiền (AML).
Nếu tiền của bạn có liên quan đến một vụ hack, lừa đảo hoặc lừa đảo xảy ra trong ngành DeFi.
Nếu bạn là hacker hoặc người dùng có mục đích xấu
Nếu tài khoản của bạn đã bị khóa theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật (cảnh sát).
Chúng tôi sẽ thảo luận những lý do này chi tiết hơn trong bài viết và chia sẻ với bạn các bước sẽ cho phép bạn làm việc với nhóm của chúng tôi để thiết lập và chạy lại tài khoản của bạn.
Thông tin lai lịch
Binance, giống như bất kỳ ngân hàng và tổ chức tài chính truyền thống nào khác mà bạn tương tác hàng ngày, phải tuân thủ luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang để duy trì sự tuân thủ và thúc đẩy môi trường giao dịch an toàn cho người dùng của chúng tôi.
Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của hệ sinh thái blockchain, tuy nhiên, có những quy định nghiêm ngặt tại các khu vực pháp lý trên khắp thế giới mà các sàn giao dịch tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật phải tuân theo trước khi đóng băng tài khoản người dùng.
Điều này đảm bảo rằng cơ quan thực thi pháp luật có các công cụ cần thiết để tiến hành điều tra mà không có khả năng lạm dụng hoặc lạm dụng quyền lực và chúng tôi cố gắng hết sức để nêu rõ cam kết này trong Điều khoản sử dụng và trong toàn bộ hệ sinh thái của chúng tôi.
Việc có sẵn các quy trình rõ ràng để tiếp nhận và trả lời các câu hỏi từ cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cho phép chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm mạnh mẽ trên Binance mà không sợ ngừng hoạt động trên diện rộng do các hành động pháp lý sâu rộng.
Việc có các chính sách này sẽ bảo vệ lợi ích của hơn 100 triệu người dùng, ngăn chặn những người có ý đồ xấu lợi dụng người dùng trên nền tảng của chúng tôi và thúc đẩy một môi trường giao dịch ổn định hơn.
Một công cụ được cơ quan thực thi pháp luật thường xuyên sử dụng là khóa tạm thời các tài khoản bị gắn cờ là không tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng cơ quan thực thi pháp luật thường sẽ phải tạm dừng một số tài khoản để xác định tài khoản nào có liên quan và không liên quan trong cuộc điều tra của họ, điều không may có nghĩa là một số người dùng vô tội thường có thể bị ảnh hưởng tạm thời bởi các cuộc điều tra này.
Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ người dùng nào cũng có thể vô cùng thất vọng khi thấy tài khoản của mình bị khóa, đặc biệt là khi lý do khóa tài khoản không rõ ràng ngay lập tức, tuy nhiên, Binance đang hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo các cuộc điều tra của họ giảm thiểu thời gian khóa tài khoản có thể xảy ra cho người dùng vô tội.
Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết một số lý do chung khiến tài khoản có thể bị báo cáo bị khóa, cung cấp một số bối cảnh về ý nghĩa của việc này đối với Binance và người dùng, đồng thời phác thảo các quy trình áp dụng để giải quyết các vấn đề khóa tài khoản tiềm ẩn.
những lý do
Một tài khoản thường bị đóng băng tạm thời trên Binance vì một trong những lý do chính dưới đây. Những lý do này chưa đầy đủ và luôn có những trường hợp ngoại lệ đặc biệt mà nhóm của chúng tôi tính đến khi đánh giá các tài khoản này, nhưng chúng đại diện cho những trường hợp phổ biến nhất.
Bảo toàn tiền của người dùng
Nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm, chúng tôi sẽ tạm thời khóa tài khoản của bạn để đảm bảo tiền của bạn được an toàn.
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, hệ thống của chúng tôi bắt đầu phát hiện các trường hợp thẻ SIM của người dùng bị thay thế và mật khẩu của họ bị đánh cắp, đồng thời chủ động chặn các tài khoản bị ảnh hưởng để ngăn chặn tin tặc rút tài sản.
Trong một sự cố, biện pháp chủ động này đã ngăn chặn thành công những người có ý đồ xấu ăn cắp ví altcoin của người dùng.
Có nhiều cách khiến tài khoản của bạn có thể bị hack mà bạn không hề biết, bất kỳ tệp nào bạn tải xuống hoặc nhận đều có thể mang vi-rút, bất kỳ nền tảng giao dịch nào khác mà bạn sử dụng đều có thể làm rò rỉ email và mật khẩu của bạn, bạn có thể là nạn nhân của việc hoán đổi SIM, v.v.
Khi tội phạm mạng trở nên tinh vi hơn, các phương pháp này sẽ tiếp tục phát triển, nhưng khả năng bảo vệ tiền của người dùng của chúng tôi cũng sẽ tăng theo.
