Đó là mùa thu năm 2016. Zhang Li tham dự một cuộc họp quảng bá do Blue Sky Green tổ chức với hàng nghìn người ở Bắc Kinh, và Qian Zhimin đã xuất hiện. Đó là một cảnh tượng điên rồ: Qian Zhimin đeo khăn che mặt màu hồng và trắng, ngồi trên xe lăn. Anh ta được nâng lên trên lối đi dẫn đến bàn hội nghị. "Sự giàu có cho ba thế hệ" - nó xuất phát từ khẩu hiệu của Blue Sky Greui: "Bạn cho Greui ba năm, và Greui sẽ cho bạn sự giàu có trong ba thế hệ."

Sau 8 năm, Qian Zhimin đã thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người hơn. Vào tháng 3 năm 2024, truyền thông Anh đưa tin về vụ rửa tiền Bitcoin liên quan đến Qian Zhimin. Trong trường hợp này, cảnh sát Anh đã khóa 61.000 bitcoin, trị giá hơn 32 tỷ nhân dân tệ dựa trên mức giá cao nhất của giá trị thị trường bitcoin kể từ năm 2024. Đây là vụ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất từng được điều tra ở Anh. Chủ sở hữu của số Bitcoin này là Qian Zhimin.

Hình ảnh/Hình ảnh Trung Quốc

Một tài liệu tư pháp của Anh mà "China News Weekly" thu được mô tả: 61.000 Bitcoin chủ yếu được mua bằng số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm do Qian Zhimin thực hiện ở Trung Quốc. Qian Zhimin là chủ sở hữu và người kiểm soát Blue Sky Gerui sau khi cảnh sát Trung Quốc điều tra Lantian. Gerui, Qian Zhimin trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 7/2017 và đến Anh vào tháng 9/2017 với hộ chiếu mang tên Yadi Zhang. Cô đã thuê một phụ nữ Trung Quốc tên Wen Jian ở Anh để hỗ trợ rửa tiền. Wen Jian bị bắt vào tháng 5 năm 2021, bị xét xử vào năm 2023 và sau đó bị kết tội rửa tiền. Qian Zhimin bỏ trốn một thời gian. Cuối tháng 4 năm 2024, truyền thông Anh đưa tin Qian Zhimin bị bắt ở Anh và bị tạm giam.

Hàng loạt câu hỏi xoay quanh Lan Tiange Rui và Qian Zhimin được dư luận đặt ra: Qian Zhimin là ai? Làm thế nào mà cô ấy trốn thoát được? Điều gì sẽ xảy ra với 61.000 Bitcoin?

"Huahua" bí ẩn

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên "China News Weekly", hơn một "nhà đầu tư" của Blue Sky Gerui đã nhớ lại cảnh "Huahua" xuất hiện trước mặt họ và cố tình che mặt.

Zheng Zhengge (bút danh) là một giáo viên ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh. Anh tiếp xúc với Blue Sky Gerui vào năm 2016 khi người bạn cùng lớp thời trung học của anh giới thiệu. Khi đó, vợ chồng Zheng Zhengge mỗi người đầu tư 60.000 nhân dân tệ vào sản phẩm với thái độ muốn dùng thử.

Hồ sơ xét xử công khai cho thấy vào ngày 31/3/2014, Qian Zhimin đã đăng ký Blue Sky Green tại Thiên Tân có 7 khu vực bao gồm Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Đông Bắc, Đông Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Trung Trung Quốc, Tây Bắc và Tây Nam để quản lý. đất nước. Bán các sản phẩm tài chính. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Blue Sky Green đã tung ra 10 sản phẩm tài chính, sử dụng lợi tức đầu tư gấp 1 đến 3 lần làm mồi để hấp thụ trái phép tiền gửi đại chúng.

