Trong trường hợp nào các nhà đầu tư bán lẻ sẽ bị trừng phạt vì bán U? Làm thế nào họ có thể lấy lại hàng chục triệu U nếu kiếm được lợi nhuận? #内容挖矿

Trong trường hợp nào các nhà đầu tư bán lẻ gặp rủi ro?

Bạn có một studio và thuê một vài nhân viên mở tài khoản cho bạn và giao dịch tiền tệ cho bạn: điều đó là bất hợp pháp.

Bạn kiếm sống bằng cách giao dịch toàn thời gian, với hàng triệu, hàng chục triệu ra vào mỗi ngày, mua thấp và bán cao: điều đó có thể là bất hợp pháp.

Nếu bạn mù quáng điều hành đại lý tiền tệ, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền và thường thấy thẻ bị đóng băng: đó là bất hợp pháp.

Tài khoản thương mại tiền tệ bạn đã mở trước đó nhưng bạn đã không làm điều đó sau khi xem thông báo: nó không bất hợp pháp.

Tài khoản đại lý tiền tệ mà bạn đã mở trước đó, bạn thanh lý vị thế sau khi xem thông báo và bán số tiền trong tay mình: đó không phải là bất hợp pháp.

Nếu bạn có tài khoản đại lý tiền tệ, bạn thường tự mình suy đoán về tiền tệ và bạn bán nó để kiếm lời trong vòng mười ngày rưỡi: điều đó không phải là bất hợp pháp.

Nếu bạn có tài khoản đại lý tiền tệ, bạn thường mất tất cả số tiền của mình khi đầu cơ tiền xu và bạn sử dụng nó để mua tiền xu và săn hàng giá hời: điều đó không phải là bất hợp pháp.

Nếu bạn có tài khoản người bán tiền tệ và mua tiền xu mỗi ngày và đợi chúng tăng giá trị: điều đó không phải là bất hợp pháp.

Vợ bạn phát hiện tiền riêng của bạn là tiền xu và yêu cầu bạn giao nó. Vợ bạn đã giúp bạn bán và chuyển vào quỹ tài chính của gia đình: điều đó không trái pháp luật.

bạn hiểu không? Giao dịch tần suất cao, kiếm sống từ nó, mở studio, đóng băng thẻ, về cơ bản những thứ này rất có thể bị nghi ngờ là tội phạm bất hợp pháp. Bạn có hiểu cách tránh chúng không?

Nếu bạn không kiếm sống từ việc này mà chỉ thỉnh thoảng cần đến U, bạn nên tránh điều gì? Không bán U trên sàn giao dịch.

Không thực hiện các giao dịch dự kiến ​​trước khi thực hiện các giao dịch số lượng lớn. Ví dụ: nhiều nhà đầu tư bán lẻ muốn kiểm tra xem thẻ có bị đóng băng hay không trước khi gửi tiền. Họ chỉ trả một xu và đảm bảo rằng nó không bị đóng băng. số tiền trước khi gửi số tiền lớn vào hệ thống chống rửa tiền của ngân hàng. Kiểm tra, kiểm soát hành vi rủi ro nghiêm trọng.

Nhiều người mới không hiểu gì về tỷ giá hối đoái khi bán U, họ cứ nói về tỷ giá hối đoái hôm nay là bao nhiêu? Để tôi đi, nếu bạn muốn bán U thì cứ bán U. Chỉ cần hỏi một cái là bao nhiêu. Thứ bạn đang bán là tài sản kỹ thuật số của bạn chứ không phải ngoại hối. Tại sao bạn lại buộc phải liên kết mình với ngoại hối? Bạn có mua bán ngoại hối trái phép không?

Không giao dịch với người lạ. Mọi hình thức giao dịch của người lạ như giới thiệu từ người quen, nhóm máy bay, nhóm vi mô, giao dịch đảm bảo, v.v. đều bị nghiêm cấm.

Bạn phải biết tên thật, số điện thoại và thông tin nhận dạng của bên giao dịch. Bạn có thể ký hợp đồng nếu có điều kiện nghiêm cấm giao dịch của bên thứ ba. Ngay cả khi có vấn đề, bạn cũng có thể tìm được người sẽ không trốn thoát. .

Nếu có điều kiện, bạn cần tìm một đại lý bán tiền không cần kê đơn đóng băng thẻ và bồi thường đầy đủ mà không cần bất kỳ lý do gì. Loại đại lý tiền tệ này chắc chắn không phải là cá nhân mà là IP hoặc KOL. chi phí chặn bạn lớn hơn việc trả tiền bồi thường cho bạn.

Không ra ngoài trên bất kỳ nền tảng nhỏ hoặc nền tảng gà lôi nào, không tham gia vào bất kỳ hành vi mua thấp và bán cao nào, không quẹt đơn hàng, thích và làm nhiệm vụ, không tiết lộ số thẻ ngân hàng của bạn cho bất kỳ người lạ nào, đừng truy cập vào các nền tảng không quen thuộc. Chế nhạo bất kỳ kẻ lừa đảo lừa đảo viễn thông nào, họ có thể cố lừa bạn.

