• Alexey Pertsev, nhà phát triển công cụ ẩn danh Tornado Cash, đã bị kết án 64 tháng tù.

• Nhiều thành viên của cộng đồng tiền điện tử cho rằng quyết định này thật kỳ quặc.

'S-HERTOGENBOSCH, Hà Lan – Khi Alexey Pertsev, 31 tuổi, người Nga, đứng bên ngoài phòng xử án hôm thứ Ba để chờ phán quyết từ thẩm phán tại tòa án s-Hertogenbosch ở Hà Lan, anh ta trông có vẻ bình tĩnh. Khi thẩm phán phán quyết nhà phát triển Tornado Cash phạm tội rửa tiền, anh ta tỏ ra không hề tức giận.

Mãi cho đến khi cảnh sát Hà Lan tiến về phía anh, anh mới có vẻ ngạc nhiên vì không được nói lời tạm biệt với những người thân yêu của mình - với bất kỳ ai - và thay vào đó anh ngay lập tức bị áp giải đến phòng giam bên dưới tòa án lớn trong khi cảnh sát tìm thấy một nhà tù thích hợp. để anh ta sống hết bản án 64 tháng của mình. Khán giả trong phòng xử án đều chết lặng.

Cú sốc cũng lan truyền khắp cộng đồng tiền điện tử. Sau khi phán quyết được đưa ra, nhiều người đã tìm đến X (trước đây là Twitter) để bày tỏ sự đau buồn của họ.

“Chà, 64 tháng để phát triển phần mềm, thật là điên rồ”, một người dùng viết.

Pablo Sabbatella, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bảo mật tại công ty bảo vệ tiền điện tử Blockfence cho biết: “Thật buồn cho quyền riêng tư, tiền điện tử và nguồn mở”.

Alexandre Stachtchenko, cựu giám đốc tiền điện tử và blockchain tại KPMG Pháp, cho biết: “Điều này đã đi quá xa”.

“Một quyết định khủng khiếp khác cuối cùng sẽ gây hại cho tất cả chúng ta”, một người dùng khác viết.

Ryan Selkis, người sáng lập và CEO của nhà cung cấp sản phẩm thông minh thị trường Messari Crypto cho biết: “Đây là chiến trường cho quyền riêng tư, ngôn luận, chủ nghĩa cá nhân và vâng, tiền điện tử”.

Một bước cần thiết

Tuy nhiên, câu trả lời không được nhất trí. Người sáng lập và Giám đốc điều hành Zumo Nick Jones coi quyết định này là một bước cần thiết trong sự phát triển của tiền điện tử.

Jones nói: “Điều này là cần thiết để thúc đẩy các hoạt động mẫu mực của tất cả những người tham gia trong ngành, đảm bảo một lĩnh vực mà mọi người có thể tin tưởng”.

Các cơ quan quản lý và cơ quan pháp lý trên toàn thế giới đang thắt chặt các yêu cầu rửa tiền đối với tiền điện tử. Liên minh Châu Âu gần đây đã thông qua một bộ quy tắc chống rửa tiền có ảnh hưởng đến ngành này, trong khi Vương quốc Anh thi hành dự luật tội phạm nhằm giúp thu giữ và đóng băng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các tội phạm khác vào tháng Tư. Rửa tiền là quá trình ngụy trang các tài sản tài chính để làm cho chúng trông có vẻ hợp pháp.

Thẩm phán Hà Lan lập luận rằng Pertsev, người đồng phát triển công cụ ẩn danh Tornado Cash, đã giúp thực hiện các giao dịch rửa tiền.

“Chính Tornado Cash đã thực hiện các hoạt động che giấu và ngụy trang,” bản dịch tiếng Anh của bản án cho biết. “Khi thực hiện các hoạt động này bằng tiền điện tử có nguồn gốc từ tội phạm, Tornado Cash thực hiện các hoạt động rửa tiền.”

Đối với Louise Abbott, một đối tác tại Keystone Law, quyết định này có ý nghĩa dựa trên mục tiêu chống rửa tiền của các quốc gia.

Tornado Cash là "một sản phẩm rất phổ biến dành cho những người muốn che giấu điều gì đó vì nó gây ra những vấn đề lớn từ góc độ tuân thủ và quản lý. Việc truy tìm những giao dịch này gần như là không thể", Abbott cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua email.

Nền tảng này là công cụ quan trọng của nhóm hack Lazarus của Triều Tiên, nhóm có liên quan đến vụ hack trị giá 625 triệu USD vào Ronin Network của Axie Infinity và các vụ trộm tiền điện tử lớn khác.

Bà nói: “Theo quan điểm của tôi, Tòa án Hà Lan đã đúng khi kết luận Alexey Pertsev, nhà phát triển của nó, phạm tội rửa tiền”.

Không phải mọi luật sư đều chia sẻ quan điểm của cô ấy.

David Schreuders, một đối tác tại công ty luật Simmons và văn phòng Simmons ở Amsterdam, cho biết: “Đó là một hình phạt khắc nghiệt”.

Luật sư về tiền điện tử Fatemeh Fannizadeh nói với Daniel Kuhn của CoinDesk rằng bản chất phi tập trung của công nghệ tiền điện tử đòi hỏi một “cách tiếp cận pháp lý nhiều sắc thái hơn” so với cách tiếp cận truyền thống.

Đọc thêm: Sự thật phũ phàng và hậu quả đáng lo ngại của bản án Tornado Cash

Cái gì tiếp theo?

Phiên tòa xét xử Pertsev không phải là vụ duy nhất liên quan đến Tornado Cash. Roman Storm và Roman Semenov, những người cũng đã giúp phát triển nền tảng này, phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở US Storm dự kiến ​​​​sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 9. Semenov vẫn chưa bị bắt. Phán quyết của Pertsev có thể có tác động đến những phiên tòa đó.

Abbott cho biết: “Phán quyết có tội tại Tòa án Hà Lan sẽ có sức thuyết phục ở Hoa Kỳ. Có lẽ Tòa án Hà Lan cho rằng có đủ bằng chứng cho thấy hành vi của Pertsev có liên quan đến hoạt động rửa tiền”. “Nếu những liên kết tương tự đó có thể được tạo ra với Storm thì điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho các công tố viên ở Hoa Kỳ.”

Có thể nó vẫn chưa kết thúc. Pertsev đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của thẩm phán. Nếu kháng cáo thành công và đưa ra phán quyết khác, phán quyết mới đó có thể bác bỏ quyết định trước đó.

Abbott cho biết: “Bất kỳ kháng cáo nào cũng sẽ yêu cầu ông Pertsev chứng minh rằng ông với tư cách cá nhân không chịu trách nhiệm về các hệ thống cho phép ẩn danh chương trình tiền mặt Tornado”.

Đọc thêm: Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev bị kết tội, bị Tòa án Hà Lan kết án 64 tháng tù