Một người đàn ông 23 tuổi đã bị bắt ở New York, bị buộc tội điều hành một thị trường ma túy trên web đen trị giá 100 triệu USD.

Các nhà chức trách tuyên bố họ đã truy tìm các giao dịch tiền điện tử dẫn họ đến nghi phạm, Rui-Siang Lin, còn được gọi trực tuyến là “Pharoah”. Lin bị bắt tại Sân bay John F. Kennedy vào ngày 18 tháng 5 và ra hầu tòa liên bang vào ngày 20 tháng 5, theo tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Manhattan.

Rui-Siang Lin bị cáo buộc đã điều hành Chợ ẩn danh, một nền tảng bán ma túy trên web đen, trong gần 4 năm. Trang web này là một nền tảng thương mại điện tử dựa trên củ hành có thể truy cập thông qua trình duyệt web Tor, cho phép người dùng duyệt Internet ẩn danh. Thị trường ẩn danh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm cocaine, LSD, MDMA và thuốc kích thích theo toa như Adderall. Giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin và Monero.

Thị trường đã sử dụng các dịch vụ tiền điện tử của mình, thu 5% từ mỗi lần mua hàng và cung cấp dịch vụ ký quỹ để đảm bảo an toàn cho giao dịch. FBI ước tính rằng Incognito Market đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá khoảng 100 triệu USD, tạo ra hàng triệu USD lợi nhuận cá nhân cho Lin. Trang web đã ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2024, trùng hợp với một vụ lừa đảo thoát được cho là đã đánh cắp Bitcoin và Monero trị giá hàng triệu đô la của khách hàng.

CẢNH BÁONhiều người dùng trên Incognito Market đang gặp vấn đề khi rút BTC và XMR. Tôi sẽ cập nhật chủ đề này nếu quản trị viên Ẩn danh cập nhật hoặc nhận được bản cập nhật khác từ HugBunter.#Incognito#IncognitoMarket#DarkWebInformer#An ninh mạng #Tấn công mạng #Tội phạm mạng#Darknetpic.twitter.com/kZIBaquIVU

- Người cung cấp thông tin web tối (@DarkWebInformer) Ngày 4 tháng 3 năm 2024

Điều tra và bắt giữ

FBI đã theo dõi Lin bằng cách truy tìm các giao dịch chuyển tiền điện tử từ thị trường web đen tới một tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử tập trung được cho là đứng tên anh ta. Theo nhân viên lực lượng đặc nhiệm FBI Mark Rubens, tiền từ ví của Incognito Market đã được gửi đến ví tiền điện tử do Lin kiểm soát. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản sàn giao dịch được đăng ký dưới tên Lin.

Rubens đã nêu chi tiết ít nhất bốn trường hợp Bitcoin từ ví của Lin được đổi lấy Monero bằng dịch vụ hoán đổi. Monero sau đó đã được gửi vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử gắn liền với Lin. Sàn giao dịch đã cung cấp cho FBI giấy phép lái xe Đài Loan, địa chỉ email và số điện thoại của Lin dùng để mở tài khoản. Cuộc điều tra cho thấy email và số điện thoại được liên kết với tài khoản Namecheap, tài khoản này đã sử dụng tiền từ ví tiền điện tử được cho là của Lin để mua miền quảng cáo Chợ ẩn danh.

Phí và câu tiềm năng

Lin phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cả việc tham gia vào một hoạt động tội phạm đang diễn ra và có thể phải chịu mức án chung thân nếu bị kết án. Anh ta cũng bị buộc tội âm mưu ma túy, có mức án tối đa là chung thân và rửa tiền.

Ngoài ra, Lin còn bị buộc tội âm mưu bán thuốc sai nhãn hiệu, với mức án tối đa là 5 năm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã ban hành lệnh tịch thu tiền điện tử được giữ trong tài khoản của Lin tại Binance và Kraken. Số tiền gửi vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử của Lin đã tăng đáng kể theo thời gian, từ khoảng 63.000 USD vào năm 2021 lên gần 4,2 triệu USD vào năm 2023. Một tài khoản khác được liên kết với Lin đã chứng kiến ​​4,5 triệu USD được gửi từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2023.

Những nỗ lực đang thực hiện và các trường hợp trước đây

Vụ bắt giữ này là một phần trong nỗ lực không ngừng của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên web đen. FBI, phối hợp với các cơ quan khác, đã tiến hành các hoạt động bí mật và sử dụng các kỹ thuật mạng tiên tiến để theo dõi và bắt giữ các cá nhân liên quan đến thị trường web đen.

Đầu tháng này, FBI đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu USD được trình bày như một kế hoạch đầu tư tiền điện tử hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Bài đăng FBI bắt giữ 23 tuổi vì điều hành thị trường ma túy web đen trị giá 100 triệu USD ở NY xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.