Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện ra một mạng lưới ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD liên quan đến stablecoin phổ biến Tether (USDT).

Các hoạt động ngân hàng ngầm hoạt động tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc và sử dụng USDT stablecoin để đổi ngoại tệ. Cảnh sát thành phố đã đưa ra một báo cáo truyền thông nêu bật chi tiết về các hoạt động ngầm và cho biết họ đã bắt giữ 193 nghi phạm trên 26 tỉnh.

Báo cáo của Cảnh sát lưu ý rằng hoạt động ngân hàng USDT ngầm bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 và chủ yếu được sử dụng để buôn lậu thuốc, mỹ phẩm và tài sản đầu tư ra nước ngoài.

Chính quyền đã phá hủy hai hoạt động ngầm ở Phúc Kiến và Hồ Nam, đồng thời cảnh sát cũng phong tỏa 149 triệu nhân dân tệ trị giá 20 triệu USD liên quan đến hoạt động ngân hàng USDT.

Bất chấp lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc, các nhà giao dịch Trung Quốc vẫn kiên trì lách luật cấm quốc gia và sử dụng tài sản tiền điện tử theo những cách khác.

Một báo cáo do Kyros Ventures công bố chỉ ra rằng các nhà giao dịch Trung Quốc nằm trong số những người nắm giữ stablecoin lớn nhất trên toàn thế giới. Báo cáo chỉ ra rằng 33,3% nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ một số lượng lớn stablecoin, xếp họ chỉ đứng sau 58,6% của Việt Nam, cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn.

Nguồn: Kyros Ventures

Chính phủ Trung Quốc đã cấm sử dụng tiền điện tử và các sàn giao dịch tiền điện tử, cùng với các hoạt động khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, người dân địa phương đã tìm mọi cách để trốn tránh lệnh cấm như vậy trong nhiều năm qua.

Liên quan: Công ty có giá trị nhất Trung Quốc chuyển hướng sang AI khi lợi nhuận từ trò chơi chững lại

Vào thời điểm có lệnh cấm khai thác Bitcoin, Trung Quốc là quốc gia đóng góp lớn nhất vào tỷ lệ băm của mạng Bitcoin (BTC), tỷ lệ này đã giảm xuống gần như bằng 0 ngay sau lệnh cấm. Tuy nhiên, trong vòng một năm, tỷ lệ băm khai thác của Trung Quốc đã tăng lên vị trí thứ hai, cho thấy các cá nhân tiếp tục bất chấp lệnh cấm.

Tương tự, sau khi nước này cấm sử dụng các sàn giao dịch tập trung, các nhà giao dịch Trung Quốc đã chuyển sang các giao thức phi tập trung để thực hiện giao dịch.

Sau lệnh cấm, việc các nhà giao dịch Trung Quốc sử dụng các giao thức dựa trên DeFi đã tăng đột biến đáng kể, trong khi một số người bất chấp lệnh cấm sử dụng mạng riêng ảo (VPN).

Tạp chí: Cách bảo vệ tiền điện tử của bạn trong một thị trường đầy biến động: Các nhà quản lý Bitcoin và các chuyên gia cân nhắc