Tôi đã kiếm được 19 triệu bằng cách đầu cơ tiền xu, nhưng thẻ ngân hàng bán tiền xu của tôi đã bị đóng băng. (thông qua Coinsradar.net)
Vài ngày trước, một người hâm mộ đã nói rằng thẻ của anh ấy đã bị ngân hàng đóng băng và anh ấy chưa nhận được số tiền liên quan và chú của anh ấy đã đóng băng chúng một cách hợp pháp. Những người buôn bán tiền tệ giao dịch với người hâm mộ cũng là những nhân vật nổi tiếng trong giới tiền tệ, không có tiền đen.
Fan nói số tiền giao dịch hơi lớn, tôi nghĩ nó có thể lớn đến mức nào. Cho đến khi cô ấy nói là 19 triệu, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao thẻ của cô ấy lại bị ngân hàng phong tỏa.
Thẻ Fan Frozen là một thẻ tiết kiệm cá nhân mới trước đây. Fan không phải là chủ doanh nghiệp và không có tài khoản công ty. Các thẻ khác mang tên anh ấy chỉ có hàng chục W. một người bình thường bất ngờ nhận được số tiền khổng lồ 19 triệu W. .
Có sự không khớp nghiêm trọng giữa số tiền nhận được và danh tính. Bất kỳ ngân hàng nào cũng sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro tương ứng trong tình huống này.
Nếu tài khoản công ty của bạn đã có 20 triệu từ lâu và hiện nhận thêm 10 triệu nữa thì đây sẽ không phải là kiểm soát rủi ro.
Nhân viên ngân hàng cũng gọi điện cho người hâm mộ, họ nói thật rằng họ đang bán tiền ảo và ngân hàng yêu cầu họ cung cấp tài liệu để chứng minh nguồn gốc của số tiền.
Người hâm mộ nói rằng họ kiếm được nó bằng cách đầu cơ tiền xu trong nhiều năm và liên tục tái đầu tư. Khoản thanh toán một lần 19 triệu W rõ ràng không phù hợp với kiến thức và sự giàu có. Trước khi bán tiền, bạn nên nghĩ rằng việc thu nhiều tiền như vậy cùng một lúc sẽ phải chịu sự kiểm soát rủi ro của ngân hàng và bạn nên sử dụng thẻ mới. để nhận được tiền.
Tôi hỏi liệu tôi có thể giúp người khác bán tiền ảo và kiếm tiền hoa hồng không?
Người hâm mộ rất chắc chắn rằng họ đang bán đồng tiền của chính mình, đó không phải là điều tôi nghĩ.
Tôi cũng tự hỏi liệu người hâm mộ có đang ở trong tù hay không. Sau khi mua tiền, tôi đã bị giam vài năm vì một điều gì đó gần đây tôi thấy tài khoản của mình có 19 triệu W...
Quay trở lại vấn đề thẻ fan được ngân hàng kiểm soát rủi ro, có 2 vấn đề cốt lõi cần giải quyết:
Đầu cơ tiền tệ có vi phạm pháp luật không?
Việc đầu cơ tiền tệ không phải là bất hợp pháp. Tất cả tin tức bạn thấy về việc "bị bắt vì đầu cơ tiền tệ" là do việc bán tiền xu (USDT) bất hợp pháp và nhận tiền bất hợp pháp liên quan đến vụ việc.
Chính sách này nhằm trấn áp hoạt động đầu cơ tiền ảo, đồng thời các ngân hàng cũng trấn áp mạnh mẽ việc thanh toán tiền ảo. Chỉ cần ngân hàng biết bạn đang đầu cơ tiền tệ thì khả năng cao là ngân hàng sẽ yêu cầu bạn hủy tài khoản ngân hàng.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có luật hay quy định nào quy định việc đầu cơ tiền tệ là bất hợp pháp!
Nếu bạn chỉ là người dùng bình thường của sàn giao dịch và nhận được thẻ đóng băng tài sản đen sau khi bán U trên sàn giao dịch, hậu quả lớn nhất đối với bạn là hoàn lại "số tiền liên quan" và bạn sẽ không bị bắt.
Nhận tiền thông qua các kênh đầu cơ tiền tệ thông thường thì không sao, nhưng tôi sợ thông đồng với những người buôn bán tiền tệ trên sàn giao dịch ngoài thị trường để cố gắng lấy giá cao, hoặc những người buôn bán tiền tệ không thanh toán bằng tên thật và chuyển tiền đen cho bạn .
Hoặc, nếu bạn kiếm quá nhiều tiền, lại dính líu đến vụ án và không thể giải thích hợp lý nguồn gốc hợp pháp của USDT của mình, thì “người bình thường không có tội, nhưng ngọc có tội”. Chưa kể đến việc thu tiền của bạn và giúp bạn trao đổi tiền tệ bất hợp pháp, sẽ không quá đáng nếu bắt đầu với gói 37 ngày.
2. Nguồn tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc.
Kiếm 20 triệu nhân dân tệ từ việc đầu cơ tiền tệ và sở hữu khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc có phải là tội phạm?
Miễn là bạn có được sự giàu có thông qua việc đầu cơ tiền tệ thường xuyên, thì đó không bị coi là tội phạm không rõ nguồn gốc tài sản.
Trước đây, một tài liệu đã được ban hành về việc đầu cơ vào tiền ảo. Tài liệu này chỉ tuyên bố rằng việc đầu cơ vào tiền điện tử là trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục và bạn phải tự chịu rủi ro. Nói một cách thẳng thắn, bạn có thể mỉm cười khi kiếm được tiền. mất tiền thì đừng lên nhà nước nói không có sự giám sát.
Vậy người hâm mộ cần chuẩn bị những tài liệu gì để chứng minh nguồn vốn?
1. Trao đổi hồ sơ rút tiền.
2. Biên bản thu tiền của người bán xu.
3. Hồ sơ chuyển khoản của người kinh doanh tiền tệ và chủ thẻ CMND của người chuyển tiền.
4. Hợp đồng được ký kết trong quá trình giao dịch.
5. Mô tả hoàn cảnh cá nhân (toàn bộ quá trình giao dịch).
6. Thông báo chính sách về ngăn chặn giao dịch tiền ảo
Đây là tài liệu "Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin" do cơ quan kiểm soát rủi ro ngân hàng biên soạn trước khi giao dịch thẻ tiền ảo.
Định vị pháp lý của các tài sản tiền điện tử như Bitcoin là “hàng hóa ảo” và việc chiếm hữu, sử dụng, thu nhập và xử lý liên quan đến chúng cũng được pháp luật bảo vệ như nhau. của Trung Quốc và 5 bộ khác, các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin là một hình thức mua bán hàng hóa trên Internet và người dân bình thường có quyền tự do tham gia và tự chịu rủi ro. (Tất cả các tài liệu cần phải được in ra)
Tôi hy vọng bạn không bao giờ cần nó trong cuộc sống của bạn!
😘Theo tôi nhé! Nhận thêm thông tin về vòng tròn tiền tệ ~ #BTC #TradeNTell