Zheng Zhengge và vợ đã đầu tư vào sản phẩm tài chính thứ bảy của Blue Sky Grei, Kế hoạch nhượng quyền thương mại Carnival. Theo thỏa thuận, “tiền thưởng dịch vụ” của gói là tiền thưởng được phát hành hàng ngày trong suốt 30 tháng “đầu tư”. Số tiền thưởng sẽ tăng dần sau mỗi 6 tháng, cụ thể: hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 6. 100 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu; 200 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12; 300 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 18; 400 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 24;

Zheng Zhengge nhớ lại: “Chúng tôi đã quan sát nó trong một khoảng thời gian và nó đã trả lại tiền theo thời gian. Bằng cách này, vốn có thể được hoàn trả trong hơn 20 tháng và tổng số tiền thu được sẽ gấp hai hoặc ba lần lợi nhuận.” Vì vậy, sau đó, nhiều tiền hơn đã được đầu tư vào đó, cho đến tháng 7 năm 2017, Lantian Gerui bùng nổ với tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ ”.

Người đeo mặt nạ bên phải là Qian Zhimin. Ảnh/do người được phỏng vấn cung cấp

Trong hai năm đầu tư vào Blue Sky Green, vợ của Zheng Zhengge đã gặp “Huahua”. Khi hội nghị được tổ chức, "Huahua" sẽ đeo khẩu trang, ngồi trên xe lăn và ngồi trước địa điểm tổ chức hội nghị. "Nhà đầu tư" không được phép mang theo điện thoại di động và không được phép chụp ảnh, quay phim. Zheng Zhengge không biết tên thật của "Huahua" là gì cho đến khi xảy ra sự việc với Lantian Gerui. Nhìn lại, chính Zhang Li đã cho những "nhà đầu tư" như Zheng Zhengge biết đến cái tên "Qian Zhimin".

Zhang Li tiếp xúc với Blue Sky Gerui vào năm 2016, khi cô vẫn đang làm việc trong hệ thống giáo dục Nội Mông. Một người bạn của cô đã nghỉ hưu ở viện kiểm sát địa phương là "trùm lưới" Lantian Gerui ở Hohhot. Dưới sự ảnh hưởng của người bạn này, cô đã mua một sản phẩm tài chính của Blue Sky Gree, Kế hoạch đầu tư Carnival, mỗi sản phẩm có giá 60.000 nhân dân tệ. Sau đó, dưới sự ảnh hưởng của Zhang Li, bốn người thân và bạn bè của cô cũng mua mỗi người một chiếc. với tổng mức đầu tư 300.000 nhân dân tệ, đến tháng 7 năm 2017, Lantian Gerui trở nên nổi tiếng, mỗi người được giảm giá hơn 20.000 nhân dân tệ.

Trong số các “nhà đầu tư” của Blue Sky Green, Zhang Li cùng người thân, bạn bè là những người chịu thiệt hại rất ít. Zheng Zhengge kể lại rằng nhiều "nhà đầu tư" sẽ lại đầu tư số tiền hoàn lại của họ và quả cầu tuyết sẽ ngày càng lớn hơn, đặc biệt là từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2017 trước vụ việc Lantian Gerui. Lúc này, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về Blue Sky Gerui. Theo điều tra, các "nhà đầu tư" không hề hay biết về tình hình, Blue Sky Green đã tổ chức hết cuộc họp khuyến mãi này đến cuộc họp khác ở nhiều nơi và nhiều người đã đầu tư hết số tiền giảm giá của mình.

Zhang Li không làm theo. Trước khi đầu tư vào Blue Sky Green, Zhang Li đã đến Bắc Kinh ít nhất hai lần để tham dự hội nghị của Blue Sky Green. Lần đầu tiên là vào tháng 5 và tháng 6 năm 2016, và lần thứ hai là vào mùa thu năm 2016. Tại hội nghị thăng tiến lần thứ hai mà Zhang Li tham dự, cô đã chứng kiến ​​​​"Huahua" ngồi trên xe lăn và đeo mạng che mặt được mọi người giơ lên ​​nhiều lần. Cô cảm thấy Blue Sky Green giống như một sơ đồ kim tự tháp “Sau đó, khi có một số sản phẩm mới ra mắt, tôi đã nói với mọi người rằng không ai trong chúng ta nên đầu tư vào chúng nữa”.