Nếu bạn có hàng chục triệu đô la, bạn có thể tiêu hết. Không thể phát hành Nhân dân tệ hay thứ gì đó. Tôi có thể khuyên bạn điều gì về đô la Hồng Kông không?

Thực sự có nhiều cách để đổi U lấy đô la Mỹ (các loại tiền tệ khác), nhưng điều đó không có nghĩa là đổi U-đô la Mỹ-RMB như bạn tưởng tượng.

Trước khi nhận ngoại tệ, bạn phải có số Eban, nghĩa là bạn phải có giấy tờ tùy thân ở nước ngoài trước khi có thể mở tài khoản ngân hàng. Khi có những thứ này, bạn cần cân nhắc một câu hỏi khác: Làm thế nào tiền ở nước ngoài có thể hợp pháp và hợp pháp. tuân thủ? Và vào nước với tổn thất tối thiểu?

Những người bảo bạn đổi U sang ngoại tệ không hề biết rằng do hạn chế ngoại hối ở một số quốc gia hoặc do bị tách khỏi Tổ chức Kinh tế Thế giới vì lý do riêng nên không thể chuyển đổi tiền địa phương sang đô la Mỹ, thậm chí còn khó khăn hơn. để chuyển đổi sang RMB.

Đồng thời, nước tôi có sự giám sát rất chặt chẽ về việc xuất nhập quỹ. Khi một lượng tiền lớn được đưa về nước, khi ngoại tệ được chuyển đổi thành Nhân dân tệ để sử dụng, chúng cần phải chịu sự xem xét theo quy định của pháp luật. WHGLJ.

Đồng thời, không có nhiều ngân hàng ở Trung Quốc có khả năng nhận được số tiền khổng lồ. Nếu số tiền vượt quá hàng chục triệu, bạn phải trình chủ tịch để được phê duyệt rất chi tiết. khiến nhiều người rất lúng túng không biết làm cách nào để trả lại số tiền khổng lồ cho đất nước.

Đây chỉ là những cách phổ biến để chứng minh mức độ khó khăn của nó. Tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các giao dịch của bạn. Vui lòng xem xét kỹ.

1. Mua bán hàng hóa.

Phương pháp phổ biến nhất là sử dụng nội tệ để thanh toán các sản phẩm ngũ cốc địa phương như đậu nành, ngô, dầu, khí đốt tự nhiên, mangan lithium, thỏi đồng và nhôm ở nước ngoài và gửi chúng về nước dưới hình thức buôn bán hàng hóa.

Rủi ro của phương pháp này là:

(1) Tìm hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của Trung Quốc;

(2) Thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi giao dịch phải đáng tin cậy, chẳng hạn như nhà cung cấp nước ngoài đáng tin cậy, người nhận trong nước, thậm chí cả kho giao hàng đầu cuối, nền tảng bảo lãnh của bên thứ ba (nói chung là doanh nghiệp nhà nước có nguồn vốn khổng lồ, họ có thể vận hành Carry phòng ngừa rủi ro tương lai, khóa giá và cấp vốn tạm ứng);

(3) Có thể đạt được hạn ngạch cho loại hàng hóa này hay không;

(4) Một số hàng hóa đặc biệt có cảng tiếp nhận đặc biệt (như khí LNG có cảng tiếp nhận đặc biệt), v.v.;

(5) Do có nhiều biến động, các sản phẩm trái cây và thịt rất dễ bị hư hỏng và cần được xem xét cẩn thận.

Ưu điểm của phương pháp này là tổn thất và chi phí ma sát của vốn ít hơn (xét cho cùng, số tiền lớn như vậy có thể giảm đi một phần nghìn, đây đã là một mức giảm rất lớn).

2. Vốn đầu tư ở nước ngoài, tôi tin rằng bạn với tư cách là nhà đầu tư bán lẻ không cần phải xem xét điều này.

3. Khi đầu tư tài sản cố định ở nước ngoài, tất nhiên bạn không có bất kỳ thông tin nhận dạng nào, vì vậy đừng nghĩ đến con đường này.

4. Các kênh rủi ro cao khác.

Trên thực tế, tốt hơn là bạn nên đổi trực tiếp U thành RMB trên sàn giao dịch, điều này nhiều nhất sẽ khiến bạn dính líu đến cấp độ thứ hai của vụ việc. Nhưng nếu bạn dám làm thì đó là một nước đi tồi.

Tìm kiếm một người trung gian là một con đường rất rủi ro. Tiền phải đến từ những kênh không xác định. Đó là số tiền khó kiếm được của chúng tôi. Chúng tôi không nên đi theo con đường này. Không, hai ngày trước trên bản tin Tứ Xuyên lại bắt giữ một loạt người.

Nói chung, nếu bạn muốn trả lại số tiền lớn ở nước ngoài mà bạn đã bán cho đất nước của mình - một cách an toàn, nhanh chóng và ít tổn thất thì đây là một tam giác bất khả thi. Không có cách nào để thỏa mãn cả ba điều kiện cùng một lúc. Xin lỗi, tôi chưa tìm được giải pháp tối ưu.

Nếu có hãy để lại tin nhắn ở phần bình luận để cùng thảo luận nhé ~

😘Theo tôi nhé! Nhận thêm thông tin về vòng tròn tiền tệ!