Bài học chính

• Trong phần thứ hai của loạt bài Quản lý rủi ro, chúng ta xem xét cách nhóm Điều tra của chúng tôi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết hoạt động tội phạm.

• Từ việc tăng cường bảo mật nền tảng đến truy bắt tội phạm, chúng tôi sẽ chia sẻ cách các nhóm khác nhau của chúng tôi giúp cải thiện bảo mật trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tìm hiểu cách đơn vị Điều tra của Binance quản lý rủi ro và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ người dùng và toàn bộ không gian tiền điện tử khỏi bọn tội phạm.

Bạn có biết rằng Binance có một nhóm Điều tra chuyên bảo vệ người dùng bằng cách hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật? Bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng và cùng với sự tăng trưởng đáng kể của nó là sự hiện diện không thể tránh khỏi của những kẻ xấu.

Là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu, Binance đặt trọng tâm tối đa vào sự an toàn và bảo mật của người dùng. Nhóm Điều tra của chúng tôi luôn đi đầu trong các nỗ lực truy bắt tội phạm này và chúng tôi tự hào giải thích cho bạn về công việc quan trọng mà họ thực hiện.

Gặp gỡ nhóm điều tra của Binance

“Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì mức độ bảo mật cao nhất cho người dùng và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn.” – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Các thành viên của nhóm Điều tra Binance trải rộng trên 18 quốc gia và làm việc chăm chỉ để đảm bảo an toàn cho người dùng của chúng tôi. Jarek Jakubcek, một chuyên gia thực thi pháp luật dày dạn kinh nghiệm và cũng là một cựu chiến binh về tiền điện tử, chia sẻ: “75% trong số chúng tôi là cựu nhân viên thực thi pháp luật, phần còn lại là những người kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử. “Nhóm của chúng tôi dành mọi thời gian để điều tra và ngăn chặn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.”

Với trung bình từ 4 đến 5 năm kinh nghiệm trong các cuộc điều tra về blockchain, mọi thành viên trong nhóm đều đã quen với việc xử lý một loạt tội phạm xoay quanh hoặc được tạo điều kiện bởi tiền điện tử. Cùng nhau, họ đóng vai trò là một trong những nhóm điều tra hàng đầu trong ngành phá các vụ án hình sự về tiền điện tử quốc tế.

Nhóm điều tra Binance làm gì?

“Công việc chính của chúng tôi là gây khó khăn cho những kẻ xấu trong việc đánh cắp và sử dụng tiền điện tử.” – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Gian lận đầu tư, ransomware, rửa tiền, lừa đảo và hack. Đây là một số tội phạm mà đội Điều tra thường xuyên xử lý. Để đón đầu những mối đe dọa luôn hiện hữu này, nhóm phát huy chuyên môn của mình để chủ động bảo vệ người dùng tiền điện tử, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Họ sử dụng ba chiến lược chính: hỗ trợ các yêu cầu thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp giáo dục về bảo mật tiền điện tử.

Trả lời yêu cầu điều tra

Nhóm Điều tra Binance nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Cho đến nay, đơn vị chuyên trách của chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu như vậy.

Chẳng hạn, Binance đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ để đóng băng số tiền trị giá hơn 4 triệu đô la có liên quan đến các tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên.

Chia sẻ thông tin tình báo

Thế giới blockchain là một hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng với đầy đủ các nhà xây dựng chăm chỉ tạo ra các mạng và ứng dụng mới. Thật không may, điều này chắc chắn sẽ thu hút những tên tội phạm cơ hội muốn khai thác bất kỳ khoảng trống nào trong không gian đang phát triển và đánh cắp tiền. Để củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta, chúng tôi duy trì một cộng đồng gồm những người ngang hàng tích cực chia sẻ thông tin và tình báo trên toàn mạng.

Nhóm Điều tra Binance hợp tác với các công ty phân tích blockchain như Chainalysis, Elliptic và TRMLabs để giám sát rủi ro trong ngành tiền điện tử. Bằng cách sử dụng các công cụ tiên tiến và thuật toán học máy từ các chuyên gia điều tra blockchain, chúng tôi có thể thu được những hiểu biết có giá trị về hoạt động của các tác nhân độc hại. Điều này cho phép phát hiện, theo dõi và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ và các điểm bất thường khi cần thiết.

Khi nhận được thông tin, nhóm Điều tra sẽ đánh giá dữ liệu nội bộ và bên ngoài có sẵn, đồng thời trong một số trường hợp sẽ chủ động báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhóm có thể đề xuất các biện pháp hành động cho các nhóm nội bộ khác để tăng cường khả năng phòng thủ của Binance. Nếu xác định được lỗ hổng liên quan đến thẻ tín dụng bị đánh cắp cho hoạt động rửa tiền, họ có thể đề xuất thắt chặt giao thức AML của Binance. Trong trường hợp kẻ xấu sử dụng tài khoản giả, nhóm có thể đề xuất đánh giá và tăng cường bảo mật nền tảng, bao gồm cả thủ tục KYC.

