• Tether đã đóng băng 5,2 triệu đô la USDT liên quan đến các vụ lừa đảo vào ngày 14 tháng 5, dựa trên dữ liệu của SlowMist.

  • Kể từ khi thành lập, Tether đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD, bao gồm 1,6 triệu USD liên quan đến tài trợ khủng bố.

  • Tether đã hợp tác với 24 cơ quan thực thi pháp luật, đáp ứng 198 yêu cầu chặn ví trong năm ngoái.

Vào ngày 14 tháng 5, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số USDT trị giá 5,2 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo lừa đảo. Số tiền được lưu trữ trong 12 ví Ethereum được gắn nhãn là “Địa chỉ bị cấm USDT”. Hành động này tuân theo thông tin được cung cấp bởi công ty phân tích chuỗi SlowMist, giám đốc an ninh của công ty này đã xác nhận rằng các ví này đã được sử dụng để rửa tiền khỏi các vụ lừa đảo lừa đảo.

Tether đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD dựa trên yêu cầu từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau kể từ khi thành lập. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, tuyên bố rằng tài sản trị giá hơn 1,3 tỷ USD đã bị đóng băng, bao gồm khoảng 1,6 triệu USD liên quan đến tài trợ khủng bố.

Cảnh báo MistTrackNgay bây giờ,#Tetherđã đóng băng ~5,2 triệu USDT trên 12 địa chỉ. Các địa chỉ này được liên kết với các địa chỉ được gắn thẻ là "Địa chỉ bị cấm USDT" bởi #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73

- MistTrack (@MistTrack_io) Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Lịch sử phong tỏa tài sản

Tether cũng đưa vào danh sách đen ba địa chỉ Ethereum nắm giữ hơn 150 triệu USDT vào tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, vào tháng 10 năm 2022, công ty đã chặn 8,2 triệu USDT trên Ethereum và thêm 215 địa chỉ USDT dựa trên Ethereum vào danh sách đen của mình. Đến cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD, bao gồm 817.000 USD liên quan đến các hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel, và 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo lãng mạn.

Vào tháng 1 năm 2022, Tether đã cấm ba địa chỉ Ethereum có giá trị hơn 150 triệu USDT. Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu 2 triệu USDT trên Ethereum và cũng đưa vào danh sách đen 215 địa chỉ USDT dựa trên Ethereum.

Vào cuối năm 2022, Tether đã phong tỏa hơn 360 triệu USD tài sản, trong đó 817.000 USD liên quan đến các hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel và 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo tình yêu.

Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

Tether đã tích cực hợp tác với 24 cơ quan thực thi pháp luật trên hơn 40 quốc gia. Trong 12 tháng qua, công ty đã đáp ứng 198 yêu cầu chặn ví và 339 yêu cầu trong ba năm qua. Công ty cũng cung cấp các biện pháp kiểm soát thị trường thứ cấp để đóng băng các hoạt động liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức trong danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ.

Công nghệ sổ cái phi tập trung được các công ty tiền điện tử sử dụng cho phép giám sát tiền trực tuyến, trong khi tính chất tập trung của stablecoin cho phép các tổ chức phát hành như Tether đóng băng tài sản có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

Đọc thêm:

  • Binance hỗ trợ phong tỏa 4,4 triệu USD liên quan đến tội phạm có tổ chức

  • Tether thực hiện những bước đi táo bạo với chính sách mới để bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử

  • Binance và Huobi đóng băng 1,4 triệu USD trong nhóm Lazarus được liên kết với tiền điện tử

  • Giám sát Tether: Nó sẽ là LUNA và FTT tiếp theo?

  • Hàn Quốc đóng băng số tiền điện tử trị giá 40 triệu USD của Do Kwon

Bài đăng Tether đóng băng 5,2 triệu đô la USDT liên quan đến lừa đảo lừa đảo xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.