Theo CryptoPotato, Aiden Pleterski, được mệnh danh là 'Vua tiền điện tử' của Ontario và cộng sự Colin Murphy, 27 tuổi, đã bị bắt vì tội lừa đảo và rửa tiền. Các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc, được cho là đã lừa gạt các nạn nhân khoảng 30 triệu USD. Các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài 16 tháng, được gọi là 'Dự án Swan', đây là một trong những cuộc điều tra gian lận quy mô nhất mà khu vực từng chứng kiến.
Cuộc điều tra bao gồm nhiều cuộc phỏng vấn nạn nhân, hàng chục lệnh của tòa án và hàng nghìn trang tài liệu tài chính. Pleterski đã bị buộc tội một tội gian lận hơn 5.000 đô la và một tội rửa tiền thu được từ tội phạm ở Canada. Các cáo buộc chống lại Pleterski hiện đang bị cấm xuất bản ban hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2024.
Stephen Henkel của Ủy ban Chứng khoán Ontario tuyên bố rằng Pleterski chưa được đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý chứng khoán Canada nào. Các nhà chức trách tin rằng anh ta có thể đã kêu gọi các nhà đầu tư gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, không có cáo buộc nào chống lại Pleterski được chứng minh trước tòa và chính quyền Ontario cũng không tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc của họ.
Trong một vụ việc khác, Pleterski được cho là đã bị 5 người tự xưng là nạn nhân của anh ta bắt cóc, hành hung và tra tấn vào năm ngoái. Năm nghi phạm đã bị cảnh sát Toronto bắt giữ với cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc và các tội danh khác. Pleterski bị giam giữ trong ba ngày và được thả sau khi anh ta bị áp lực phải giao gấp một khoản tiền. Một đoạn video do CBC News thu được cho thấy Pleterski bị bầm tím và bị thương rõ ràng đang xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc về bất kỳ tổn hại nào đã gây ra. Luật sư của anh ta xác nhận rằng đoạn video được ghi lại trong quá trình thử thách bắt cóc.