Đào tạo thực thi pháp luật

Khi tội phạm phát triển các phương pháp mới để trốn tránh bị phát hiện, các phương pháp điều tra truyền thống có thể không phải lúc nào cũng đủ. Cung cấp kiến ​​thức về blockchain cho cơ quan thực thi pháp luật có thể giúp giải quyết tội phạm hiệu quả hơn. Ví dụ: bằng chứng vật lý như hồ sơ giấy và ví phần cứng có thể được xác định và lấy ra từ hiện trường vụ án bởi các sĩ quan biết về cách lưu trữ tiền điện tử.

Sức mạnh mà kiến ​​thức về tiền điện tử mang lại chắc chắn là có lợi. Do đó, giáo dục cơ quan thực thi pháp luật là một phần trong nỗ lực sâu rộng của Binance nhằm góp phần vào cuộc chiến chống tội phạm mạng và lạm dụng tài sản kỹ thuật số.

Tháng 9 năm ngoái, Binance đã triển khai Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu được thiết kế để giúp cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tội phạm tài chính và mạng, đồng thời hỗ trợ truy tố những kẻ xấu khai thác tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc cam kết của mình và đã thực hiện hơn 70 khóa đào tạo và hội thảo tại chỗ và trực tuyến cho LEA tại hơn 20 quốc gia trong năm nay.

Tháng 2 này, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ về giáo dục về an ninh mạng cho các quan chức thực thi pháp luật ở Kazakhstan. Theo thỏa thuận này, chúng tôi sẽ phát triển các chương trình giáo dục cho Học viện Thực thi Pháp luật trực thuộc Văn phòng Tổng Công tố Cộng hòa Kazakhstan, một trung tâm khu vực để chống lại các mối đe dọa tội phạm ở khu vực Trung Á.

Chung sức chống tội phạm

“90% công việc của chúng tôi là mang tính hợp tác.” – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Tội phạm mạng và lừa đảo không có ranh giới. Với việc thành lập nhóm Điều tra của Binance, chúng tôi có thể tăng cường khả năng chống tội phạm trên khắp các khu vực pháp lý và đảm bảo phản ứng phối hợp toàn cầu trước các mối đe dọa do tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số gây ra.

Với các trường hợp từ hack tiền điện tử đến các tội phạm “truyền thống” hơn có liên quan đến tiền điện tử, những nỗ lực chung của chúng tôi đã giúp bảo vệ không chỉ người dùng tiền điện tử mà còn cả nạn nhân của những tội ác đó.

Cụ thể, nhóm Điều tra hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật về các vụ án lớn liên quan đến tài trợ khủng bố và tội phạm liên quan đến ma túy. Năm ngoái, Binance và Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 1,5 triệu đô la tiền điện tử được tạo ra từ hoạt động buôn bán ma túy.

Chúng tôi cũng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật (LEA) để cung cấp hiệu quả các mẹo và phương pháp hay nhất nhằm chống lại và ngăn chặn tội phạm tiền điện tử cho người dùng tiền điện tử. Đầu tiên, vào đầu năm nay, chúng tôi đã thí điểm một chiến dịch chống lừa đảo toàn cầu ở Hồng Kông với sự cộng tác của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Sau khi thực hiện thành công, chúng tôi hiện đang thảo luận về các hoạt động tương tự với LEA ở các quốc gia khác.

Jarek cho biết: “Nếu bạn hỏi phần lớn các cơ quan thực thi pháp luật về trải nghiệm của họ với Binance, họ sẽ tích cực, bởi vì, thật lòng mà nói, Binance dành rất nhiều nguồn lực và sự chú ý để phát hiện người dùng tội phạm trên nền tảng này”.

Khi được hỏi tại sao Binance lại hỗ trợ các yêu cầu điều tra bên ngoài và đào tạo cơ quan thực thi pháp luật, Jarek trả lời: “Chúng tôi là những người dẫn đầu trong ngành, đó là nhiệm vụ của chúng tôi”.

Sự hợp tác cũng dẫn đến thời gian phản hồi nhanh hơn, tăng tính minh bạch và khả năng phòng thủ tổng thể mạnh mẽ hơn trước hoạt động tội phạm. Khi có một mặt trận thống nhất chống lại những kẻ xấu, mọi người trong hệ sinh thái blockchain sẽ được lợi hơn.

Một nơi an toàn hơn cho tất cả

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn của mình khi cần thiết.” – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Binance nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình trong việc bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử và người dùng. Duy trì một lực lượng đặc nhiệm điều tra chuyên trách, có đầy đủ kiến ​​thức chuyên môn về công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm thực thi pháp luật, là một phần chính trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng không gian Web3 an toàn cho mọi người.

Từ hỗ trợ thực thi pháp luật đến cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ và tăng cường kiểm soát an ninh nội bộ, mỗi bước đều giúp xây dựng một tương lai kỹ thuật số an toàn hơn cho tất cả chúng ta. Hãy theo dõi để tìm hiểu cách Binance quản lý rủi ro trong phần tiếp theo của loạt bài này.

Đọc thêm

• Quản lý rủi ro: Cái nhìn sâu sắc về bảo mật nền tảng của Binance

• Giữ an toàn: Phát hiện các cuộc tấn công chiếm đoạt tài khoản

• Biết trò lừa đảo của bạn: Hướng dẫn dứt khoát về các trò lừa đảo phổ biến nhất trong tiền điện tử