• Vụ phá sản Thành Đô phơi bày mạng lưới ngân hàng ngầm phức tạp.

  • Tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.

  • Cuộc trấn áp nêu bật những rủi ro an ninh quốc gia của tội phạm có tổ chức.

Các nhà chức trách ở Thành Đô, Trung Quốc, đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm quy mô lớn trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, giáng một đòn mạnh vào hoạt động tài chính bất hợp pháp trong khu vực. Cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới xử lý 13,8 tỷ nhân dân tệ (2,07 tỷ USD), dẫn đến việc bắt giữ 193 nghi phạm và phong tỏa tài sản trị giá 149 triệu nhân dân tệ.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 2022 khi Văn phòng Công an quận Long Tuyền Nghĩa tình cờ phát hiện một vụ án liên quan đến tội phạm ma túy. Cuộc điều tra ban đầu này đã tiết lộ một mạng lưới ngân hàng ngầm phức tạp đan xen với các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp.

Phản ứng nhanh chóng, các nhà chức trách đã thành lập một đội đặc nhiệm chuyên trách để điều tra vụ việc mà sau này được gọi là vụ rửa tiền “2·27”.

Bước ngoặt trong cuộc điều tra xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, khi sáu đội do lực lượng an ninh quốc gia và khu vực cử đến tiến hành các cuộc đột kích phối hợp tại các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc. Các cuộc đột kích đã dẫn đến việc bắt giữ thêm 25 nghi phạm và thu giữ các bằng chứng quan trọng, bao gồm thẻ ngân hàng và thiết bị lá chắn chữ U.

Cuộc điều tra sâu hơn đã vạch trần một mạng lưới tội phạm rộng khắp do các cá nhân được xác định là Lin, Weng và Chen cầm đầu. Những cá nhân này, hoạt động dưới vỏ bọc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đã sử dụng Tether (USDT), một loại tiền điện tử, để tạo điều kiện chuyển tiền bất hợp pháp cho các khách hàng đang tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài.

Các hoạt động của mạng lưới này vượt ra ngoài phạm vi tội phạm tài chính, bao gồm buôn lậu ma túy và mỹ phẩm cũng như các chương trình hoàn thuế gian lận. Bằng cách sử dụng USDT, một loại tiền điện tử phổ biến, làm ống dẫn, họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp cho những khách hàng đang tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài. Tiết mục của họ mở rộng đến việc hỗ trợ buôn lậu ma túy và mỹ phẩm cũng như dàn dựng các kế hoạch hoàn thuế gian lận.

Các nhà chức trách nhấn mạnh ý nghĩa an ninh quốc gia của hoạt động của mạng lưới, trích dẫn các mối đe dọa đối với sự ổn định ngoại hối, an ninh tài chính và khả năng gian lận thẻ tín dụng.

Đối mặt với những mối đe dọa này, chính quyền đã phát động một cuộc truy quét trên toàn quốc vào tháng 8 năm 2023, dẫn đến việc bắt giữ thêm 168 nghi phạm trên khắp 26 tỉnh.

Bài đăng Đóng cửa mạng lưới ngân hàng ngầm nhắm mục tiêu an ninh quốc gia ở Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.