Cảnh sát Trung Quốc triệt phá người dùng Stablecoin USDT ngầm

Cảnh sát Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên đã triệt phá một ngân hàng ngầm sử dụng USDT stablecoin để trao đổi tiền tệ bất hợp pháp. Các hoạt động, tập trung ở Thành Đô, đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá ít nhất 1,9 tỷ USD. Nhà chức trách nhắm vào các cá nhân liên quan đến buôn lậu hàng hóa và mua tài sản ở nước ngoài. Điều này dẫn đến việc bắt giữ 193 nghi phạm trên khắp 26 tỉnh, hoạt động bắt đầu vào tháng 1 năm 2021.

Mạng lưới trấn áp toàn quốc 193 vụ bắt giữ

Trong một cuộc trấn áp trên toàn quốc, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 193 nghi phạm trên 26 tỉnh. Hoạt động ngân hàng ngầm tập trung ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Các nhà chức trách đã phong tỏa 149 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu USD) có liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng USDT.

Nguồn: X

Băng nhóm tội phạm, dẫn đầu bởi các nghi phạm tên Lin, Weng và Chen, đã tận dụng USDT làm phương tiện để trốn tránh sự giám sát ngoại hối. Họ cung cấp các kênh thanh toán ngoại hối bất hợp pháp, gây ra mối đe dọa cho an ninh tài chính của Trung Quốc.

Mạng lưới này chủ yếu phục vụ những khách hàng liên quan đến buôn lậu ma túy, mỹ phẩm và mua tài sản ở nước ngoài. Nó cũng hỗ trợ gian lận để được hoàn thuế bằng cách hợp tác với các công ty khác.

Vai trò của USDT trong việc vượt qua lệnh cấm tiền điện tử

Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử, bao gồm cả việc sử dụng các sàn giao dịch và hoạt động khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, các thương nhân Trung Quốc vẫn kiên trì lách các lệnh cấm này. Theo báo cáo của Kyros Ventures, các nhà giao dịch Trung Quốc nằm trong số những người nắm giữ stablecoin lớn nhất trên toàn cầu. Báo cáo cho thấy 33,3% nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ một lượng stablecoin đáng kể, chỉ đứng sau 58,6% của Việt Nam.

Nguồn: Kyros Ventures

Nhà chức trách cũng đã triệt phá hai hoạt động ngầm ở tỉnh Phúc Kiến và Hồ Nam. Điều này nhấn mạnh tính chất phổ biến của các hoạt động bất hợp pháp này. Chắc chắn, USDT stablecoin vẫn là một lựa chọn phổ biến cho những người tham gia vào các hoạt động này. Bất chấp các lệnh cấm, người dân Trung Quốc vẫn liên tục tìm mọi cách để trốn tránh các hạn chế trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, sau khi đàn áp các sàn giao dịch tập trung, các nhà giao dịch Trung Quốc đã chuyển sang các giao thức phi tập trung để thực hiện giao dịch. Ngoài ra, việc các nhà giao dịch Trung Quốc sử dụng các giao thức dựa trên DeFi đã tăng đột biến đáng kể, trong khi một số người bất chấp lệnh cấm sử dụng mạng riêng ảo (VPN).

Trên hết, việc phát hiện hoạt động ngân hàng ngầm quy mô lớn này nêu bật những thách thức đang diễn ra mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc thực thi các quy định liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc. Hơn nữa, nó cũng nhấn mạnh nhu cầu liên tục đối với tài sản tiền điện tử và sự khéo léo của một số cá nhân để vượt qua các hạn chế.

Bài đăng Cảnh sát Trung Quốc phá vỡ ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD bằng USDT xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.