Bộ Tài chính Hoa Kỳ muốn tiếp tục tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền và chống khủng bố xung quanh tài sản kỹ thuật số, như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm bớt hoạt động tài trợ bất hợp pháp.

Bộ đã công bố chiến lược "Chiến lược quốc gia chống khủng bố và tài trợ bất hợp pháp khác" năm 2024 vào thứ Năm, nêu rõ các ưu tiên của họ trong việc tiếp nhận tài chính bất hợp pháp. Kho bạc nhấn mạnh công việc đang diễn ra của họ liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với một số sàn giao dịch và nhóm nhất định như Bitzlato và Lazarus, thỏa thuận với Binance và cảnh báo về các vụ lừa đảo giết mổ lợn. Tài liệu hàng năm trình bày cách Kho bạc xem xét tài chính bất hợp pháp và vai trò của các quy định về tiền điện tử trong việc giải quyết vấn đề này.

Nhìn rộng ra, tài liệu chiến lược hôm thứ Năm cho biết bốn ưu tiên của nó là thu hẹp khoảng cách trong các quy định chống rửa tiền, hỗ trợ khuôn khổ “hiệu quả hơn và tập trung vào rủi ro”, nâng cao hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng những đổi mới công nghệ.

Tài liệu chiến lược cho biết việc cập nhật các khuôn khổ giám sát hiện có đối với tiền điện tử sẽ hỗ trợ các ưu tiên này.

Tài liệu cho biết, điều này bao gồm các cập nhật tiềm năng đối với khung pháp lý của Hoa Kỳ (để chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố) cũng như nỗ lực “thực thi toàn cầu các tiêu chuẩn của [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính]”.

“Việc áp dụng thành công khuôn khổ thực thi và giám sát AML/CFT hiện có cho các hoạt động tài sản ảo đòi hỏi Hoa Kỳ phải phân bổ đủ nguồn lực giám sát và thực thi, đồng thời tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đào tạo cho các nhà phân tích, điều tra viên và cơ quan quản lý để phát triển chuyên môn sâu hơn liên quan đến công nghệ mới. , bao gồm cả phân tích dữ liệu blockchain công khai”, tài liệu cho biết.

Trong một cuộc gọi báo chí, một quan chức Bộ Tài chính cho biết Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo và Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã thảo luận về yêu cầu của bộ về thẩm quyền lớn hơn và giám sát một số vấn đề về tiền điện tử với các nhà lập pháp.

Họ nói: “Tôi có thể nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật [với những] đề xuất đó và ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo tòa nhà này là có được các cơ quan chức năng đó”.

Trong tài liệu hôm thứ Năm, Bộ Tài chính cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi cách thanh toán tài sản kỹ thuật số – bao gồm cả tài chính phi tập trung – đang phát triển, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Quốc hội, tiếp tục xem xét việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và tìm kiếm thêm tài trợ cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính và Văn phòng Tài sản Nước ngoài. Điều khiển.