Tin tặc có thể thường cố gắng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để lừa chúng tôi giải ngân tiền để chúng có thể đánh cắp chúng, đó là lý do tại sao chúng tôi có quy trình xác thực danh tính mạnh mẽ và yêu cầu tài liệu nhận dạng kỹ lưỡng, v.v.
Chúng tôi biết điều này có thể gây khó chịu cho bạn nhưng điều quan trọng là phải giữ tiền của bạn an toàn.
Khi gặp phải những vấn đề này, điều tốt nhất bạn có thể làm là làm việc với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, cung cấp cho họ thông tin họ cần và kiên nhẫn trong khi chúng tôi làm việc để mở lại tài khoản của bạn.
Bảo vệ người dùng khỏi những kẻ lừa đảo
Là một nền tảng giao dịch tập trung, Binance cung cấp nhiều cách khác nhau để các nhà giao dịch có loại tiền địa phương được hỗ trợ tương tác với hệ sinh thái Binance.
Nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện bạn là nạn nhân của kẻ lừa đảo hoặc kẻ lừa đảo, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn để đảm bảo rằng bạn không mất quyền kiểm soát tài khoản và đảm bảo rằng bạn biết cách xác định và tránh gian lận.
Hai trong số những cách phổ biến nhất để thực hiện điều này là giao dịch ngang hàng (P2P) và gửi tiền trực tiếp bằng nội tệ được phê duyệt và đối với đại đa số người dùng, đây là một quy trình an toàn và liền mạch mang lại cơ hội cho bất kỳ nhà giao dịch được ủy quyền nào để tận hưởng trải nghiệm Binance đầy đủ.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những người có ác ý sẽ cố gắng lợi dụng các hệ thống này để đánh lừa người dùng và nhờ hệ thống giám sát tiên tiến của chúng tôi và với sự trợ giúp từ phản hồi của người dùng, chúng tôi có thể phát hiện hầu hết các hành vi này và ngay lập tức khóa các tài khoản được đề cập để điều tra chi tiết.
Sau đó, nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ làm việc với những người dùng bị ảnh hưởng để đảm bảo họ biết về tình huống này và cung cấp hỗ trợ, đồng thời những người bị phát hiện vi phạm sẽ bị xóa khỏi Binance và báo cáo cho các cơ quan hữu quan.
Hình phạt
Nếu bạn sống ở một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chịu các biện pháp trừng phạt toàn diện, chúng tôi sẽ buộc phải khóa và hủy tài khoản của bạn và trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không thể đăng ký hoặc vượt qua xác minh danh tính, nhưng các quy tắc mới có thể xuất hiện, đặc biệt trong bối cảnh môi trường địa chính trị luôn thay đổi.
Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không tạo ra luật phạt nhưng chúng tôi phải tuân theo chúng và chúng tôi không có lựa chọn nào khác trong hầu hết các trường hợp, tài khoản của bạn sẽ được đặt ở chế độ chỉ rút tiền và bạn phải rút tài sản của mình đối với những người dùng bị ảnh hưởng bởi những điều này. hạn chế, chúng tôi sẽ gửi cho họ thông báo trước để cho phép họ bằng cách thực hiện hành động cần thiết.
Để đáp ứng các quy định quốc tế, ngay cả khi bạn không phải là cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt, bạn có thể được coi là có mối liên hệ tiềm năng với cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt và do đó không được phép giao dịch trên nền tảng của chúng tôi.
Chúng tôi duy trì các nhóm làm việc với hầu hết các tổ chức toàn cầu này và nỗ lực thúc đẩy việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số như một phần của luật pháp quốc tế.
Các nước bị cấm
Nếu bạn đi du lịch đến một quốc gia bị hạn chế, tài khoản của bạn cũng có thể có nguy cơ bị khóa.
Ví dụ: nếu bạn đến Hoa Kỳ và truy cập vào tài khoản của mình, hệ thống của chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn và yêu cầu bạn xác minh rằng bạn không phải là công dân Hoa Kỳ và không sống ở Hoa Kỳ.
Điều này nhằm đảm bảo rằng công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ không sử dụng Binance.com (thay vào đó họ có thể sử dụng Binance.US).
Vi phạm điều khoản sử dụng
Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể khóa tài khoản của bạn trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi vấn đề được giải quyết. Có một số ví dụ về việc này nhưng phổ biến nhất là gửi tài liệu giả mạo, có hành vi lạm dụng. hành vi và có dấu hiệu là một hacker.
Trong hầu hết các trường hợp, nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ cho bạn biết hành động cụ thể khiến bạn vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi để bạn có thể hành động. Đối với những vấn đề lớn hơn, chúng tôi có thể phải nhờ đến cơ quan thực thi pháp luật và chúng tôi có thể không cho bạn biết. lý do thực sự ngay lập tức.
