Mặc dù Binance (BNB-USD) chịu sự giám sát kép của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, nhưng đây là cách duy nhất để Binance vươn ra toàn cầu, vì vậy không cần phải lo lắng. Đây là một phần trong thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD mà Binance đã đạt được vào tháng 11 năm 2023 với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tư pháp và Kho bạc Hoa Kỳ (FinCEN) liên quan đến hành vi vi phạm luật rửa tiền. Như một điều kiện của thỏa thuận, Binance được chỉ định hai giám sát viên tuân thủ độc lập, một do Bộ Tư pháp và FinCEN chỉ định.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bổ nhiệm Frances McLeod, một trong những người sáng lập Liên minh Rủi ro Pháp y, để xem xét các hoạt động của Binance trong ba năm tới, trong khi FinCEN chỉ định Sharon Cohen giám sát việc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận của Binance. Các cơ quan quản lý đã yêu cầu những người giám sát này đảm bảo Binance hoàn toàn rời khỏi thị trường Hoa Kỳ và thiết lập một chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Ngoài ra, nếu Binance không tuân thủ các điều khoản quy định, nó có thể phải đối mặt với các hình phạt tiếp theo, bao gồm cả khoản tiền phạt treo giò 150 triệu USD.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đang thực hiện các bước chủ động để kiểm soát hoạt động rửa tiền trên thị trường tiền điện tử. Tuần trước, Bộ Tài chính đã công bố chiến lược nêu bật các ưu tiên chính của mình, bao gồm khắc phục các lỗ hổng trong luật chống rửa tiền, nâng cao hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng các công nghệ mới để giải quyết hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bộ Tài chính có kế hoạch cập nhật luật chống rửa tiền và nỗ lực thực hiện các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) trên toàn cầu.
Những biện pháp này thể hiện quyết tâm của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong việc đảm bảo tuân thủ thị trường tiền điện tử và nỗ lực của họ nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn chống rửa tiền trên toàn cầu.
Tất nhiên, điều đó không thể ngăn Binance trở thành gã khổng lồ toàn cầu, bay vút lên trời như Hòn ngọc Phương Đông💓💓