Cơn giông trên bầu trời xanh xảy ra vào ngày 27/7/2017. Zhang Li kể lại rằng ngày hôm đó Lantian Greui đã ngừng trả lại tiền. Cô hỏi người bạn đã giới thiệu khoản đầu tư cho cô và được biết rằng các cơ quan nhà nước liên quan sẽ tiến hành kiểm tra nội bộ đối với Blue Sky Green và việc giảm giá sẽ tiếp tục sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất. Zhang Li đợi một tuần nhưng khoản giảm giá vẫn chưa được khôi phục. Cô đã thảo luận vấn đề này trong một nhóm WeChat "nhà đầu tư" và bị đuổi khỏi nhóm. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2017, cô đã gọi điện cho cảnh sát Nội Mông và vào ngày 7 tháng 12, cô đến Đồn cảnh sát đường Chunhua thuộc Chi nhánh Hedong của Sở Công an Thiên Tân, nơi Lantian Gerui tọa lạc.

Zhang Li là một trong những "nhà đầu tư" đầu tiên gọi cảnh sát sau cơn giông ở Lantian Gerui. Tại đồn cảnh sát đường Chunhua, cảnh sát đã nói cho Zhang Li tên thật là "Huahua", và Zhang Li đã gửi tin tức cho một nhóm WeChat "nhà đầu tư" khác. Khi đó mọi người mới biết "Huahua" chính là Qian Zhimin.

Bản thân Tiền Chí Mẫn

Về Qian Zhimin, hầu như không có "nhà đầu tư" nào biết chi tiết. Thông tin công khai và truyền thuyết chưa được xác nhận về Blue Sky Gerui được truyền miệng.

Blue Sky Gerui công khai rằng "Huahua" tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, có bằng tiến sĩ kép, học ở Mỹ và hiểu biết về tài chính. "Nhà đầu tư" Han Xinghai (bút danh) đến từ Thẩm Dương nghe nói "Huahua" đã mang về rất nhiều công nghệ từ Mỹ. Anh từng hỏi "Huahua" tại một cuộc họp quảng cáo tại sao cô không được phép chụp ảnh "Cô ấy nói đó là vì công nghệ Mỹ được đưa về cho cô ấy và nếu bị lộ, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cô ấy".

Cuối tháng 4 năm 2024, truyền thông Anh đưa tin sau khi Qian Zhimin bị bắt ở Anh, ngày sinh mà cô cung cấp cho tòa án tên là Yadi Zhang là ngày 10 tháng 11 năm 1990. China News Weekly được biết từ một nguồn giấu tên rằng ngày này có thể không đúng. Nguồn tin cho biết, Qian Zhimin sinh ra ở Như Cao, tỉnh Giang Tô vào tháng 9/1978. Ông có bằng đại học và đã kết hôn nhưng sau đó ly hôn.

Những trải nghiệm ban đầu của Qian Zhimin vẫn chưa được thế giới bên ngoài biết đến. "China News Weekly" được biết vào năm 2013, cô có liên quan đến một vụ án kim tự tháp xảy ra ở Hợp Phì, An Huy. Khi đó, bút danh của Qian Zhimin là "Li Xia". có liên quan. Một số người đã bị bắt sau vụ án và bị kết án, trong khi Qian Zhimin, thương nhân, vẫn đang bỏ trốn. Điều này có thể giải thích tại sao Qian Zhimin lại cố tình duy trì một hình ảnh bí ẩn trong thời gian giao dịch sau này của Blue Sky Gerui và không muốn thể hiện sự cởi mở của mình với người khác.

