DWF Labs gửi 3M TOKEN vào Gate.io trong bối cảnh xu hướng RWA, Tokenfi.
Đã nhận được 120 triệu TOKEN ở mức 0,031 USD, hiện đã gửi 90,94 triệu ở mức 0,07 USD.
DWF Labs một lần nữa lại được chú ý. Gần đây, công ty đã gây chú ý sau khi gửi số tiền đáng kể 3 triệu TOKEN (322.000 USD) vào nền tảng Gate.io chỉ 15 giờ trước.
Động thái này được đưa ra sau khi DWF Labs nhận được 120 triệu TOKEN từ nhóm Floki vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, khi giá ở mức 0,031 USD mỗi TOKEN. Đáng chú ý, kể từ đó, công ty đã gửi khoảng 90,94 triệu TOKEN vào các sàn giao dịch tập trung (CEX) khác nhau với giá trị xấp xỉ 0,07 USD mỗi TOKEN, đánh dấu mức tăng giá trị đáng kinh ngạc 228%.
Bất chấp những động thái này, DWF Labs vẫn giữ quyền sở hữu 29,67 triệu TOKEN, tương đương 3,18 triệu USD, củng cố vị thế là tài sản lớn thứ năm trong danh mục đầu tư của họ.
Tuy nhiên, những giao dịch tài chính này xảy ra trong bối cảnh gây tranh cãi. Vào những ngày đầu tháng, DWF Labs kịch liệt phủ nhận cáo buộc tham gia vào giao dịch rửa tiền trị giá 300 triệu USD trên Binance trong suốt năm 2023.
Trả lời các báo cáo, công ty tuyên bố qua kênh Telegram của mình: “Chúng tôi nhận thấy rằng một bài báo gần đây có nhiều cáo buộc mà chúng tôi cho là vô căn cứ và không thể hiện chính xác các hoạt động kinh doanh có đạo đức của chúng tôi”.
Nhìn phía sau
Các cáo buộc xuất phát từ một báo cáo của The Wall Street Journal, trong đó tuyên bố rằng các nhà điều tra nội bộ của Binance, được thuê vào năm 2022, đã phát hiện ra bằng chứng về việc thao túng thị trường tràn lan trên sàn giao dịch. Các nhà điều tra này cố tình đề nghị loại bỏ hàng trăm người dùng vì vi phạm điều khoản sử dụng.
Đặc biệt lưu ý, báo cáo đã cáo buộc DWF Labs thao túng giá của mã thông báo YGG và ít nhất sáu mã thông báo khác, tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu đô la trong quá trình này. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó của Binance về những tuyên bố này không đưa ra đủ bằng chứng, dẫn đến việc sa thải người đứng đầu nhóm giám sát và từ chối yêu cầu xóa DWF Labs khỏi nền tảng.
Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay
Kraken đánh giá việc giảm USDT ở châu Âu khi các quy định của MiCA sắp xuất hiện
