Sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng và khoản tiền bị cáo buộc là 30 triệu USD (40 triệu CAD) trong quỹ đầu tư bị mất tích, chính quyền Canada đã bắt giữ “vua tiền điện tử” Aiden Pleterski tự xưng, buộc tội anh ta về tội lừa đảo và rửa tiền hình sự.
Một cộng sự, Colin Murphy, 27 tuổi, cũng bị bắt và bị buộc tội lừa đảo. Cả Murphy và Pleterski đều là cư dân Ontario.
Peter Moreira, cảnh sát trưởng Durham, cho biết trong một cuộc họp báo: “Vào tháng 7 năm 2022, Sở cảnh sát khu vực Durham bắt đầu nhận được khiếu nại về gian lận đầu tư liên quan đến một quý ông tên là Aiden Pleterski và AP Private Equity”.
“Người ta cáo buộc rằng Pleterski đã gây quỹ từ các nhà đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ và cũng đảm bảo không bị lỗ từ số tiền ban đầu mà các nhà đầu tư bỏ ra.”
Moreira cho biết các nhà đầu tư đã đến cảnh sát sau khi họ không thể tiếp cận được tiền của mình.
Stephen Henkel, điều tra viên cấp cao của OSC, cho biết Cảnh sát khu vực Durham và Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã bắt đầu thảo luận về cuộc điều tra được đặt tên là Dự án Swan vào tháng 10 năm 2022.
Ông nói: “Quy mô của vụ lừa đảo bị cáo buộc là rất lớn và nó trải dài trên nhiều khu vực pháp lý.
Pleterski, 25 tuổi, đã nộp số tiền bảo lãnh 100.000 USD và được thả ra dưới sự giám hộ của cha mẹ anh. Theo CBC, các điều kiện bảo lãnh bao gồm lệnh cấm đăng bài trên mạng xã hội để kêu gọi đầu tư và giao nộp hộ chiếu của anh ta.
Sống lớn và phá sản
Vào tháng 8 năm 2022, công ty của Pleterski, AP Private Equity Limited, đã nộp đơn xin phá sản.
Bất chấp việc phá sản, Pleterski vẫn tiếp tục đi du lịch khắp thế giới, chi tiêu xa hoa cho ô tô và ít nhất một chuyến bay cho một phụ nữ ở Úc, đồng thời ra mắt một kênh phát trực tiếp còn non trẻ.
Các bài đăng rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy anh ấy lái chiếc Lamborghini, tham dự một trận đấu quyền anh và ngắm cảnh ở Anh.
Trong khi đó, các nhà đầu tư đang cố gắng tìm kiếm hơn 40 triệu đô la Canada - họ đã cùng nhau trao cho anh ta để đầu tư thay mặt họ.
Các nhà đầu tư kỳ vọng Pleterski sẽ đầu tư tiền vào tiền điện tử và ngoại hối.
Grant Thornton, người được ủy thác giám sát thủ tục phá sản, cho biết vào tháng 10 năm 2023 rằng chưa đến 2% số tiền gửi cho Pleterski từng được sử dụng để đầu tư.
Theo người quản lý, gần một phần ba số tiền đó được chi cho “chi phí lối sống”.
Liam Kelly là phóng viên DeFi tại DL News. Có một mẹo? Gửi email tới địa chỉ liam@dlnews.com.
