• Tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh cho giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan do lo ngại rủi ro chuyến bay.

  • Các cáo buộc liên quan đến hơn 35 triệu USD trốn thuế và rửa tiền.

  • Thủ tục tố tụng tại tòa án tiếp tục vào ngày 23 tháng 5 để buộc tội chính thức.

Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm của Binance, đã bị tòa án Nigeria từ chối đơn xin tại ngoại vào thứ Sáu. Tòa án trích dẫn khả năng Gambaryan bỏ trốn nếu được tại ngoại. Gambaryan và một giám đốc điều hành khác của Binance phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền ở Nigeria.

Các cáo buộc dựa trên tuyên bố rằng họ trốn thuế và rửa hơn 35 triệu USD.

Các quan chức Nigeria đã áp dụng quan điểm mạnh mẽ, yêu cầu thực hiện giao dịch trao đổi với các khoản phí từ Dịch vụ Doanh thu Nội địa Liên bang (FIRS) thông qua Gambaryan. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 23 tháng 5 để đưa ra lời buộc tội chính thức.

Tòa án từ chối Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan Bailhttps://t.co/FO8XmZHMJu pic.twitter.com/FToW4Wnfvn

– Kênh Truyền hình (@channelstv) Ngày 17 tháng 5 năm 2024

Phản ứng của gia đình và pháp lý

Việc giam giữ Gambaryan đã thu hút sự chú ý đáng kể. Vợ ông, Yuki Gambaryan, bày tỏ sự hoài nghi và đau buồn trước hoàn cảnh khó khăn của chồng, đặc biệt là vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông. Cô kêu gọi công lý và sự trở về nhà của anh. 

Hơn nữa, Binance đã đưa ra một tuyên bố nêu bật cam kết của Gambaryan đối với dịch vụ công và cuộc chiến chống tội phạm, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về việc anh ta bị giam giữ kéo dài.

Bên công tố đưa ra nhân chứng đầu tiên, Abdulkadir Abbas, từ SEC Nigeria. Người bào chữa đã yêu cầu trì hoãn một thời gian ngắn để lấy hồ sơ được chứng nhận để kiểm tra chéo.

Tigran Gambaryan vẫn bị giam giữ ở Nigeria, với những cuộc chiến pháp lý quan trọng phía trước. Binance tiếp tục đàm phán với chính quyền Nigeria, tìm kiếm giải pháp cho các cáo buộc mà các giám đốc điều hành và chính sàn giao dịch phải đối mặt.

Đọc thêm:

  • Koibanx, Algorand để tạo thị trường IP cho Nigeria

  • Cáo buộc hối lộ của CEO Binance có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của Nigeria

  • Bitcoin là một nền kinh tế công bằng hơn, hãy xem ai đồng ý

  • SBF phải trả 250 nghìn đô la, bảo lãnh, kèm theo thẻ ở mắt cá chân để được tự do

  • Terra Classic bơm qua đêm khi Do Kwon được bảo lãnh lần nữa

Bài đăng Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan bị từ chối bảo lãnh ở Nigeria xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.