Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng USDT (USDT) trị giá 5,2 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo vào ngày 14 tháng 5. USDT này được lưu trữ trong 12 ví Ethereum được gắn thẻ là “Địa chỉ bị cấm USDT”.

Giám đốc an ninh của công ty phân tích chuỗi Slomist cho biết các địa chỉ này đang được sử dụng để rửa tiền khỏi các vụ lừa đảo lừa đảo mà không giải thích thêm.

Nguồn: SlowMist

Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng hàng tỷ đô la tài sản liên quan đến các vụ hack, khai thác và lừa đảo. Trong một bài đăng X, Giám đốc điều hành Paolo Ardoino cho biết công ty đã phong tỏa hơn 1,3 tỷ USD kể từ khi thành lập và khoảng 1,6 triệu USD có liên quan đến tài chính khủng bố.

Vào tháng 1 năm 2022, Tether đã thêm ba địa chỉ Ethereum nắm giữ USDT trị giá hơn 150 triệu USD vào danh sách đen. Vào tháng 10 năm 2022, Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDT trên Ethereum và thêm 215 địa chỉ USDT dựa trên Ethereum vào danh sách đen.

Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD. Vào tháng 10 năm 2023, nhà phát hành stablecoin đã đóng băng 817.000 USDT có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel. Một tháng sau, nó đóng băng 225 triệu USDT có liên quan đến những kẻ lừa đảo lãng mạn.

Nhà phát hành stablecoin cũng đã làm việc với 24 cơ quan thực thi pháp luật trên hơn 40 quốc gia khác nhau. Công ty đã hợp tác thực hiện 198 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật để chặn ví trong 12 tháng qua và 339 yêu cầu trong 3 năm qua.

Liên quan: Circle, Tether đóng băng hơn 65 triệu USD tài sản được chuyển từ Multichain

Tether cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát thị trường thứ cấp để đóng băng hoạt động có liên quan đến những người bị trừng phạt trong danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC). Bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào do các quốc gia bị trừng phạt kiểm soát hoặc sở hữu đều được đưa vào danh sách.

Việc sử dụng công nghệ sổ cái phi tập trung cho phép các công ty tiền điện tử giám sát tiền trực tuyến và tính chất tập trung của stablecoin cho phép các tổ chức phát hành đóng băng tài sản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

Cointelegraph đã liên hệ với Tether để nhận xét về bản chất của các địa chỉ bị cấm này và những trò lừa đảo mà chúng có liên quan nhưng không nhận được phản hồi theo thời gian xuất bản.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử