Binance và Đài Loan ngừng hoạt động rửa tiền điện tử

Kế hoạch bất hợp pháp, trị giá gần 200 triệu Đài tệ, liên quan đến các chiến thuật tinh vi để rửa tiền thu được bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền điện tử. Thủ phạm đã tạo ra bằng chứng chuyển tiền giả, tài liệu nhận dạng và hồ sơ trò chuyện để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan quản lý. Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc đã buộc tội 9 cá nhân về tội rửa tiền, gian lận nghiêm trọng và tội phạm có tổ chức theo Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền và các quy định liên quan khác.&middot

Để biết toàn bộ câu chuyện, hãy truy cập TheCurrencyAnalytics.com.