CÔNG TIN NHÂN DÂN
Hôm nay, một bản cáo trạng đã được công bố buộc tội Anton Peraire-Bueno, 24 tuổi, ở Boston và James Pepaire-Bueno, 28 tuổi, ở New York, với âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và âm mưu phạm tội rửa tiền. Các cáo buộc trong bản cáo trạng phát sinh từ một kế hoạch mới lạ được cho là của các bị cáo nhằm khai thác tính toàn vẹn của chuỗi khối Ethereum để lừa đảo lấy được số tiền điện tử trị giá khoảng 25 triệu đô la trong vòng khoảng 12 giây.
Anton Peraire-Bueno và James Peraire-Bueno lần lượt bị bắt ngày hôm qua tại Boston và New York, và sẽ được trình diện vào chiều nay trước Thẩm phán Sơ thẩm Hoa Kỳ Paul G. Levenson của Quận Massachusetts và Thẩm phán Sơ thẩm Hoa Kỳ Valerie Figueredo của Quận phía Nam. Newyork.
Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco cho biết: “Như cáo buộc trong bản cáo trạng ngày hôm nay, anh em nhà Peraire-Bueno đã đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử Ethereum thông qua một kế hoạch tiên tiến, phức tạp về công nghệ mà họ đã lên kế hoạch trong nhiều tháng và thực hiện chỉ trong vài giây”. “Thật không may cho các bị cáo, tội ác bị cáo buộc của họ không thể sánh được với các công tố viên của Bộ Tư pháp và các đặc vụ IRS, những người đã làm sáng tỏ âm mưu rửa tiền và lừa đảo qua đường dây đầu tiên này. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, Bộ sẽ tiếp tục phát hiện gian lận, hỗ trợ nạn nhân và khôi phục niềm tin cho các thị trường này.”
“Hôm nay, văn phòng của tôi đã truy tố hai anh em – Anton Peraire-Bueno và James Peraire-Bueno – vì âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, lừa đảo chuyển khoản và âm mưu thực hiện rửa tiền, tất cả đều xuất phát từ kế hoạch khai thác chuỗi khối Ethereum và lấy cắp tiền của họ. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận phía Nam New York cho biết khoảng 25 triệu đô la tiền điện tử từ nó. “Như chúng tôi cáo buộc, kế hoạch của các bị cáo đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của blockchain. Hai anh em học khoa học máy tính và toán học tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, bị cáo buộc đã sử dụng các kỹ năng và trình độ học vấn chuyên môn của mình để giả mạo và thao túng các giao thức mà hàng triệu người dùng Ethereum trên toàn cầu dựa vào. Và một khi kế hoạch của họ được thực hiện, vụ cướp của họ chỉ mất 12 giây để hoàn thành. Âm mưu bị cáo buộc này là mới lạ và chưa bao giờ bị buộc tội trước đây. Nhưng như bản cáo trạng đã nêu rõ, cho dù hành vi gian lận có phức tạp đến đâu hay các kỹ thuật được sử dụng để thực hiện nó mới đến đâu, các công tố viên chuyên nghiệp của văn phòng này sẽ không ngừng truy đuổi những kẻ tấn công tính liêm chính của tất cả các hệ thống tài chính.”
Đặc vụ cho biết: “Những anh em này bị cáo buộc đã thực hiện hành vi thao túng chuỗi khối Ethereum lần đầu tiên bằng cách lừa đảo truy cập vào các giao dịch đang chờ xử lý, thay đổi chuyển động của tiền điện tử và cuối cùng đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử từ nạn nhân của họ”. Buộc tội Thomas Fattorusso của Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) tại New York. “Trong trường hợp này, Đơn vị Điện tử của IRS-CI New York chỉ đơn giản đi theo dòng tiền. Bất kể mức độ phức tạp của vụ án, chúng tôi tiếp tục dẫn đầu nỗ lực điều tra tội phạm tài chính với công nghệ tiên tiến và công việc điều tra theo kiểu cũ, trong và ngoài blockchain.”
Theo cáo buộc trong bản cáo trạng, Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno là anh em học toán và khoa học máy tính tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước này. Sử dụng các kỹ năng chuyên môn được phát triển trong quá trình học tập cũng như kiến thức chuyên môn về giao dịch tiền điện tử, Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno đã khai thác tính toàn vẹn của chuỗi khối Ethereum để lừa đảo lấy được số tiền điện tử trị giá khoảng 25 triệu đô la từ các nhà giao dịch tiền điện tử nạn nhân. (“Khai thác”). Thông qua Khai thác, được cho là lần đầu tiên thuộc loại này, Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno đã thao túng và giả mạo quy trình và giao thức mà các giao dịch được xác thực và thêm vào chuỗi khối Ethereum. Khi làm như vậy, họ đã gian lận giành được quyền truy cập vào các giao dịch riêng tư đang chờ xử lý và sử dụng quyền truy cập đó để thay đổi một số giao dịch nhất định và lấy tiền điện tử của nạn nhân. Sau khi các bị cáo đánh cắp tiền điện tử của nạn nhân, họ đã từ chối yêu cầu trả lại tiền điện tử bị đánh cắp và thực hiện nhiều bước để che giấu số tiền thu được bất chính của mình.
Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc Khai thác trong vài tháng. Trong số những điều khác, họ đã học được hành vi giao dịch của những người giao dịch nạn nhân mà cuối cùng họ đã đánh cắp tiền điện tử. Khi lên kế hoạch Khai thác, họ cũng thực hiện nhiều bước để che giấu danh tính của mình và đặt nền tảng để che giấu số tiền bị đánh cắp, bao gồm cả việc thành lập các công ty vỏ bọc và sử dụng nhiều địa chỉ tiền điện tử riêng tư cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài. Sau vụ khai thác, các bị cáo đã chuyển số tiền điện tử bị đánh cắp thông qua một loạt giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn và quyền sở hữu số tiền bị đánh cắp.
Trong suốt quá trình lập kế hoạch, thực hiện và hậu quả của Khai thác, Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno cũng tìm kiếm trực tuyến thông tin về cách thực hiện Khai thác, các cách để che giấu sự tham gia của họ vào Khai thác, các sàn giao dịch tiền điện tử. với các thủ tục hạn chế “biết khách hàng của bạn” mà họ có thể sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm, các luật sư có chuyên môn về các vụ án tiền điện tử, thủ tục dẫn độ và chính các tội danh bị buộc tội trong bản cáo trạng.
Nếu bị kết án, Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Đơn vị Điều tra Mạng của IRS-CI New York đã điều tra vụ việc với sự hỗ trợ của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ cũng như Sở Cảnh sát Thành phố New York.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Rushmi Bhaskaran và Danielle Kudla của Quận phía Nam New York đang khởi tố vụ án.
Bản cáo trạng chỉ là lời cáo buộc. Tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội mà không còn sự nghi ngờ hợp lý nào trước tòa án.
