Aiden Pleterski và trợ lý Colin Murphy bị buộc tội rửa tiền
Các cáo buộc được đưa ra sau cuộc điều tra chung của DRPS và OSC của Canada.
OSC khuyên công chúng nên xem xét kỹ lưỡng các cá nhân đưa ra lời khuyên đầu tư
Chính quyền Canada đã buộc tội Aiden Pleterski, “Vua tiền điện tử” tự xưng cư trú tại Whitby, Ontario và cộng sự của ông, Colin Murphy ở Oshawa, Ontario, về tội lừa đảo và rửa tiền. Các cáo buộc bắt nguồn từ một cuộc điều tra chung – Dự án Swan – do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) thực hiện.
Pleterski phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng nhất, bao gồm vi phạm lệnh của tòa án (theo tiểu mục 517(1) của Bộ luật Hình sự) ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2024. Anh ta cũng bị buộc tội một tội lừa đảo vượt quá 5.000 USD (Mục 380(1)( a) của Bộ luật Hình sự) và một tội rửa tiền thu được từ tội phạm (Mục 462.31(1)(a) Bộ luật Hình sự). Pleterski vẫn bị giam giữ chờ phiên điều trần tại ngoại.
Murphy, nghi phạm thứ hai, bị buộc tội một tội lừa đảo vượt quá 5.000 USD. Không giống như Pleterski, anh ta được trả tự do sau khi ký một cam kết, một lời hứa pháp lý sẽ ra hầu tòa. OSC đã đưa ra lời khuyên công khai kêu gọi các nhà đầu tư bị nghi phạm lôi kéo liên hệ với ủy ban. Cơ quan quản lý bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cung cấp thông tin để hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra. Chi nhánh Thực thi của OSC và Đơn vị Tội phạm Tài chính DRPS đã dẫn đầu cuộc điều tra với sự hỗ trợ của Sở Cảnh sát Toronto, Cảnh sát Khu vực York và FINTRAC. Cả OSC và DRPS đều nhấn mạnh đến việc bảo vệ nhà đầu tư. Họ khuyên công chúng nên thận trọng khi tiếp cận các cơ hội đầu tư hoặc tư vấn tài chính. Các cơ quan chức năng khuyên bạn nên sử dụng trang “Kiểm tra trước khi đầu tư” và “Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đã đăng ký” trên trang web của họ để xác minh trạng thái đăng ký của các nhà cung cấp đầu tư.
Bài đăng Gian lận và rửa tiền: Vua tiền điện tử Canada và cộng sự bị tính phí xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
