Chính quyền Binance, Đài Loan triệt phá kế hoạch rửa tiền trị giá 6,2 triệu USD
Phân tích dòng tiền điện tử của Binance giúp xác định nghi phạm.
Binance triển khai chương trình đào tạo cơ quan thực thi pháp luật chống tội phạm mạng.
Đơn vị tuân thủ tội phạm tài chính (FCC) của Binance đã hợp tác với chính quyền Đài Loan để triệt phá một hoạt động rửa tiền lớn liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Nỗ lực chung, bao gồm Cục Điều tra Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc, nhắm vào một kế hoạch trị giá khoảng 200 triệu Đô la Đài Loan Mới (6,2 triệu USD).
Theo Binance, kế hoạch rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tài liệu giả mạo, hồ sơ cuộc gọi của khách hàng, bằng chứng thanh toán và danh tính giả để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan an ninh. Các nhóm lừa đảo đã khai thác các chiến thuật này để rửa tiền thông qua các loại tiền kỹ thuật số.
Đội ngũ FCC của Binance đóng một vai trò quan trọng bằng cách cung cấp thông tin chi tiết dựa trên phân tích dòng tiền điện tử, hỗ trợ các cơ quan chức năng xác định các nghi phạm tiềm năng. Sự hợp tác này đã dẫn đến việc truy tố 9 cá nhân về tội lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức bởi Công tố viên Lo Wei-yuan của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc.
Hoạt động thành công này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác công tư trong việc chống lại tội phạm tài chính.
Để cải thiện sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, Binance đã triển khai một chương trình đào tạo đầu tiên trong ngành. Cụ thể, sáng kiến này sẽ giúp cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính và tội phạm mạng cũng như truy tố những kẻ phạm tội.
“Nhóm của chúng tôi gần đây đã đến thăm Văn phòng Công tố Changhua ở Đài Loan, tiến hành một khóa đào tạo chuyên sâu về thực thi pháp luật cho hơn 90 công tố viên. Các phiên họp này là một phần trong cam kết rộng lớn hơn của chúng tôi tại#Binancenhằm giúp các cơ quan thực thi pháp luật chống lại tội phạm mạng trên toàn thế giới.” Binance đã nêu.
Việc Binance đăng ký vào năm 2023 với Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) và việc tuân thủ Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền đã được cơ quan quản lý khen ngợi. Động thái này được coi là một bước đi tích cực nhằm giảm tội phạm tài chính ảo trong nước. Ngoài ra, Binance gần đây đã tiến hành một chương trình đào tạo thực thi pháp luật về tài sản ảo cho các quan chức từ Văn phòng Công tố Quận Cơ Long của Đài Loan.
Bài đăng Binance, Đài Loan hợp tác ngăn chặn hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 6,2 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
