Alexey Pertsev, nhà phát triển Tornado Cash, đã bị tòa án Hà Lan kết án 64 tháng tù vì liên quan đến việc rửa 1,2 tỷ USD. Phán quyết được đưa ra tại tòa án s-Hertogenbosch vào thứ Ba, ngày 14 tháng 5, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong thế giới tiền điện tử.

Chi tiết về quyết định của Tòa án

Quyết định của tòa án dựa trên vai trò của Pertsev trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch có nguồn gốc tội phạm thông qua nền tảng Tornado Cash từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022. Tòa án nhấn mạnh rằng Pertsev lẽ ra phải nhận thức được bản chất bất hợp pháp của các giao dịch này, nên giữ anh ta lại đồng lõa với các hoạt động bất hợp pháp. Phán quyết này đặt ra tiền lệ có thể ảnh hưởng đến các thử nghiệm trong tương lai liên quan đến các nhà phát triển khác có liên quan đến Tornado Cash.

Roman Storm và Roman Semenov, những người đồng phát triển Tornado Cash, cũng đang phải đối mặt với những cáo buộc tương tự về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ. Storm đã bị bắt vào năm ngoái sau khi Tornado Cash được thêm vào danh sách theo dõi trừng phạt của Hoa Kỳ và dự kiến ​​​​sẽ bị xét xử vào tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, Semenov vẫn chưa bị bắt giữ và không có vụ bắt giữ nào được báo cáo.

Phán quyết của tòa án tuyên bố rằng Tornado Cash không tạo ra rào cản nào cho những người có tài sản tội phạm muốn rửa tiền. Tuyên bố này đặt ra mối đe dọa đối với các tính năng bảo mật được cộng đồng tiền điện tử đánh giá cao, vì những kẻ bất hợp pháp thường xuyên khai thác các công cụ như vậy. Chẳng hạn, tin tặc Poloniex đã sử dụng Tornado Cash để rửa Ethereum (ETH) trị giá hơn 53 triệu đô la. Quyết định của tòa án cũng tập trung vào việc Tornado Cash không xem xét kỹ lưỡng hoạt động rửa tài sản phạm tội, dẫn đến việc Pertsev bị kết tội rửa tiền. Mặc dù vậy, nhóm pháp lý của Pertsev dự kiến ​​​​sẽ nộp đơn kháng cáo phán quyết.

BREAKING: Nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, 31 tuổi, bị tòa án Hà Lan kết tội rửa tiền 1,2 tỷ USD thông qua ứng dụng của mình và bị kết án 5 năm tù.

Cảnh sát cũng tịch thu tất cả tài sản của anh ta bao gồm ô tô và tiền điện tử. Họ cho rằng Tornado Cash là một công cụ… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

- Thủ đô tự kỷ (@AutismCapital) Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Bối cảnh của Vụ án tiền mặt Tornado

Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado Cash, cáo buộc họ đã rửa hơn 7 tỷ USD tiền ảo kể từ khi thành lập. Nền tảng này bị cáo buộc đặc biệt là tạo điều kiện rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus, một tổ chức hack được nhà nước Triều Tiên tài trợ. Tập đoàn Lazarus bị cáo buộc đã sử dụng Tornado Cash để rửa hơn 455 triệu đô la bị đánh cắp từ Mạng Ronin, một blockchain được liên kết với trò chơi nổi tiếng Axie Infinity.

Sau các biện pháp trừng phạt này, Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc rửa khoảng 1,2 tỷ USD thông qua Tornado Cash. Vụ bắt giữ Pertsev và các thủ tục pháp lý tiếp theo đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng tiền điện tử, nhấn mạnh những rủi ro pháp lý đối với các nhà phát triển dự án nguồn mở.

Phiên tòa xét xử Pertsev diễn ra tại tòa án ‘s-Hertogenbosch ở Hà Lan. Anh ta bị buộc tội âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Bản cáo trạng chống lại anh ta nêu chi tiết vai trò bị cáo buộc của anh ta trong việc rửa một lượng lớn tiền điện tử, bao gồm cả các khoản tiền liên quan đến các vụ hack lớn như khai thác Mạng Ronin.

Tranh luận về trách nhiệm của nhà phát triển

Vụ việc đã làm dấy lên những cuộc tranh luận trong cộng đồng tiền điện tử về trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của các nhà phát triển. Nó đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiềm tàng đối với sự đổi mới và quyền của các nhà phát triển làm việc trong các dự án phi tập trung. Những nhân vật đáng chú ý, bao gồm Edward Snowden, đã ủng hộ việc bảo vệ pháp lý của Pertsev, nhấn mạnh những tác động rộng hơn đối với quyền riêng tư và phát triển phần mềm nguồn mở.

Việc kết án Alexey Pertsev 64 tháng tù nhấn mạnh sự phân chia pháp lý nghiêm trọng đối với những người liên quan đến việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thông qua các nền tảng tiền điện tử. Khi không gian tiền điện tử tiếp tục phát triển, trường hợp này nêu bật sự căng thẳng đang diễn ra giữa quyền riêng tư, sự đổi mới và việc tuân thủ quy định. Kết quả kháng cáo của Pertsev, cùng với các phiên tòa sắp diễn ra đối với những người đồng phát triển của anh, sẽ được toàn bộ cộng đồng tiền điện tử theo dõi chặt chẽ.

Bài đăng Nhà phát triển Tornado Cash bị bỏ tù vì tội rửa tiền 1,2 tỷ USD xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.