Làm thế nào để giải quyết vấn đề kiểm soát rủi ro bằng sàn giao dịch khi gửi và rút coin? (thông qua Coinsradar.net)
Hôm qua, một người hâm mộ đã báo cáo rằng anh ấy đã bị sàn giao dịch kiểm soát rủi ro.
Người hâm mộ đang thuê ngoài U và việc rút tiền từ sàn giao dịch sang địa chỉ ví của người khác phải chịu sự kiểm soát rủi ro. Kiểm toán viên sàn giao dịch yêu cầu người hâm mộ giải thích tình hình và cung cấp thông tin về trạm thu tiền.
Ngay cả khi người hâm mộ chứng minh rằng họ chỉ đơn giản là bán dâm bên ngoài trang web, sàn giao dịch vẫn sẽ không đưa ra lời giải thích.
Lý do chỉ là "bạn có giao dịch có địa chỉ rủi ro"!
Trên thực tế, loại kiểm soát rủi ro này của sàn giao dịch tương đương với "ngưng thanh toán bảo vệ" của thẻ ngân hàng, sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào bạn thực hiện giao dịch bằng tài khoản rủi ro.
Điểm khác biệt là thẻ ngân hàng là hệ thống kiểm soát rủi ro chống gian lận của chú, trong khi tiền ảo là hệ thống kiểm soát rủi ro chống X của sàn giao dịch.
Lưu ý rằng tất cả các địa chỉ nhận tiền tệ đều có thể được sàn giao dịch giám sát!
Khi bạn rút tiền về nền tảng lừa đảo, địa chỉ ví rủi ro, bàn WD, v.v., sàn giao dịch sẽ nhắc nhở bạn rằng "theo hệ thống, có nguy cơ gian lận trong giao dịch này và địa chỉ nhận tiền là địa chỉ rủi ro ."
Logic tương tự như khi bạn chuyển tiền đến một “pháo đài thanh toán” rủi ro và cảnh báo bạn rằng bạn có thể bị lừa đảo và từ chối giao dịch; khi bạn chuyển tiền đến số thẻ rủi ro, trung tâm chống lừa đảo sẽ gọi cho bạn để thông báo; tránh bị lừa gạt.
Chúng ta phải tin vào dữ liệu lớn và tất cả các công nghệ cao.
Địa chỉ rủi ro là gì?
Địa chỉ nhận coin được nhiều người dùng báo cáo là bị lừa đảo.
Địa chỉ thu thập tiền xu của hacker.
Địa chỉ thu thập tiền xu liên quan đến vụ án.
Địa chỉ gửi và rút tiền đen và xám, lừa đảo và nền tảng WD.
Các địa chỉ phù hợp với mô hình "số tiền X". (Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người đều bị sàn giao dịch kiểm soát rủi ro.)
Ví dụ: nếu nhiều địa chỉ chuyển xu đến cùng một địa chỉ, địa chỉ đó sẽ chuyển số xu đã thu thập đến một "địa chỉ nhận xu" cố định, sau đó địa chỉ nhận xu cố định sẽ chuyển xu đến các địa chỉ khác nhau.
“Cùng một địa chỉ có giao dịch với nhiều người” và có thể dễ dàng bị sàn giao dịch liệt vào danh sách “địa chỉ rủi ro”.
Làm thế nào để tránh kiểm soát rủi ro trao đổi?
Có 2 trường hợp là “cần mua coin trên sàn” và “không cần trao đổi”.
1. Bạn cần mua xu từ sàn giao dịch và rút xu sang nền tảng khác.
Để đối phó với tình huống này, sau khi chúng tôi mua U trên sàn giao dịch, chúng tôi chuyển U sang ví WEB3 đi kèm với sàn giao dịch, sau đó đề cập đến các ví khác.
Có một logic ở đây. Việc chuyển U của sàn giao dịch sang ví WEB3 tích hợp của sàn giao dịch sẽ không được kiểm soát rủi ro. Điều này tương đương với việc gửi tiền vi mô vào Lingqiantong.
Không có kiểm soát rủi ro nếu bạn sử dụng ví WEB3 để chuyển sang ví khác (ví sang ví). Nếu ví WEB3 hạn chế gửi và rút tiền thường xuyên, điều đó đi ngược lại tuyên truyền chính thức rằng ví WEB3 là phi tập trung.
2. Không cần trao đổi.
Đây là nơi bạn có thể thể hiện sức mạnh ma thuật của mình! Suy cho cùng thì mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau nên bạn có thể để lại lời nhắn để nói với những người mới. #内容挖矿
Thành thật mà nói, miễn là bạn là người dùng bình thường của sàn giao dịch và chưa làm điều gì bẩn thỉu, bạn sẽ không bị kiểm soát rủi ro. Ở một khía cạnh nào đó, sàn giao dịch an toàn hơn ví.
Ví rất dễ bị đánh cắp (đa chữ ký độc hại), nhưng sàn giao dịch thì không!
theo tôi! Nhận thêm thông tin về vòng tròn tiền tệ ~
