Tôi bị bắt quả tang đang mua bán USDT và không nhận tội cũng như không chấp nhận hình phạt. Tòa án có thể kết tội tôi không? (thông qua Coinsradar.net)

"Chồng tôi là người bán u. Bị bắt quả tang bán u. Người lừa đảo không hề hay biết. Nếu biết là lừa đảo điện tử thì đã không giao dịch. Trong giai đoạn điều tra của cơ quan công an, anh ta khẳng định mình đã sai. Khi đến viện kiểm sát và tòa án, anh ta không nhận tội và không chấp nhận hình phạt. Kết quả là tòa sơ thẩm tuyên phạt anh ta hơn 3 năm, chúng ta phải làm sao bây giờ? "

Theo luật pháp nước ta, ngay cả khi nghi phạm không nhận tội thì các bằng chứng khác cũng đầy đủ và nghi phạm có thể bị kết án, nghi phạm có thể nhận hình phạt khoan hồng nếu nhận tội và chấp nhận hình phạt.

Mấu chốt của vấn đề là nhiều người buôn bán gạch U khẳng định mình vô tội. Trong cuộc trò chuyện với bên kia, bên kia không hề nói rằng đó là tiền ăn trộm. Họ còn thông báo cho họ rằng đó là tiền đen. đã đi đường vòng v.v. nên họ từ chối. Những người kiếm tiền đen không muốn nhận tiền ăn trộm. Nếu họ không biết thì đó không phải là tội phạm.

Tuy nhiên, trên thực tế, nếu cả hai bên tham gia giao dịch phải có hồ sơ trò chuyện ghi rõ tiền đã bị đánh cắp trước khi có thể bị kết án thì hơn 90% những người bị kết tội giao dịch tiền ảo và nhận tiền ăn cắp sẽ được trắng án.

Vì vậy, sự vô tội mà doanh nhân U cho rằng đôi khi lại liên quan đến tội phạm hình sự, thậm chí sẽ xảy ra trường hợp nghi phạm không nhận tội, không tỏ ra ăn năn và không nhận được mức án khoan hồng.

Vậy, dưới góc độ phán quyết của tòa án, bạn có biết tòa án xét xử các trường hợp tiền ảo có cấu thành tội tín nhiệm, che giấu như thế nào không? Những hành vi nào trong giao dịch của bạn được dùng để suy ra rằng bạn có kiến ​​thức chủ quan?

Hiện tại, quyết định của tòa án về việc liệu giao dịch tiền ảo USDT có phải là cố ý sau khi nhận được số tiền bị đánh cắp hay không dựa trên cách giải thích của tòa án về tội tín nhiệm và che đậy và sẽ được suy đoán như sau:

Vụ 1: Phán quyết hình sự của Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, liên quan đến quan điểm của bản án rằng việc Xue và những người khác mua bán tiền ảo USDT cấu thành tội che giấu: “Thông báo 924” Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Nhân dân Tối cao Ủy ban Không gian mạng Trung ương Trung Quốc Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an, Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Trung Quốc Ủy ban Điều tiết Chứng khoán và Cục Ngoại hối ban hành Yinfa [2021] Số 237 "Thông báo về việc tăng cường ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" Điều 1, Đoạn 2 Theo quy định, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp .Thanh toán thẻ ngân hàng của bị cáo bị dừng và đóng băng: Dữ liệu từ nền tảng dữ liệu lớn chống lừa đảo quốc gia được lấy ra để chứng minh rằng trước khi xảy ra vụ án này, thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án đã bị dừng do chuyển tiền lừa đảo, bao gồm Thẻ ngân hàng công thương của Xue đã bị dừng tổng cộng 2 lần, thẻ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc của Xue 2 đã bị dừng thanh toán tổng cộng 2 lần; Lịch sử giao dịch ngân hàng của bị cáo chứng minh thẻ ngân hàng liên quan đã có giao dịch giá trị nhỏ trước khi có giao dịch giá trị lớn, gọi là hành vi kiểm tra thẻ. Đoạn video Huang rút 470.000 tệ chứng tỏ hành vi rút tiền ngay sau dòng tiền lừa đảo tràn vào. Do đó, phương thức giao dịch tiền ảo của bốn bị cáo rõ ràng là bất thường, theo cách giải thích của tòa án có liên quan, xác định rằng các bị cáo đã chủ quan nhận thức được sự tồn tại của tội phạm nguồn. Nói chung, nếu giao dịch bất thường, sự hiểu biết sẽ được coi là giả định và việc kết tội sẽ không chỉ dựa trên 924.

