Genesis, một công ty tiền điện tử lớn, đã đồng ý giải quyết trị giá 2 tỷ USD với Tổng chưởng lý New York (AG). Thỏa thuận này nhằm giải quyết các cáo buộc về các hoạt động tài chính sai lệch, đặc biệt liên quan đến chương trình Gemini Earn.

Bối cảnh của vụ án

Vào tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã đệ đơn kiện Genesis, Gemini và Digital Money Group (DCG). Vụ kiện cho rằng các công ty này đã lừa đảo hơn 23.000 nhà đầu tư, trong đó có 29.000 nhà đầu tư từ New York, thông qua chương trình Gemini Earn. Chương trình này được tiếp thị như một khoản đầu tư có rủi ro thấp, nhưng cuộc điều tra cho thấy các giao dịch tài chính của Genesis không hề an toàn. Genesis đã tiếp xúc đáng kể với các khoản vay rủi ro, đặc biệt là những khoản có Alameda của Sam Bankman-Fried. Bất chấp những rủi ro này, Gemini đảm bảo với các nhà đầu tư về sự an toàn của chương trình. Vụ kiện nhằm cấm các công ty này hoạt động ở New York và yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Dàn xếp Genesis với Tổng chưởng lý NY

Genesis đã đạt được thỏa thuận với New York AG, đánh dấu một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử quy định về tiền điện tử của bang. Công ty sẽ thành lập một quỹ nạn nhân để bồi thường cho các nhà đầu tư bị mất tiền thông qua chương trình Gemini Earn. Quỹ này, được lấy từ tài sản còn lại của Genesis, dự kiến ​​sẽ trả tới 2 tỷ USD cho các chủ nợ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thỏa thuận giải quyết này không ngụ ý Genesis thừa nhận tội lỗi mà cho phép các thủ tục pháp lý tiếp tục chống lại các bên liên quan khác, bao gồm cả Gemini Trust Company, LLC.

Sự chấp thuận của tòa án và những hàm ý trong tương lai

Tòa án phá sản đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết trị giá 2 tỷ USD giữa Genesis và New York AG. Sự chấp thuận này là một bước quan trọng trong việc bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc giám sát quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Thỏa thuận giải quyết cũng cấm Genesis hoạt động ở New York, phản ánh quan điểm nghiêm ngặt về việc tuân thủ quy định và bảo vệ nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử.

Tác động rộng hơn đến ngành công nghiệp tiền điện tử

Thỏa thuận với Genesis là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn của New York AG đối với các công ty tiền điện tử hoạt động trong tiểu bang. Văn phòng của Letitia James đã tích cực theo đuổi các hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử vi phạm các quy định của nhà nước. Chẳng hạn, văn phòng của AG trước đây đã đệ đơn kiện KuCoin vì hoạt động như một sàn giao dịch chưa đăng ký và đã nhận được khoản bồi thường trị giá 22 triệu đô la. Ngoài ra, cựu Giám đốc điều hành của Celcius Alex Mashinsky đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự về gian lận chứng khoán và các tội danh khác. Những hành động này nhấn mạnh sự giám sát pháp lý ngày càng tăng mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt.

Chiến lược tài chính và pháp lý trong tương lai của Genesis

Giám đốc điều hành tạm thời của Genesis, Derar Islam, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tối đa hóa giá trị cho tất cả các chủ nợ trong suốt quá trình phá sản. Thỏa thuận giải quyết với New York AG là một phần quan trọng của nỗ lực này. Trong khi đó, vụ kiện sẽ tiếp tục chống lại các bị cáo khác, bao gồm DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert. Kết quả của những cuộc chiến pháp lý đang diễn ra này có thể sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với bối cảnh pháp lý của thị trường tiền điện tử.

Tóm lại, thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD giữa Genesis và New York AG thể hiện sự phát triển then chốt trong những nỗ lực không ngừng nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư. Việc giải quyết vụ việc này có thể tạo tiền lệ cho các hành động pháp lý trong tương lai và nêu bật tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tiền điện tử.