Kiểm soát người đại lục mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và rửa 88 triệu đô la Hồng Kông thông qua tiền ảo (từ Coinsradar.net)

Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông đã nhắm mục tiêu vào một nhóm rửa tiền xuyên biên giới vào tháng 11 năm 2023. Cuộc điều tra cho thấy nhóm này đã xúi giục người đại lục mở tài khoản ngân hàng giả ở Hồng Kông từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 và thực hiện nhiều loại hình khác nhau. lừa đảo, chẳng hạn như lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo trò chuyện khỏa thân, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tìm kiếm việc làm, v.v. để lừa gạt nạn nhân.

Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, nạn nhân gửi số tiền lừa đảo vào tài khoản bù nhìn do nhóm tội phạm kiểm soát. Sau đó, nhóm sẽ rút số tiền lừa đảo bằng tiền mặt từ tài khoản bù nhìn và mua tiền điện tử tại một sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (. OTC). Đồng thời, nhóm này sẽ mở một tài khoản dưới danh tính giả trên nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài, gửi tiền điện tử được mua bằng tiền lừa đảo, sau đó chuyển nó sang nhiều ví tiền điện tử để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Cảnh sát cũng cáo buộc rằng nhóm này đã sử dụng 72 tài khoản ngân hàng mở tại địa phương để rửa hơn 88 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ hình sự, trong đó 6,7 triệu đô la Hồng Kông có liên quan đến 48 vụ lừa đảo.

Tính đến ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ 7 người đàn ông và 1 phụ nữ ở Hong Kong, trong độ tuổi từ 26 đến 51, vì tình nghi âm mưu rửa tiền. Họ khai báo mình là nhân viên cứu hộ, nhiếp ảnh gia, lập trình viên điện thoại, nhân viên bán hàng và thất nghiệp, trong đó có 6 người. nhân sự chủ chốt, trong đó có 2 người là chủ tài khoản bù nhìn.

Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ số lượng lớn giấy tờ ngân hàng, thẻ ATM và nhiều điện thoại di động. Thanh tra thám tử Chung Cheuk-yin của Cục điều tra tội phạm thương mại cho biết, khi cảnh sát phân tích hồ sơ thanh toán của tài khoản bù nhìn, họ phát hiện có số tiền giao dịch là 2 triệu Đài tệ nên đã chủ động liên lạc với nạn nhân sau khi biết chuyện. , họ biết được rằng cô đã vô tình rơi vào một vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến và ngay lập tức ngăn cô phải chịu thêm tổn thất.

Cảnh sát đang truy tìm tung tích của số tiền thu được từ tội phạm và vụ mất mát lớn nhất liên quan đến vụ gian lận đầu tư liên quan đến 2,2 triệu Đài tệ.

😘Theo tôi nhé! Nhận thêm thông tin về vòng tròn tiền tệ! #内容挖矿