Chính quyền Vương quốc Anh đã chính thức đóng cửa một học viện tiền điện tử, cho rằng người sáng lập đã sử dụng nó để “liều lĩnh thuyết phục” mọi người tham gia vào các kế hoạch đầu tư thua lỗ, bao gồm cả tiền điện tử trị giá 1,7 tỷ USD “Ponzi”.
Theo cơ quan chính phủ Vương quốc Anh The Insolvency Service, Học viện Tài chính Amey đã đưa ra lời khuyên cho những người muốn đầu tư vào các chương trình tiền điện tử khác nhau. Tuy nhiên, một số khách hàng đã mất toàn bộ khoản đầu tư của mình dựa trên những lời hứa sai lầm của giám đốc duy nhất và cổ đông của công ty.
Trong các tin nhắn WhatsApp mà các nhà điều tra nhìn thấy, Amey được cho là đã nói với một khách hàng rằng khoản đầu tư của họ là “chứng nhận 100” và hãy “tin tôi đi anh bạn”.
Amey được cho là đã nói với một khách hàng khác rằng khoản đầu tư của họ sẽ không giảm xuống dưới 90% - nhưng cuối cùng họ lại mất tất cả.
Mark George, điều tra viên trưởng của Insolvency Service, cho biết: “Desmond Amey đã sử dụng Học viện Tài chính Amey để thuyết phục các cá nhân đầu tư vào các chương trình tiền điện tử một cách liều lĩnh và đánh lừa họ về những rủi ro khi làm như vậy”.
Nguồn: Dịch vụ phá sản
Nó diễn ra hai tuần sau khi Cơ quan Dịch vụ Phá sản bảo đảm lệnh hủy bỏ đối với công ty của Amey tại Tòa án Tối cao Vương quốc Anh vào ngày 30 tháng 4.
Một trong những chương trình tiền điện tử được công ty quảng bá là HyperFund – sau này được gọi là HyperVerse – một chương trình Ponzi bị cáo buộc đã không được chính quyền Úc kiểm tra trong gần hai năm.
Hai trong số các nhà điều hành chính đằng sau HyperVerse kể từ đó đã bị cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ buộc tội, cơ quan này tuyên bố công ty này đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo trị giá 1,7 tỷ USD.
Tuy nhiên, việc Amey không cung cấp hồ sơ kế toán cập nhật có nghĩa là Dịch vụ Phá sản không thể thiết lập mối quan hệ thực sự giữa Học viện Tài chính Amey và HyperVerse.
George giải thích, sự thiếu minh bạch này khiến Dịch vụ Phá sản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm một lệnh giải quyết dứt điểm.
“Công chúng xứng đáng được bảo vệ khỏi các công ty kinh doanh theo cách không minh bạch và bị phản đối, đó là lý do tại sao chúng tôi nộp đơn yêu cầu đóng cửa Học viện Tài chính Amey.”
Khoảng 6,3 triệu đô la (5 triệu bảng Anh) đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng của Học viện Tài chính Amey từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022, nhưng tài sản và nợ phải trả của công ty không thể được xác định chắc chắn.
Công ty của Amey ra mắt vào tháng 12 năm 2018, tự nhận là “một công ty tư vấn độc lập có uy tín và thành công, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính”.
Cointelegraph đã liên hệ với Desmond Amey để bình luận.
Tạp chí: Lỗi thiết kế ERC-20 của Ethereum là người bạn tốt nhất của kẻ lừa đảo tiền điện tử