Quang cảnh buổi họp quảng bá của Blue Sky Gerui. Ảnh/do người được phỏng vấn cung cấp

Phán quyết của Tòa án Nhân dân Quận Yaohai, Thành phố Hợp Phì vào tháng 12 năm 2014 chống lại Zhao vì tội tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp đã mô tả chi tiết về vụ án kế hoạch kim tự tháp. Tòa án phát hiện sau phiên tòa rằng vào cuối tháng 3 năm 2013, Zhao đã gia nhập tổ chức bán kim tự tháp "Hong Kong UBS International Group Co., Ltd" (sau đây gọi là "Hong Kong UBS International") do Qian Zhimin và những người khác tổ chức. mang tên "Dự án dầu", nó thu hút những người khác tham gia thông qua công khai trực tuyến, giảng dạy tại chỗ, kiểm tra thực địa và các phương tiện khác. Tổ chức triển khai hệ thống thành viên, yêu cầu mỗi người phải trả 2.800 nhân dân tệ để đủ điều kiện trở thành thành viên. Không có giới hạn đối với nhiều khoản đầu tư. Số lượng nhân sự tuyến dưới được sử dụng làm cơ sở để tính toán hoặc giảm giá.

Trong trường hợp của Zhao, Li Xia, người thực sự phụ trách UBS International ở Hồng Kông, là Qian Zhimin. Zhao thú nhận rằng UBS International Hong Kong đã được đăng ký và thành lập tại Hồng Kông vào tháng 9 năm 2012. Chủ tịch là Li Xia. Văn phòng của nó ở Hợp Phì tọa lạc tại Tòa nhà Hengfeng, quận Yaohai. Trước cửa văn phòng có dòng chữ UBS International Hong Kong. và Hefei Fuyong. Công ty TNHH Ngũ cốc, Dầu và Thực phẩm Quan (sau đây gọi tắt là "Công ty TNHH Ngũ cốc và Dầu Fuyongquan") có hai nhãn hiệu. Lý Hạ không thường xuyên đến công ty, những người khác phụ trách công việc hàng ngày của cô.

Công ty sử dụng bao bì của UBS International, một công ty nước ngoài ở Hồng Kông, để quảng bá cho Công ty Dầu và Ngũ cốc Fuyongquan và cơ sở trồng hoa trà rộng 60.000 mẫu Anh ở Núi Tianzhu nhằm thu hút người dân tiến hành kiểm tra tại chỗ bằng cách hoàn trả chi phí đi lại, chi phí ăn ở. , vân vân. Nếu trở thành thành viên, bạn có thể mua dầu hoa trà của công ty với mức giảm giá 50% hoặc 60% trọn đời và được giảm giá.

Công ty Dầu mỏ Fuyongquan là đối tác được Qian Zhimin đặc biệt thành lập để thu hút "thành viên". Wang Moujia, tổng giám đốc của Công ty Dầu và Ngũ cốc Fuyongquan, đã làm chứng rằng vào đầu tháng 3 năm 2013, một phụ nữ tự xưng là Li Xia của UBS International ở Hồng Kông đã đến công ty của họ và chỉ định một hộp quà gồm các sản phẩm dầu hoa trà trị giá 700.000 nhân dân tệ sẽ được tặng. mua từ công ty. Sau khi đàm phán, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo yêu cầu của thỏa thuận, công ty đã cung cấp văn phòng cho UBS International tại Hồng Kông trong khu vực nhà máy. Vào cuối tháng 3, UBS International ở Hồng Kông đã tổ chức một nhóm người đến thăm. Công ty nhận thấy nhóm người họ đưa đến rất hỗn tạp và không thường xuyên nên đã dừng ngay việc thăm quan và không cung cấp văn phòng cho nhà máy nữa. Vào tháng 5 năm 2013, Công ty Dầu và Ngũ cốc Fuyongquan đã chấm dứt thỏa thuận hợp tác sản xuất với UBS International tại Hồng Kông.

Zhao thú nhận rằng bắt đầu từ giữa tháng 6 năm 2013, trang web và hệ thống thành viên của công ty có hiện tượng bất thường, việc rút tiền mặt cũng bất thường. Công ty giải thích rằng hệ thống và nâng cấp trang web đã bị hack, đồng thời tài khoản thanh toán của bên thứ ba đã bị đóng băng. Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2013, Li Xia gửi tin nhắn cho nhân viên công ty để họ đừng lo lắng và cô ấy đang thu tiền. Đến 13h trưa hôm đó, website của công ty không thể truy cập được nữa.

