Nhà phát triển tiền mặt Tornado của Coin loa bị kết án 64 tháng vì rửa 1,2 tỷ đô la
Tòa án Hà Lan đã đưa ra một bản án quan trọng đối với Alexey Pertsev, một trong những nhà phát triển đằng sau việc tạo ra Tornado Cash, một nền tảng trộn tiền điện tử. Pertsev đã bị kết án 64 tháng tù, tương đương 5 năm 4 tháng, vì liên quan đến việc hỗ trợ tội phạm rửa 1,2 tỷ USD thông qua nền tảng này.
Luật sư đại diện cho Pertsev có tới 14 ngày để phản đối quyết định của tòa án và xin giảm án. Tuy nhiên, nếu không có kháng cáo, công dân Nga 31 tuổi cư trú tại Hà Lan sẽ phải ngồi tù phần lớn tuổi ba mươi.
Lịch sử rắc rối của Tornado Cash
Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ Pertsev vào tháng 8 năm 2022 sau lệnh cấm Tornado Cash của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (“OFAC”) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.
Vào thời điểm đó, chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ rằng công cụ trộn tiền điện tử, được thiết kế để che giấu nguồn tiền đi qua nền tảng, đã rửa khoảng 7 tỷ USD cho người dùng.
OFAC cho biết Tornado Cash là một công cụ quan trọng đối với nhóm hack khét tiếng Lazarus của Triều Tiên, nhóm đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ ngành công nghiệp tiền điện tử bằng nhiều phương pháp khác nhau. Sau lệnh cấm, các nhà phát triển nền tảng đã trở thành đối tượng được chính phủ quan tâm, dẫn đến việc bắt giữ Pertsev, người bị buộc tội rửa tiền cùng với các đồng nghiệp phát triển của mình.
Thủ tục tố tụng và tuyên án
Trong phiên tòa xét xử Pertsev vào tháng 3, chính quyền Hà Lan lập luận rằng anh ta đã không thực hiện đủ các biện pháp để ngăn chặn tội phạm sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.
Nhóm bảo vệ của Pertsev đã phản đối bằng cách nêu bật bản chất nguồn mở và các quy trình tự động của nền tảng, những điều này hạn chế quyền kiểm soát của anh ấy đối với các hoạt động của người dùng. Bất chấp lập luận này, tòa án đã đưa ra mức án đáng kể gần sáu năm tù tại phiên tòa tuyên án. Một trong những thẩm phán giám sát vụ án cho biết máy trộn tiền điện tử rõ ràng được tạo ra cho tội phạm và giải thích:
“Tornado Cash, về bản chất và chức năng, là một công cụ dành cho tội phạm.”
Tiền lệ pháp lý cho các thử nghiệm trong tương lai
Kết quả của vụ Pertsev có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt đối với các nhà phát triển liên kết với các nền tảng như Tornado Cash. Phiên tòa đã đặt tiền lệ pháp lý cho các thử nghiệm trong tương lai của các nhà phát triển Tornado Cash khác.
Hai trong số các nhà phát triển nền tảng này hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền ở Hoa Kỳ. Roman Storm và Roman Semenov đang phải đối mặt với những cáo buộc tương tự ở nước này như Pertsev vì đã hỗ trợ tội phạm rửa tiền bị đánh cắp và vi phạm các biện pháp trừng phạt.
Storm bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ vào tháng 8 năm 2023 sau khi Bộ Tài chính bổ sung Tornado Cash một lần nữa vào danh sách theo dõi các thực thể bị trừng phạt. Vào tháng 9 năm ngoái, anh ta đã không nhận tội và phiên tòa xét xử anh ta đã được lên lịch vào tháng 9 năm 2024.
Về phần Semenov, chính quyền không biết tung tích của anh ta và đang nỗ lực để đảm bảo anh ta bị bắt để đối mặt với pháp luật.
Kế tiếp
Nhà phát triển Tornado Cash bị kết án 64 tháng vì rửa 1,2 tỷ USD
