Vạch trần sự phức tạp của kế hoạch rửa tiền
Hoạt động mà Binance và chính quyền Đài Loan nhắm tới đại diện cho một mạng lưới phức tạp gồm các cá nhân tham gia vào các hoạt động rửa tiền tinh vi bằng cách sử dụng tài sản ảo. Những thủ phạm này đã sử dụng vô số chiến thuật để làm xáo trộn các hoạt động bất hợp pháp của chúng, bao gồm cả việc làm giả hồ sơ cuộc trò chuyện của khách hàng, bằng chứng chuyển tiền và dữ liệu xác minh danh tính.·
Để biết toàn bộ câu chuyện, hãy truy cập TheCurrencyAnalytics.com.