Vào tháng 11 năm 2013, Zhao bị bắt và sau đó bị kết án hai năm tù vì tội tổ chức và cầm đầu các kế hoạch kim tự tháp. Qian Zhimin bị “xử lý trong vụ án khác”.

Chưa đầy một năm sau khi vụ MLM ở Hợp Phì bị điều tra và xử lý, vào ngày 31 tháng 3 năm 2014, Qian Zhimin, kẻ đang lẩn trốn, đã đăng ký và thành lập Blue Sky Green ở Thiên Tân.

"Bẫy phức tạp"

Quy trình kiểm tra hiện trường đã được áp dụng hoàn toàn vào các dự án của Blue Sky Grey - một số "nhà đầu tư" đến đây không phải vì các sản phẩm tài chính mà vì các hoạt động kinh doanh khác của Blue Sky Grey.

Vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2017, các “nhà đầu tư” Blue Sky Green từ Thẩm Dương đã được tổ chức tới Thiên Tân để kiểm tra các mỏ Bitcoin. Vào thời điểm đó, Blue Sky Green đã công khai thông báo rằng họ có các mỏ Bitcoin ở Thiên Tân và những nơi khác, đồng thời đang tuyển dụng các nhà đầu tư để khai thác.

Một trong những “nhà đầu tư” Wang Yaya (bút danh) kể lại, có hàng trăm người từ Thẩm Dương đến khảo sát dự án, họ tự trả tiền vé, còn chỗ ở và ăn uống miễn phí. Sau nhiều năm, cô không còn nhớ vị trí của trang trại khai thác Bitcoin ở Thiên Tân. Cô chỉ nhớ rằng "nơi đó có hết kho này đến kho khác. Có một khẩu hiệu" Kho Bitcoin Thiên Tân Blue Sky Gerui " và nó đã được xây dựng. trên bãi đất trống." Khi họ đến thăm thì máy khai thác không được sử dụng. “Trưởng nhóm nói vì chúng tôi ở đây sợ phóng xạ nên mất điện”. Mãi cho đến khi cơn giông nổi lên trên bầu trời trong xanh, Wang Yaya mới nghe ai đó nói rằng những chiếc máy khai thác mà họ ghé thăm hồi đó chỉ là "đồ bỏ đi" đã "tạo ra ảo tưởng để khiến chúng tôi đầu tư".

Hợp đồng đầu tư cho một sản phẩm tài chính được ký kết giữa “Nhà đầu tư” và Blue Sky Green. Ảnh/do người được phỏng vấn cung cấp

Wang Yaya kể lại lần đó họ ở trong một khách sạn ở ngoại ô Thiên Tân. Khách sạn có rất nhiều "nhà đầu tư" như cô đến từ khắp nơi trên đất nước. "Họ đầy ắp người."

Trước khi kiểm tra, Wang Yaya đã đầu tư vào Blue Sky Green, nhưng đó chỉ là "khoản đầu tư nhỏ". Việc kiểm tra tại chỗ khiến cô quyết định đầu tư số tiền lớn. Cho đến khi vụ nổ xảy ra, cô đã đầu tư hơn 800.000 nhân dân tệ.

Theo "China News Weekly", không phải tất cả các mỏ Bitcoin do Blue Sky Greui thiết lập ở nhiều nơi đều là đạo cụ hoặc đồ trang trí. Sau khi bị bắt, Ren Jiangtao, pháp nhân của Blue Sky Gerui, đã thú nhận rằng công việc kinh doanh được Qian Zhimin giao cho công ty bao gồm khai thác Bitcoin và Dotcoin. Anh ta chịu trách nhiệm duy trì trang trại khai thác và máy khai thác cũng như khai thác. xu. Tiền ảo thỉnh thoảng được chuyển sang Qian Zhimin.

