🚨👮♂️ Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một đường dây ngân hàng ngầm khổng lồ đang sử dụng Tether (USDT) để di chuyển số tiền khổng lồ 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD).
🔍 Điều tra cho thấy:
- Hoạt động này được cầm đầu bởi một băng nhóm tội phạm xuất nhập khẩu.
- Họ đã sử dụng USDT để thanh toán và thanh toán ngoại hối bất hợp pháp.
- Băng đảng này còn dính líu đến các tội gian lận thuế, buôn lậu và gian lận tài chính.
🚀 Cuộc đàn áp:
- Phát hiện ban đầu là vào tháng 11 năm 2022 trong một vụ án ma túy.
- Một chiến dịch toàn quốc chống lại các ngân hàng này bắt đầu vào tháng 6 năm 2023.
- Các cuộc đột kích khắp sáu thành phố đã dẫn đến 25 vụ bắt giữ và tịch thu các công cụ thanh toán.
- Một cuộc đột kích sau đó vào tháng 8 năm 2023 đã bắt giữ 168 người trên 26 tỉnh.
💡 Đây là vụ phá sản lớn thứ hai trong tháng này, với hoạt động trước đó liên quan đến 296 triệu đô la tiền điện tử đã bị đóng cửa.
👇 Bạn nghĩ gì về điều này? Cộng đồng tiền điện tử có thể làm việc như thế nào để ngăn chặn việc lạm dụng như vậy?#Tintức tiền điện tử #USDT
