• Cảnh sát Panshi triệt phá ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo

  • Hơn 2,1 tỷ nhân dân tệ trong các giao dịch bất hợp pháp được xác định

  • Sáu nghi phạm bị bắt vì tạo điều kiện trao đổi tiền tệ bất hợp pháp.

Cảnh sát thành phố Panshi của tỉnh Cát Lâm đã trấn áp thành công một hoạt động ngân hàng ngầm quy mô lớn liên quan đến tiền ảo, với tổng số tiền giao dịch vượt quá 2,14 tỷ nhân dân tệ (khoảng 317 triệu USD).

Hoạt động này có sự tham gia của sáu nghi phạm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi tiền tệ bất hợp pháp giữa đồng nhân dân tệ Trung Quốc (RMB) và đồng won Hàn Quốc (KRW) bằng cách khai thác tính ẩn danh và bản chất phi tập trung của tiền ảo.

Theo nhà chức trách, cuộc điều tra bắt đầu sau khi Đội điều tra kinh tế của Văn phòng Công an thành phố Panshi phát hiện ra hoạt động đáng ngờ liên quan đến hai cá nhân là Jin Moudong và Shen Mou. Cuộc điều tra cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, nhiều khách hàng và mô hình phù hợp với hoạt động ngân hàng ngầm.

Sau một cuộc điều tra toàn diện, cảnh sát đã bắt giữ Jin Moudong, Shen Mou và các nghi phạm khác. Cơ quan chức năng cũng thu giữ một số lượng đáng kể thẻ ngân hàng và các công cụ phạm tội liên quan.

Cuộc điều tra phát hiện ra rằng nhóm này đã thực hiện các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm sử dụng tài khoản trong nước để chuyển tiền, giao dịch tiền ảo không cần kê đơn (OTC) và thanh toán bằng đồng won Hàn Quốc. Các hoạt động này phục vụ cho các khách hàng như đại lý mua hàng Hàn Quốc, doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới và các công ty xuất nhập khẩu đang tìm cách trao đổi Nhân dân tệ và KRW.

Các nghi phạm còn lại là Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda và Zheng Mouyu, đã bị bắt giữ thông qua quá trình điều tra sâu hơn và thu thập bằng chứng. Trường hợp này nhấn mạnh thách thức ngày càng tăng của các hoạt động tài chính bất hợp pháp được hỗ trợ bởi tiền ảo. Nó cũng chứng minh tính hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc trong việc chống lại các hoạt động như vậy.

Bài đăng Ngân hàng ngầm Panshi bị phá sản: Giao dịch hơn 2 tỷ nhân dân tệ xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.