Pan, người phụ trách giám sát Blue Sky Gerui Mine, từng làm chứng rằng họ chịu trách nhiệm lắp đặt máy khai thác và hóa đơn tiền điện do Qian Zhimin cung cấp. Bitcoin khai thác được sẽ được chuyển vào ví trực tuyến của Qian Zhimin. Vào năm 2014, Lantian Gerui đã đưa mọi người đến thăm mỏ nhiều lần. Đến năm 2017, tất cả các máy khai thác đều lỗi thời và được bán dưới dạng phế liệu với giá 30 nhân dân tệ mỗi chiếc.

Điều thu hút "nhà đầu tư" Thẩm Dương Han Xinghai không phải là hoạt động khai thác Bitcoin mà là chiếc vòng tay cứu sinh từ Blue Sky Grey. Tháng 10/2015, ông, nguyên là bác sĩ, tham dự hội nghị ra mắt sản phẩm. Theo báo cáo, vòng tay cứu sinh được trang bị một con chip. Một trong những chức năng của nó là định vị kép thông qua GPS và Beidou. Vị trí định vị không vượt quá 15 mét “Từ giờ trở đi, người già sẽ không còn bị lạc nữa”. Nếu người già cần giúp đỡ, hãy nhấn nút màu đỏ trên vòng tay và "xe cấp cứu sẽ có mặt bên cạnh bạn trong vòng 10 phút".

Blue Sky Green cũng đã phát hành nhiều sản phẩm khác vào thời điểm đó. Theo hồi ức của Han Xinghai, có thiết bị làm mát không khí chống khói bụi và đai an toàn chống mệt mỏi. Trong số đó có thiết bị làm mát không khí "Big Blue". Ở những nơi đông đúc, công ty có thể lắp đặt miễn phí Big Blue, có thể lọc 300 mét vuông không khí cứ sau 15 phút, bao gồm virus, khói và các chất độc hại khác, có thể được phân tích thông qua siêu máy tính của công ty." Han Xinghai cho biết dây đai an toàn chống mỏi được trang bị một con chip: "Khi lái xe, khi bạn mệt mỏi, nó sẽ tự động cảnh báo và nhắc nhở bạn về những thay đổi của nhịp tim và nhịp thở".

Văn phòng của Công ty Blue Sky Gerui đặt tại Tòa nhà Phúc Kiến ở quận Hedong, Thiên Tân đã bị niêm phong. Nhiếp ảnh/Nhân viên phóng viên Liu Xiangnan

Tại cuộc họp quảng bá, Blue Sky Gerui tuyên bố rằng các sản phẩm này được công ty phát triển độc lập hoặc hợp tác với các tổ chức khác. Trong phiên tòa xét xử Ren Jiangtao, trợ lý Li của Qian Zhimin đã làm chứng rằng khi Blue Sky Greui tung ra một sản phẩm tài chính mới, họ sẽ tổ chức một hội nghị ra mắt sản phẩm, Qian Zhimin và Ren Jiangtao thường sẽ tham dự và phát biểu. Có bảy loại sản phẩm tương ứng với các sản phẩm tài chính, đó là Life Ring, Máy lọc chống khói mù Xiaolan, Máy khử trùng điện tử Dabai, Robot Duoduo, Máy lọc không khí để bàn màu xanh trắng, Mặt nạ thanh lọc và Máy lọc không khí thành phố Dalan. Những sản phẩm này được mua từ các nhà sản xuất ở Thượng Hải, Thâm Quyến, Giang Tô và Chiết Giang.

Blue Sky Green từng thành lập trung tâm dịch vụ dự án vòng đời và thành lập hơn 200 cửa hàng thực tế. Song, giám đốc điều hành của Trung tâm Dự án Life Circle, chứng nhận rằng trong quá trình đảm nhận vị trí giám sát, ông dần nhận ra mục đích thực sự của việc Blue Sky Green thành lập trung tâm dịch vụ này là để mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty và sau đó bán tài chính. các sản phẩm.

Han Xinghai gây chú ý khi tham gia nhiều buổi gặp mặt quảng bá sản phẩm. Khoản đầu tư của anh bắt đầu vào tháng 10 năm 2015, với số tiền đầu tư hơn 12 triệu nhân dân tệ. "Blue Sky Gerui là một cái bẫy được thiết kế tốt." Zheng Zhengge nói.

