Odaily Planet Daily News Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn buộc tội hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis. sống ở Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào ngày 12/4 và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California. Yi Cheng Zhang, quốc tịch Trung Quốc, 38 tuổi, ở Temple City, đã bị bắt và bị buộc tội hôm nay tại Los Angeles. Li và Zhang mỗi người bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế. Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo “giết lợn” tiền điện tử. Các nạn nhân đã bị lừa trong vụ lừa đảo chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ dưới danh nghĩa của hàng chục công ty vỏ bọc với mục đích rõ ràng duy nhất là tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và kiểm soát tiền. Vụ lừa đảo liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Bahamas và chuyển đổi thành tài sản ảo USDT. Một ví tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo đã nhận được hơn 341 triệu USD tài sản ảo.