Hai người đàn ông Canada đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 40 triệu CAD – khoảng 30 triệu USD – trong một chương trình đầu tư tiền điện tử và ngoại hối.

Aiden Pleterski, 25 tuổi, tự xưng là “Vua tiền điện tử”, đã bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền vì vai trò của mình trong kế hoạch Ponzi bị cáo buộc. Cộng sự của ông, Colin Murphy, 27 tuổi, đã bị buộc tội lừa đảo, Ủy ban Chứng khoán Ontario công bố hôm thứ Tư.

Các cáo buộc hình sự, là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 16 tháng mà chính quyền Canada gọi là Dự án Swan, xảy ra trong bối cảnh một vụ phá sản đang diễn ra gắn liền với kế hoạch bị cáo buộc vốn là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông ở Canada.

Theo tài liệu của tòa án và báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, từ năm 2021 đến năm 2022, khoảng 160 nhà đầu tư đã trao cho Pleterski và công ty của ông, AP Private Equity Limited, khoảng 40 triệu đô la Canada (30 triệu USD) để thay mặt họ đầu tư vào tiền điện tử và ngoại hối. thị trường. Theo báo cáo, một số nhà đầu tư đó đã vay vốn để đầu tư với Pleterski.

Người được ủy thác giám sát vụ phá sản kết luận rằng Pleterski chỉ đầu tư 2% số tiền được giao và chi ít nhất 16 triệu USD cho bản thân - mua hơn 10 chiếc ô tô sang trọng, đi du lịch quốc tế và thuê một biệt thự ven hồ trị giá 8,4 triệu USD với giá 45.000 USD mỗi tháng. Hai chiếc McLarens, hai chiếc BMW và một chiếc Lamborghini đã bị thu giữ trong quá trình phá sản.

Pleterski, cũng là một người phát trực tiếp trong thời gian ngắn, đã đăng video về những cuộc phiêu lưu của mình – bao gồm nhiều kỳ nghỉ đến những nơi như Los Angeles, London và Miami, lái những chiếc Lamborghini và McLarens thuê cũng như trình bày chi tiết các khoản chi tiêu của anh ấy. Trong một video, Pleterski quay cảnh mình đang lắp ráp mô hình Lego của tàu Titanic, anh ước tính rằng mình đã chi 150.000 USD cho Lego kể từ năm 2021.

Theo báo cáo từ CBC, trong quá trình phá sản, Pleterski tự gọi mình là “đứa trẻ 20 tuổi” và nói với các chủ nợ rằng anh ta không có tổ chức và không lưu giữ hồ sơ tài chính hoặc các khoản thanh toán của mình.

Bị cáo buộc bắt cóc

Vào tháng 12 năm 2022, Pleterski được cho là đã bị 5 nạn nhân của âm mưu Ponzi bắt cóc, đánh đập và tra tấn. Theo báo cáo, những kẻ bắt cóc Pleterski đã giam giữ anh ta trong ba ngày và tra tấn anh ta trước khi yêu cầu người chủ nhà trở thành cố vấn của anh ta trả khoản tiền chuộc 3 triệu đô la để được thả.

Pleterski cuối cùng đã được thả, nhưng một đoạn video dài 12 phút ghi lại cảnh anh ta sưng tấy và bầm tím trong khi xin lỗi các nhà đầu tư - điều mà luật sư của anh ta sau đó nói là bị ép buộc - đã được đăng lên mạng xã hội.

Bốn trong số những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm đã bị bắt và bị buộc tội bắt cóc.

Cầu thủ NBA sinh ra ở Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, đã mua căn biệt thự ven hồ trị giá 8,4 triệu USD mà Pleterski từng coi là nhà, nhưng đã đệ đơn kiện người bán để từ chối mua sau khi anh ta biết được mối liên hệ của nó với Pleterski. Theo báo cáo, Gilgeous-Alexander và bạn gái của anh ta đã nhận được một “chuyến thăm đe dọa” từ một người đàn ông đang tìm kiếm Pleterski và sau đó biết được rằng đã có những lời đe dọa đốt nhà.

Các bước tiếp theo cho Pleterski

Theo báo cáo hôm thứ Tư của CBC, Pleterski đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD vào thứ Ba, do cha mẹ anh ký tên. Báo cáo cho biết thêm, các điều kiện tại ngoại của Pleterski yêu cầu anh ta phải giao nộp hộ chiếu, không đăng bất kỳ điều gì lên mạng xã hội về các vấn đề tài chính và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoán Ontario cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ công bố “thông tin thêm” về vụ việc vào thứ Năm.