Nhiều người bị kết án và "Huahua" trốn thoát

"China News Weekly" được biết, vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở vụ án điều tra vì phát hiện Lantian Gerui bị nghi ngờ nhận tiền gửi công trái trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Chi nhánh Hedong của Sở Công an thành phố Thiên Tân đã đưa ra thông báo rằng các cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 50 nghi phạm hình sự, trong đó có Ren Jiangtao, đại diện pháp lý của Blue Sky Green, và 28 người trong số họ đã bị chuyển đi để xem xét. và truy tố.

Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án nhân dân quận Hedong Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án Ren Jiangtao, đại diện pháp lý của Blue Sky Gerui, cùng bị xét xử cùng với Ren là trợ lý của anh ta, Huang Yafang, cũng là bạn gái của Ren. Sau khi xét xử, tòa án phát hiện rằng từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Nhậm là đại diện hợp pháp của Lantian Gerui và tham gia vào việc hấp thụ bất hợp pháp hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ tiền gửi công; nhân dân tệ trong tiền gửi công cộng. Vào tháng 9 năm 2021, tòa án kết án Ren Huo 10 năm tù và phạt 500.000 nhân dân tệ, còn Huang Huo bị kết án 5 năm tù và phạt 250.000 nhân dân tệ.

Ren Jiangtao thú nhận rằng anh đã gặp Qian Zhimin thông qua chơi game trực tuyến. Vì anh hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Qian Zhimin trong trò chơi nên Qian Zhimin đã đề nghị anh làm pháp nhân của Blue Sky Gerui, nhưng thực chất chỉ là trên danh nghĩa, còn công việc cụ thể vẫn nằm dưới sự giám sát của ông. Khi đó, anh ta bằng lời nói đồng ý làm việc trong ba năm, Qian Zhimin đưa cho anh ta 1 triệu nhân dân tệ, cộng với mức lương hàng tháng là 30.000 nhân dân tệ, nhưng thực tế anh ta chỉ nhận được 12.000 đến 15.000 nhân dân tệ mỗi tháng. năm đã không nhận được 1 triệu nhân dân tệ đã thỏa thuận trước đó.

Ngoài ra, "China News Weekly" được biết khi cơ quan công an đang điều tra vụ án Blue Sky Green, họ phát hiện ra Wu Xiaolong, tổng giám đốc của Blue Sky Green, đã bỏ trốn nên họ đã phát động một cuộc truy đuổi Wu Xiaolong trên mạng. Xiaolong từng cố gắng trốn khỏi đất nước nhưng không thành công. Vào tháng 9 năm 2017, anh ta bị bắt tại một quận phía nam Tứ Xuyên. Vào tháng 11 năm 2021, Tòa án nhân dân quận Thiên Tân Hedong đã kết án sơ thẩm Wu Xiaolong phạm tội nhận tiền gửi công trái trái phép và bị kết án 8 năm sáu tháng tù giam và bị phạt 500.000 nhân dân tệ. Tòa án phát hiện sau phiên tòa rằng từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Wu Xiaolong, với tư cách là người đứng đầu nhóm bán các sản phẩm tài chính Blue Sky Green, đã biển thủ trái phép hơn 8,7 tỷ nhân dân tệ tiền gửi công.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Tiểu Long bị bắt. Vào tháng 8 năm 2016, Wu Xiaolong từng bị bắt vì nghi ngờ gây quỹ bất hợp pháp khi tổ chức cuộc họp quảng bá sản phẩm Blue Sky Green tại thành phố Linghai, tỉnh Liêu Ninh. Dưới sự chỉ đạo của Qian Zhimin, Fan của Blue Sky Green đã tiếp cận phó bí thư lúc bấy giờ. của Công ty cấp nước thành phố Linghai, Phó giám đốc Huo Jian đã giúp đỡ, và Huo Jian đã nhờ Zhang Lie, lúc đó là phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế của Cục Công an thành phố Linghai, và Wu Xiaolong được tại ngoại chờ xét xử. Trong quá trình này, Hoắc Kiện đã nhận 6,7 triệu nhân dân tệ tiền trợ cấp từ Blue Sky Gree, còn Zhang Lie nhận được 8,3 triệu nhân dân tệ và Zhang Lie đều bị kết án vào năm 2023.

