Hãy chú ý một số điểm khi rút tiền, điều này có thể giúp thẻ không bị đóng băng khi thu tiền đen một cách hiệu quả.
(1) Đối với các giao dịch OTC, hãy thử chọn các nền tảng lớn như Binance và Ouyi. Các nền tảng này có kênh liên lạc tốt và phương pháp kiểm soát rủi ro với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật của đại lục.
(2) Cố gắng chọn nền tảng OTC hỗ trợ chiến lược rút tiền T+1/T+2. Mặc dù tiền mặt không thể rút ngay sau khi bán xu nhưng nó làm giảm nguy cơ bị nghi ngờ rửa tiền thông qua các giao dịch OTC. Ví dụ: giao dịch Binance T+1 và Huobi Select (so với giao dịch miễn phí và rút tiền T+2).
(3) Tránh sử dụng trực tiếp các stablecoin như USDT cho các giao dịch OTC và cố gắng sử dụng các loại tiền tệ chính thống như BTC và ETH cho các giao dịch OTC.
(4) Thẻ ngân hàng dùng để giao dịch OTC phải là thẻ độc lập, không sử dụng thông thường nên được tách biệt khỏi thẻ lương, để dù có bị phong tỏa cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng các quỹ khác. Hãy điều tra, thật dễ dàng để giải thích dòng tiền.
(5) Đối với thẻ ngân hàng dùng trong giao dịch OTC, nên sử dụng thẻ ngân hàng địa phương càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như ngân hàng thương mại thành thị và ngân hàng thương mại nông thôn ở nhiều nơi. Vì các ngân hàng thương mại lớn và vừa và ngân hàng cổ phần như Gongnong Zhongjiazhao có chi nhánh trên khắp cả nước nên các cơ quan thực thi pháp luật về cơ bản có thể đóng băng trực tiếp chúng.
(6) Không thực hiện các giao dịch thường xuyên với người bán hoặc người dùng thông thường. Nếu cùng một người dùng thực hiện nhiều hơn ba lần mua hàng gián tiếp trong một ngày hoặc bán sau vài giờ mua hàng thì sẽ bị nghi ngờ là rửa tiền, điều này rất nguy hiểm.
(7) Tìm người bán OTC đáng tin cậy để giao dịch. Cố gắng tích cực chấp nhận đơn đặt hàng từ các nhà giao dịch lớn và các nhà tạo lập thị trường, đặt ít đơn hàng hơn và tránh các nhà giao dịch ở những khu vực có vấn đề. Trên thực tế, với tư cách là một người dùng bình thường, rất khó để phân biệt đâu là nhà giao dịch đáng tin cậy. Ví dụ: một số lượng lớn bạn bè giao dịch với người bán dịch vụ Huobi Blue Shield cũng đã bị đóng băng.
(8) Giảm tần suất rút tiền và tăng lượng tiền mặt.
(9) Sau khi giao dịch OTC hoàn tất, vui lòng không đổi sang thẻ ngân hàng khác của chính mình để tránh làm ô nhiễm các quỹ khác và gây rắc rối cho việc hợp tác điều tra. Nếu bạn cần tiền gấp, bạn có thể rút tiền mặt từ máy ATM hoặc tiêu tiền trực tuyến.
(10) Cố gắng chọn ngày làm việc để thu tiền mặt. Tốt nhất nên chọn giao dịch trong giờ làm việc bình thường như ngày thường chẳng hạn như rút coin từ 9h sáng đến 9h tối.
(11) Vui lòng không chuyển tiền ngay sau khi nhận được thanh toán. Sau khi bán USDT sang RMB, đừng chuyển nó ra ngay lập tức. Nó phải được giữ trong tài khoản trong một khoảng thời gian.
Trên đây là một số biện pháp để tránh bị đóng băng bởi kiểm soát rủi ro ngân hàng Vậy bạn nên làm gì nếu không may tiền của bạn bị đóng băng?
Chúng tôi giải thích thế nào về việc thẻ bị phong tỏa để chứng minh chúng tôi không liên quan đến rửa tiền?
(1) Các cá nhân tham gia vào các giao dịch Bitcoin thông thường và không liên quan gì đến hoạt động rửa tiền và các giao dịch khác;
(2) Không biết số tiền thu được từ việc bán xu có dấu hiệu phạm tội;
(3) Hợp tác và cung cấp tất cả hồ sơ giao dịch, hồ sơ trò chuyện, hồ sơ chuyển dây chuyền, v.v.;
(4) Bạn phải nói rõ rằng các giao dịch tài sản kỹ thuật số của bạn sẽ không bất hợp pháp.