Trường hợp 2: Theo phán quyết hình sự của Tòa án nhân dân cấp trung thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, hành vi bất thường của sàn giao dịch như chuyển từ trực tuyến sang ngoại tuyến được cho là có chủ ý. Theo lời thú nhận của người kháng cáo Zhang Moushen, hồ sơ trò chuyện WeChat của anh ta, thông tin trò chuyện Alipay và chi tiết giao dịch ngân hàng, có thể xác nhận rằng người kháng cáo Zhang Moushen lập luận rằng anh ta bắt đầu tham gia vào các giao dịch tiền ảo vào năm 2017 và nên biết về hành vi này. Các phương thức giao dịch thông thường của tiền ảo liên quan đến vụ án thường được lưu hành thông qua các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, để thu được lợi ích bất hợp pháp, người kháng cáo Zhang Moushen tiếp tục sử dụng các giao dịch ngoại tuyến bất thường sau khi nhiều thẻ ngân hàng của anh ta bị dừng lại. bị đóng băng, anh ta vẫn sử dụng chúng trước khi chuyển khoản số tiền nhỏ được thử nghiệm và sau khi tiền được chuyển, chúng hiển thị vào và ra nhanh chóng, điều này đủ để chứng minh rằng người kháng cáo Zhang Moushen biết rằng phương thức giao dịch rõ ràng là bất thường, nhưng vẫn giúp chuyển tiền. Vì vậy, cần xác định rằng người kháng cáo Zhang Moushen chủ quan biết số tiền mà anh ta chuyển có chứa tiền phạm tội và anh ta đã thực hiện hành vi giúp đỡ tội phạm thượng nguồn chuyển số tiền lừa đảo một cách khách quan. bao che và che giấu tiền thu được từ tội phạm.

Chúng tôi kết luận rằng chìa khóa để đưa ra kiến ​​thức chủ quan khi giao dịch tiền ảo USDT là liệu bạn có những hành vi sau hay không: Thứ nhất, thẻ ngân hàng của bạn đã bị đóng băng và ngừng thanh toán. Thứ hai, giao dịch offline là giao dịch tiền mặt hoặc giao dịch trên các sàn giao dịch nhỏ. Thứ ba, giao dịch phần mềm trò chuyện ở nước ngoài. Thứ tư, kiểm tra hành vi của thẻ Đối với mỗi giao dịch, hãy đến thẻ ngân hàng và chuyển 1 nhân dân tệ để xem thẻ có bị đóng băng hay không. Thứ năm, giá cả bất thường, cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá thị trường.Thứ sáu, không cần đầu tư vốn, giúp giao dịch ngược dòng. Thứ bảy, thường hành động sau khi sự việc đã xảy ra. Thứ tám, sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để giao dịch. Thứ chín, việc thành lập một studio thường liên quan đến việc di chuyển các viên gạch, nhưng đối tác cố định lại liên quan đến việc rửa tiền. Thứ mười, người từ khắp nơi trên cả nước lái xe đi nhiều nơi nhưng đối phương lại dính líu đến hoạt động rửa tiền và không thoát khỏi sự nghi ngờ.

Sự hiểu biết về tiền ảo của người chơi và người bán OTC trong vòng tròn tiền tệ là tiền ảo không phải là bất hợp pháp và hành vi nhận tiền ăn cắp không cấu thành tội phạm. Có quan niệm sai lầm rằng cơ quan công an sẽ chỉ phong tỏa thẻ ngân hàng và sẽ chỉ đóng băng. không kết án người dân. Một số người gặp phải tình trạng thanh toán thẻ ngân hàng bị đóng băng. Sau khi hoàn trả tiền bồi thường, một số đơn vị xử lý vụ việc đã giải tỏa tiền bồi thường cho bạn.

Tuy nhiên, việc xử lý phong tỏa của bạn tại đơn vị xử lý vụ việc này không phải là một trải nghiệm thành công, bởi vì một số đơn vị xử lý vụ việc không rành lắm về các vụ việc tiền ảo, chưa từng xử lý trước đó và không biết các tình tiết hình sự hóa tiền ảo. Nếu bạn đã từng xử lý các vụ án tiền ảo, Đối với đơn vị xử lý các vụ án hình sự, hành vi bị đóng băng trước đây của bạn có thể trở thành đơn vị xử lý của vụ án tiếp theo, giúp bạn có cơ sở suy luận kiến ​​thức chủ quan.

Các yếu tố cấu thành tội tín nhiệm, che giấu bao gồm các yếu tố khách quan và chủ quan, sau khi bạn đã nhận được số tiền trộm cắp, về mặt chủ quan là bạn có biết hay không. về hành vi bất thường được tóm tắt, bạn có hành vi bất thường. Đúng vậy, việc anh ta bị kết án chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu việc mua bán USDT được xác định là cấu thành tội phạm và sau khi thực hiện các biện pháp bắt buộc để giam giữ, họ có thể ủy quyền cho luật sư đến trại tạm giam để phỏng vấn và tìm hiểu tình hình. đưa ra phán quyết sơ bộ xem hành vi giao dịch trong quá trình giao dịch tiền ảo có bất thường hay không và liệu nó có liên quan đến tội phạm hay không, sau đó xây dựng kế hoạch phòng vệ.

Cuối cùng, tôi hy vọng bạn không gặp phải những tình huống này! #BTC #TradeNTell

😘Theo tôi nhé! Nhận thêm thông tin về vòng tròn tiền tệ ~