Về phần Qian Zhimin, trước khi cơ quan công an mở vụ án để điều tra, vào tháng 2 năm 2017, cô đã nhờ bạn trai lúc đó là Zhao Moufeng giúp mình lẻn qua biên giới. Zhao Moufeng điều hành một công ty đồ cổ ở Thượng Hải. Với sự giúp đỡ của Zhao, Qian Zhimin bỏ trốn qua biên giới. Thông tin chi tiết về cuộc trốn thoát của anh ta vẫn chưa được biết. China News Weekly đã liên lạc với cảnh sát Thiên Tân, nhưng cảnh sát không chấp nhận cuộc phỏng vấn.

Làm thế nào 61.000 Bitcoin có thể được “phục hồi”?

Theo một cuộc kiểm toán đặc biệt, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Blue Sky Gerui đã thu hút tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ tiền, tất cả đều do Qian Zhimin kiểm soát và quản lý. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Blue Sky Grei đã hoàn lại hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ cho 128.409 người, số tiền này được dùng để mua trang sức hơn 95,68 triệu nhân dân tệ, mua bất động sản hơn 91,89 triệu nhân dân tệ và chi phí hoạt động hàng ngày là 2,1 More hơn 120 triệu nhân dân tệ đã được chi cho dự án Trung tâm dịch vụ khách hàng Life Ring. Ngoài ra, điều đáng chú ý là hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin.

"Vụ rửa tiền Zhang Yadi (Qian Zhimin) và Wen Jian" thu hút sự chú ý của giới truyền thông gần đây liên quan đến tổng cộng 61.000 Bitcoin. Theo các tài liệu tư pháp của Anh về vụ án mà China News Weekly thu được, phần lớn trong số 61.000 Bitcoin được cho là đến từ các tội ác lừa đảo quy mô lớn của Qian Zhimin ở Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã mở một tài khoản giao dịch tiền kỹ thuật số dưới tên Ren Jiangtao và sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền đánh cắp để mua Bitcoin.

Qian Zhimin sử dụng Bitcoin để rửa tiền như thế nào? Theo Liu Yang, luật sư tại Công ty luật DeHeng Bắc Kinh, người tiếp tục chú ý đến tiền kỹ thuật số ảo, cái gọi là hành vi rửa tiền thông qua Bitcoin của Qian Zhimin không hề phức tạp. Qian Zhimin trốn sang Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2017. Vào ngày 4 tháng 9 cùng năm, bảy bộ và ủy ban bao gồm ngân hàng trung ương đã ban hành "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo". . Kênh trao đổi lấy Nhân dân tệ và tiền kỹ thuật số ảo. Nói cách khác, Qian Zhimin có thể sử dụng số tiền đánh cắp được để trực tiếp mua Bitcoin trên sàn giao dịch trước khi xảy ra vụ việc. Ngoài ra, việc thiếu các biện pháp chống rửa tiền như hệ thống tên thật tài khoản vào thời điểm đó đã khiến cô dễ dàng thực hiện. để trốn ra nước ngoài với Bitcoin.

Theo quan điểm của Liu Yang, 61.000 bitcoin do Qian Zhimin nắm giữ sẽ trị giá hơn 32 tỷ nhân dân tệ nếu tính dựa trên mức giá cao nhất của giá trị thị trường bitcoin kể từ năm 2024.

Liu Yang tin rằng "hiện tại, bằng chứng về dòng vốn cần được cố định ở mức tối đa để chứng minh rằng 61.000 Bitcoin bị tịch thu ở Anh có liên quan đến vụ Blue Sky Gurui", điều này có thể giúp thu hồi số Bitcoin này.