Trong các giao dịch tại quầy, thẻ ngân hàng dùng để rút tiền bị cảnh sát và hệ thống tư pháp đóng băng. Bên kia sẽ yêu cầu cá nhân cung cấp những tài liệu gì để mở khóa?
Thông tin phổ biến được cung cấp chủ yếu bao gồm: hồ sơ giao dịch hoàn chỉnh, chẳng hạn như giao dịch thẻ ngân hàng, hồ sơ giao dịch trực tuyến, hồ sơ đặt hàng trên nền tảng giao dịch, hồ sơ trò chuyện WeChat (bao gồm nội dung của quá trình liên lạc) và các bằng chứng khác có thể chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Tài sản, thậm chí bằng chứng thu nhập, v.v.
Vậy bạn phải làm gì nếu không may nhận được tiền đen và thẻ bị đóng băng?
Đặc biệt là những người chơi có số tiền lớn hơn một chút như thế này phải thận trọng khi gửi và rút tiền.
Đầu tiên bạn đến ngân hàng nơi bạn mở tài khoản để tìm hiểu lý do khóa thẻ và quyền hạn là gì.
Nguyên nhân đóng băng thẻ có thể tóm tắt thành hai loại: kiểm soát rủi ro ngân hàng và đóng băng an ninh công cộng.
1. Kiểm soát rủi ro ngân hàng. Việc kiểm soát rủi ro của ngân hàng có thể là do gần đây thường xuyên chuyển các thẻ có giá trị lớn, chuyển khoản phi tập trung sang chuyển tập trung, chuyển tập trung sang chuyển phi tập trung, ra vào nhanh chóng, giao dịch ban đêm thường xuyên và không có số dư trong tài khoản, v.v., gọi chung là thành "thẻ có giá trị lớn". Những giao dịch bất thường Tại thời điểm này, hệ thống kiểm soát rủi ro chống rửa tiền của ngân hàng đã được triển khai.
2. Người cảnh sát sững người. Thông thường, các tài khoản nhận được số tiền bị đánh cắp khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ việc. Cơ quan công an sẽ ngừng thanh toán và đóng băng tất cả các tài khoản liên quan đến vụ án để ngăn chặn việc chuyển tiền và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra vụ án.
Giải quyết nguyên nhân đóng băng 2 loại thẻ này như thế nào?
1. Đóng băng và kiểm soát rủi ro ngân hàng
Mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng đến ngân hàng nơi bạn mở tài khoản và nộp giấy chứng nhận đối chiếu có liên quan. Nếu có hướng dẫn chính sách từ cơ quan công an liên quan, bạn phải đến cơ quan công an địa phương để hợp tác điều tra. Nếu điều khiển mô hình trung tâm chống gian lận được kích hoạt, mẫu đơn đăng ký chống gian lận phải được điền theo yêu cầu của cơ quan chống gian lận và không thể ngừng đánh giá cho đến khi vượt qua bài kiểm tra.
2. Đối phó với công lý đóng băng của cảnh sát.
3 ngày trước khi quan sát. Xem liệu lệnh cấm thanh toán có chuyển sang trạng thái đóng băng hoàn toàn hay không (với thời gian đóng băng kéo dài thêm nửa năm). Nếu chính thức bị phong tỏa thẻ, bạn hãy đến ngân hàng nơi mình mở tài khoản càng sớm càng tốt để hỏi tên đơn vị công an đã phong tỏa thẻ, mã số vụ việc và tên người xử lý vụ việc. Sau đó liên hệ với người phụ trách để tìm hiểu lý do thẻ bị đóng băng và hợp tác với cơ quan công an điều tra. Sau khi xác minh rằng bạn không có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng.
Nói chung, chúng ta nên cố gắng hết sức để sử dụng các nền tảng giao dịch chính thức, tìm các thương gia lớn và chỉ sau khi xác minh vốn, chúng ta mới có thể rút tiền theo đợt.
Tôi hy vọng tiền của mọi người có thể được an toàn trong tay họ! Từ từ tích lũy kinh nghiệm giao dịch và hiểu biết sâu sắc về tiền tệ. Sau vài vòng tăng và giảm, bạn sẽ trở thành triệu phú.
Nhấp vào hình đại diện, theo dõi tôi, đối mặt với người hâm mộ, bố cục chiến lược thị trường tăng giá của tôi, chia sẻ miễn phí, trở thành blogger miễn phí, chỉ để tăng lượng người hâm mộ. Tìm bài đăng được ghim của tôi và bạn có thể vào làng miễn phí.
