Tether đã đóng băng 5,2 triệu token USDT theo bài đăng ngày 14 tháng 5 từ MistTrack.
Các mã thông báo được liên kết với 12 địa chỉ Ethereum.
Các địa chỉ này có thể được kết nối với các địa chỉ rửa tiền cho các nhóm lừa đảo.
Tether, công ty liên kết với stablecoin lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đã đóng băng 5,2 triệu USDT vào ngày 14 tháng 5 theo dữ liệu từ MistTrack, một nền tảng tuân thủ và theo dõi tiền điện tử.
Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây gọi là Twitter), MistTrack tuyên bố rằng công ty stablecoin đã đóng băng 5,2 triệu USDT trên 12 địa chỉ Ethereum được nền tảng theo dõi tiền điện tử gắn thẻ là “Địa chỉ bị cấm USDT”.
Đáng chú ý, 12 địa chỉ này có thể là địa chỉ rửa tiền cho các nhóm lừa đảo. Những kẻ tấn công thường rút tiền sang nền tảng khác và sử dụng máy trộn tiền điện tử để rửa tiền.
Trở lại tháng 11 năm 2023, nhà phát hành stablecoin đã công bố “vụ đóng băng USDT lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử” khi hợp tác với nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số OKX. Hơn 225 triệu USDT token liên quan đến 37 ví đã bị đóng băng và số tiền này được liên kết với một nhóm buôn người vào thứ Hai.
Hơn nữa, nhà phát hành stablecoin cũng đóng băng 41 ví do những người nằm trong Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) kiểm soát vào tháng 12 năm 2023. Điều quan trọng cần lưu ý là các công ty tiền điện tử đã tích cực đóng băng các địa chỉ liên quan đến những kẻ lừa đảo và tin tặc. Theo báo cáo trước đó, Binance và Huobi đã đóng băng tài sản tiền điện tử trị giá 1,4 triệu USD có liên quan đến vụ cướp Harmony Bridge của Lazarus Group vào tháng 6 năm 2022.
Bài đăng Tether đóng băng 5,2 triệu USDT trên 12 địa chỉ ETH xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
