Hai người đàn ông Ontario, bao gồm cả “Vua tiền điện tử” tự xưng đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo. Họ bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 40 triệu đô la Canada (29,4 triệu đô la).
Aiden Pleterski, 25 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo vượt quá 5.000 đô la Canada và rửa tiền hình sự, trong khi cộng sự của anh ta, Colin Murphy, 27 tuổi, cũng bị buộc tội lừa đảo. Theo một tuyên bố của cảnh sát, Murphy đã được thả ra theo một cam kết.
Điều tra và buộc tội
Cảnh sát Durham đã mở một cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2022 sau nhiều khiếu nại về gian lận đầu tư của một người đàn ông đến từ Whitby. Cuộc điều tra đã phát hiện ra một kẻ đồng phạm cũng hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hàng tuần thông qua các khoản đầu tư.
Cảnh sát cho biết: “Nạn nhân đã đưa tiền cho anh ta trong hoàn cảnh tương tự, mong đợi anh ta sẽ thay mặt họ đầu tư và thu về khoản lợi nhuận lớn”. “Những nạn nhân này cuối cùng đã bị lừa gạt và không thể lấy lại được tiền của mình.”
Cảnh sát có kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Năm để cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ án.
Nhà đầu tư còn cao và khô
Trong hơn một năm rưỡi, các nhà đầu tư của Pleterski đã tìm kiếm số tiền hơn 40 triệu đô la Canada mà họ giao phó cho ông để đầu tư vào tiền điện tử và ngoại hối. Theo CBC News, quy trình phá sản ở Toronto tại Tòa Thượng thẩm Ontario cho đến nay đã thu hồi được khoảng 3 triệu USD cho khoảng 160 nhà đầu tư.
Một cuộc điều tra của người quản lý tình trạng mất khả năng thanh toán đã tiết lộ rằng Pleterski đã chuyển 16 triệu USD vào mục đích sử dụng cá nhân, bao gồm thuê máy bay phản lực tư nhân, kỳ nghỉ sang trọng, mua ô tô và thuê một biệt thự ven hồ. Điều đáng kinh ngạc là chỉ có khoảng 2% số tiền được đầu tư thực sự.
Trong thời gian này, Pleterski thể hiện mình là một người phát trực tuyến chuyên nghiệp. Trong một lần phát sóng trực tiếp, anh ấy đã đáp lại bình luận của một người xem gọi anh ấy là “thất nghiệp” bằng cụm từ “băng đảng kiếm tiền internet, tiền internet”.
Vụ bắt cóc của Crypto Conman
Trong một diễn biến đầy kịch tính, Pleterski được cho là đã bị bắt cóc vào năm ngoái từ trung tâm thành phố Toronto. Anh ta bị giam giữ trong ba ngày, bị tra tấn và bị đòi tiền chuộc hàng triệu đô la. Những kẻ bắt cóc được cho là đã chở anh đi vòng quanh miền nam Ontario trước khi thả anh ra.
Cuộc đàn áp tiếp theo
Vào tháng 12, một thẩm phán Ontario đã ban hành lệnh bắt giữ Ryan Rumble, một cộng sự khác của Pleterski, người được cho là đã giúp điều hành vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la kéo dài nhiều năm.
Khi cuộc điều tra tiếp tục, các nhà chức trách đang nỗ lực khám phá toàn bộ mức độ gian lận và thu hồi càng nhiều tiền của nhà đầu tư càng tốt. Cuộc họp báo sắp tới của cảnh sát dự kiến sẽ làm sáng tỏ hơn về vụ việc cũng như các hành động được thực hiện đối với những người liên quan.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”
