Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành hàng đầu của Binance, vẫn bị giam giữ ở Nigeria, bị từ chối bảo lãnh trong một vụ án phức tạp liên quan đến cáo buộc rửa tiền.
Kể từ tháng 2, Gambaryan đã trở thành nhân vật trung tâm trong một vụ tranh chấp pháp lý phản ánh những căng thẳng rộng lớn hơn xung quanh các quy định về tiền điện tử.
Gambaryan bị từ chối tự do
Được biết, Thẩm phán Emeka Nwite đã ra phán quyết chống lại yêu cầu bảo lãnh của Gambaryan, với lý do lo ngại rủi ro chuyến bay cao. Quyết định này được đưa ra sau tuyên bố của bên công tố rằng Gambaryan đã cố gắng thay thế hộ chiếu “bị đánh cắp” của mình trong những điều kiện mờ ám.
Tòa án lo ngại, giống như đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla của anh ta đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào tháng 3, Gambaryan cũng có thể bỏ trốn.
Liên quan: BINANCE HỖ TRỢ ĐÀI LOAN TRONG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN ĐIỆN TỬ trị giá 6,2 triệu đô la
Ekele Iheanacho, người đứng đầu công tố, nhấn mạnh rằng Gambaryan thiếu mối quan hệ cộng đồng ở Nigeria, củng cố lập luận về rủi ro chuyến bay.
Gambaryan, cùng với Binance Holdings và Anjarwalla, phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), bao gồm tài trợ cho khủng bố và rửa tiền.
Tiền điện tử phải đối mặt với nhiều tranh cãi hơn
Những rắc rối của Binance ở Nigeria bắt đầu bằng việc chính phủ đàn áp tiền điện tử để kiểm soát hoạt động đầu cơ tiền tệ. Sau vụ bắt giữ vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã yêu cầu Binance cho phép truy cập vào dữ liệu của người dùng Nigeria.
Giữa những căng thẳng này, Gambaryan đã kiện chính phủ Nigeria, cho rằng các quyền của anh đã bị xâm phạm do việc giam giữ và tịch thu hộ chiếu.
Binance, phản ứng trước áp lực pháp lý, đã ngừng tất cả các giao dịch naira của Nigeria và hủy niêm yết các cặp giao dịch naira, đánh dấu sự rút lui đáng kể khỏi thị trường Nigeria.
“Khi các quan chức chính phủ bị coi là tham nhũng hoặc sẵn sàng tham gia vào các hành vi phi đạo đức, điều đó có thể ngăn cản đầu tư nước ngoài, làm suy yếu nền pháp quyền và cản trở các nỗ lực chống đói nghèo và bất bình đẳng.”
SBM
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh SBM Intelligence, một công ty tư vấn rủi ro, cảnh báo rằng các vụ bê bối đang diễn ra liên quan đến Binance có thể gây tổn hại đến sức hấp dẫn của Nigeria đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Nigeria đã cố gắng hối lộ Binance
Thêm vào kịch tính, các cáo buộc xuất hiện vào tháng 5 cho thấy nỗ lực hối lộ các giám đốc điều hành của Binance, bao gồm cả Gambaryan, bằng tiền điện tử, ngay trước khi họ bị bắt.
Cũng đọc: LÀM THẾ NÀO BINANCE BEEF CÓ THỂ TUYỆT VỜI NỀN KINH TẾ NIGERIA
SBM Intelligence nhấn mạnh những cáo buộc này, nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra kỹ lưỡng để bảo vệ pháp quyền và niềm tin của nhà đầu tư.
Tình huống của Gambaryan là một phần trong hoạt động toàn cầu của Binance. Tại Hoa Kỳ, một trường hợp riêng chứng kiến cựu CEO của Binance bị kết án vì tội danh tương tự.
Những sự cố này cùng nhau làm nổi bật các vấn đề mang tính hệ thống tiềm ẩn trong Binance, đặt ra thách thức cho danh tiếng của nó trên toàn thế giới.