Nhóm của chúng tôi mong muốn cung cấp cho người dùng càng nhiều thông tin càng tốt để đẩy nhanh quá trình này.
Tuy nhiên, chúng ta có thể không thực hiện được điều này trong một số trường hợp sau đây.
Tin tặc và những người có mục đích xấu
Nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng bạn đã bị tấn công hoặc có mục đích xấu, chúng tôi có thể nhờ đến các cơ quan thực thi pháp luật và có thể không tiết lộ ngay lý do cho bạn.
Thật không may, không phải lúc nào chúng tôi cũng làm đúng nhưng chúng tôi thường chỉ làm như vậy khi có bằng chứng chắc chắn, đặc biệt là đối với trường hợp khóa tài khoản lâu hơn.
Binance không lấy tài sản bị tịch thu trong các thủ tục tố tụng này mà giao chúng cho các cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng lệnh của tòa án hoặc lệnh tịch thu.
Yêu cầu thực thi pháp luật
Cam kết tạo ra các nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn và tuân thủ nhất trên thế giới, Binance hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật toàn cầu.
Nhóm tuân thủ và bảo mật của chúng tôi là chìa khóa cho mối quan hệ này, làm việc để điều tra các tài khoản và ví bị cơ quan thực thi pháp luật gắn cờ là có liên quan đến hoạt động tội phạm tiềm ẩn.
Chúng tôi rất coi trọng những yêu cầu này và trước đây đã hợp tác cùng nhau để ngăn chặn nỗ lực của các tổ chức tội phạm mạng quốc tế.
Một trong những sự hợp tác như vậy là công việc của chúng tôi chống lại Lazarus, kẻ chịu trách nhiệm về vụ hack Ronin, nơi chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi 5,8 triệu USD bị đánh cắp từ người dùng.
Một công cụ được cơ quan thực thi pháp luật thường xuyên sử dụng là khóa tạm thời các tài khoản bị gắn cờ là có khả năng vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng cơ quan thực thi pháp luật thường sẽ phải tạm dừng một số tài khoản để xác định tài khoản nào có liên quan và không liên quan trong cuộc điều tra của họ, điều không may có nghĩa là một số người dùng vô tội thường có thể bị ảnh hưởng tạm thời bởi các cuộc điều tra này.
Hơn nữa, một số yêu cầu của Cơ quan Thực thi Pháp luật (LE) nhất định cho phép chúng tôi tiết lộ cho người dùng bản chất của cuộc điều tra và thậm chí hướng dẫn người dùng liên hệ với chính các cơ quan có liên quan.
Qua tương tác với người dùng bị ảnh hưởng, chúng tôi hiểu rằng đây là phương pháp ưu tiên nhưng thường thì các cơ quan chức năng yêu cầu chúng tôi không chia sẻ bản chất của yêu cầu với người dùng bị ảnh hưởng và trong trường hợp này, chúng tôi không thể cung cấp cho người dùng bất kỳ thông tin nào ngoài ra họ có thể vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Tôi phải làm gì nếu tài khoản của tôi bị khóa?
Chúng tôi hiểu sự thất vọng của bạn khi bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản Binance của mình nhưng phát hiện ra rằng nó đã bị khóa, nhưng chúng tôi muốn trấn an bạn rằng các biện pháp cần thiết luôn được áp dụng để khôi phục tài khoản của bạn và giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Điều tốt nhất bạn có thể làm là liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa và thực hiện các bước cần thiết để mở lại tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể truy cập Trung tâm hỗ trợ để tìm hiểu thêm về quy trình này.
Thông thường, khóa tài khoản có thể được gỡ bỏ bằng cách cung cấp cho nhóm của chúng tôi thông tin bổ sung hoặc tài liệu xác minh. Ngoài ra, cơ quan thực thi pháp luật ở hầu hết các khu vực pháp lý được yêu cầu liên hệ trực tiếp với người dùng nếu tiền chính thức bị tịch thu từ tài khoản của họ để tạo cơ hội cho họ yêu cầu những khoản tiền đó thông qua các biện pháp hợp pháp.
Đôi khi, một tài khoản có thể bị đóng băng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Binance, tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là bạn hãy kiên nhẫn và thông cảm trong khi chúng tôi làm việc với các bên thứ ba đưa ra lệnh cấm để kích hoạt lại tài khoản của bạn nhanh nhất có thể.
Phần kết luận
Binance đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu và chúng tôi đã tiếp tục đầu tư vào những con người và công nghệ tốt nhất trên thị trường để đảm bảo chúng tôi theo kịp hệ sinh thái luôn thay đổi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ người dùng của mình khỏi những người dùng có mục đích xấu và xây dựng khả năng điều tra và đánh giá mối đe dọa của chúng tôi.
