Cục Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance đã hợp tác với Cục Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan và Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc để xử lý một vụ rửa tiền quy mô lớn, giải quyết vụ lừa đảo tài sản ảo trị giá 200 triệu đô la Đài Loan mới (6,2 triệu USD) .
Như được tiết lộ trong tuyên bố chính thức, hoạt động này đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm rửa tiền bất hợp pháp thông qua các giao dịch tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các tài liệu chuyển tiền giả, thông tin nhận dạng giả và thao túng hồ sơ liên lạc của khách hàng để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật.
Nguồn: Binance
Thông qua nỗ lực hợp tác với Binance, công tố viên Văn phòng Công tố quận Đài Bắc Lo Wei-yuan đã làm sáng tỏ các đầu mối và ghép lại toàn cảnh bức tranh về những nghi ngờ đối với chín cá nhân bị truy tố, bị buộc tội về các tội danh bao gồm rửa tiền, gian lận và tội phạm có tổ chức theo các quy định và luật pháp có liên quan.
Bản phát hành ghi chú,
“Sau khi nhận được yêu cầu, Binance đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến xuyên biên giới với các nhân viên điều tra và công tố viên để thảo luận về chiến lược hợp tác.”
Binance đã triển khai các biện pháp và nỗ lực vượt ra ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn, tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Điều này bao gồm chương trình đào tạo đầu tiên trong ngành của họ dành cho lực lượng thực thi pháp luật, một nỗ lực phối hợp trên toàn thế giới nhằm giúp lực lượng thực thi pháp luật và công tố viên phát hiện tội phạm tài chính và tội phạm mạng và hỗ trợ truy tố những kẻ xấu.
Có liên quan: Binance phát triển 'thuốc giải độc' để giải quyết các vụ lừa đảo đầu độc sau khi khai thác 68 triệu đô la
Binance đã tạo dựng được tên tuổi đáng chú ý tại Đài Loan. Năm ngoái, công ty đã nộp đơn xin đăng ký theo Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) và Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền của Đài Loan. Các cơ quan quản lý địa phương trước đây đã công nhận những nỗ lực hợp tác của sàn giao dịch trong việc hỗ trợ điều tra gian lận tài sản ảo.
Ngoài ra, công ty đã chứng minh cam kết hỗ trợ thực thi pháp luật bằng cách tổ chức hội thảo đào tạo thực thi pháp luật về tài sản ảo cho các sĩ quan từ Văn phòng Công tố quận Keelung ở Đài Loan vào tháng 3, chia sẻ chuyên môn của mình trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tài sản ảo.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý tại Đài Loan đang tìm cách đưa ra các quy định về tiền điện tử vào cuối năm 2024. Huang Tianzhu, chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC), đã nêu lên mối lo ngại về các hoạt động bất hợp pháp được thúc đẩy bởi tiền điện tử và có kế hoạch tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử và áp dụng các hình phạt.
Luật được đề xuất sẽ khiến các nền tảng tiền điện tử nước ngoài có nguy cơ bị phạt hình sự trừ khi họ thành lập công ty địa phương và đăng ký AML.
Bộ Tư pháp Đài Loan gần đây đã đề xuất sửa đổi luật AML hiện hành, có thể áp dụng án tù lên tới hai năm đối với các công ty không tuân thủ và tiền phạt lên tới 1,5 triệu đô la. Các sửa đổi này nhằm mục đích tăng cường trấn áp gian lận và quản lý chặt chẽ các biện pháp phòng chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Tạp chí: Binance phản pháo WSJ, ETF tiền điện tử của Hồng Kông chiếm ‘tương đương 50 tỷ đô la’:
