Khi nói đến việc mua bán USDT, điều mọi người quan tâm nhất là sự tin cậy và an ninh tài chính. Đây cũng là một vấn đề thực tế mà chúng tôi nhận thấy khi xử lý nhiều vụ đóng băng thẻ ngân hàng. Nhiều chủ thẻ đã vô tình “rơi vào bẫy” trong quá trình rút USDT, thẻ ngân hàng của họ bị đóng băng do “sơ ý bị thương”.
Lúc này, việc hạn chế sử dụng thẻ ngân hàng sẽ mang lại rất nhiều bất tiện cho cuộc sống và công việc. Dựa trên kinh nghiệm xử lý của mình, hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về những hiểu lầm về việc thẻ ngân hàng bị đóng băng trong quá trình U-exit các chủ thẻ có thể tham khảo và tránh.
Hiểu lầm 1: Thẻ ngân hàng sẽ không bị đóng băng khi giao dịch tại chỗ
Khi mua bán USDT, giao dịch trên sàn giao dịch phải an toàn, nhưng giao dịch OTC phải không an toàn? nó không đúng. Chúng tôi đã gặp phải trường hợp người mua được khớp và kết nối thông qua nền tảng nhưng thẻ ngân hàng đã bị đóng băng sau khi nhận được khoản thanh toán từ người mua. Do đó, ngay cả khi người mua phù hợp với nền tảng, chúng tôi không thể xác nhận 100% sự an toàn của nguồn tiền, nhưng nhìn chung nó sẽ an toàn hơn so với giao dịch OTC.
Còn giao dịch OTC thì sao? Trên thực tế, giao dịch OTC rất coi trọng nền tảng niềm tin của cả hai bên. Bạn nên mua USDT từ những người bạn quen biết và gặp gỡ ngoại tuyến, đồng thời cố gắng không giao dịch với những người lạ đã được giới thiệu qua nhiều kênh.
Hiểu lầm 2: Chuyển tiền mặt sẽ không bị đóng băng trên thẻ ngân hàng
Nếu khi rút USDT mà bên kia nói thanh toán bằng chuyển khoản thì có vấn đề gì không?
Chúng tôi đã gặp phải tình huống như vậy trong thực tế: người mua nói rằng tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt và người bán nhận được khoản chuyển tiền mặt hơn 100.000 nhân dân tệ. Ban đầu, người bán nghĩ rằng sẽ không có rủi ro lớn nếu bên kia nhận tiền mặt. đến ngân hàng để chuyển tiền nhưng thẻ ngân hàng của anh ta đã bị đóng băng sau khi nhận được tiền.
Sau khi liên lạc với viên cảnh sát phụ trách, chúng tôi được biết hàng trăm nghìn nhân dân tệ thực chất là tiền bị đánh cắp có liên quan đến lừa đảo nhưng nhân viên của người mua đã rút tiền qua ngân hàng và chuyển cho người bán.
Hiểu lầm 3: Có người bảo lãnh mới đảm bảo an toàn cho quỹ
Việc có người bảo lãnh có đảm bảo an toàn cho giao dịch và tính hợp pháp của tiền không?
Những người bạn am hiểu thị trường tiền ảo sẽ biết rằng trong một số giao dịch OTC USDT, người mua và người bán sẽ tìm một bên thứ ba trung lập làm bên thứ ba.
Người bảo lãnh chịu trách nhiệm chuyển tiền và USDT, đồng thời đóng vai trò là nhân chứng. Vai trò của người bảo lãnh trong giao dịch chủ yếu là đảm bảo sự an toàn và tin cậy của giao dịch.
Suy cho cùng, độ tin cậy có thể được đảm bảo ở một mức độ nhất định, việc giao tiền và USDT có thể được thực hiện dưới sự chứng kiến và can thiệp của người bảo lãnh. Tuy nhiên, tính bảo mật của giao dịch khó được đảm bảo hoàn toàn thông qua sự đảm bảo của bên thứ ba, vì chúng tôi vẫn không biết thông tin liên quan và nguồn tiền của người mua.
Sau khi nghe những tình huống trên, bạn có thể nói rằng luật sư đang cảnh giác. Theo đó, không có phương thức giao dịch USDT nào là an toàn! Tất nhiên ở đây tôi cũng muốn giải thích với các bạn rằng những tình huống thẻ ngân hàng bị đóng băng mà chúng tôi gặp phải vừa là trường hợp đặc biệt vừa là trường hợp điển hình. Trong các tình huống trên, thẻ ngân hàng đã bị đóng băng nhưng không có nghĩa là thẻ ngân hàng chắc chắn sẽ bị đóng băng trong các tình huống trên.
Chúng tôi trao đổi với bạn những hiểu lầm nêu trên dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức rủi ro của chủ thẻ, tránh tình trạng thẻ ngân hàng bị đóng băng nhiều nhất có thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ một cách tối đa.
Trước tiên, hãy cố gắng xác minh danh tính và mối quan hệ của người gắn kết và người thanh toán trong quá trình giao dịch USDT. Nếu đó là người mua kết nối qua Internet, bất kể anh ta sử dụng tài khoản WeChat nào, hãy cố gắng xác nhận danh tính thực sự của người kết nối và người trả tiền, cũng như mối quan hệ giữa người kết nối và người trả tiền (nhiều giao dịch hướng dẫn người khác thanh toán , điều này cũng làm tăng rủi ro).
Thứ hai, liên quan đến sự an toàn của tiền, tốt nhất nên hỏi về nguồn tiền, có thể kiểm tra điều này bằng cách yêu cầu người mua cung cấp bảng sao kê ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định.
Thứ ba, cố gắng tránh các giao dịch không cần kê đơn với những người trực tuyến không quen thuộc. Tốt nhất là bạn nên mua và bán USDT thông qua những người bạn biết, chẳng hạn như bạn bè hoặc người quen thực sự. Bằng cách này, ngay cả khi giao dịch có vấn đề, chúng tôi vẫn có thể tìm được các quan chức liên quan. Bạn sẽ không có cách nào để tìm kiếm sự trợ giúp sau khi thẻ ngân hàng của bạn bị đóng băng và bạn sẽ bị đưa vào danh sách đen.
Thứ tư, trong quá trình giao dịch, cố gắng lưu giữ hồ sơ toàn bộ quá trình, không xóa hồ sơ trò chuyện để tránh mất hồ sơ liên quan do rời nhóm hoặc bị đuổi khỏi nhóm.
Tất nhiên, nếu bạn đã hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc mà vẫn vô tình bị đóng băng thẻ ngân hàng thì cũng không cần phải hoảng sợ. Bạn có thể tham khảo các bước sau:
1. Hỏi ngân hàng về thẩm quyền phong tỏa và liên hệ với cơ quan công an có trách nhiệm.
2. Gửi mô tả và tài liệu bằng chứng liên quan đến vụ việc để loại bỏ sự nghi ngờ về sự liên quan của cá nhân. Công an sẽ giải tỏa những trường hợp đủ điều kiện giải tỏa.
3. Nếu cơ quan công an có nghi ngờ, yêu cầu trong quá trình xin giải tỏa, một mặt chủ thẻ phải hợp tác điều tra, mặt khác cần xử lý linh hoạt để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. .
Chúng tôi hy vọng rằng mọi người tham gia giao dịch USDT có thể nâng cao nhận thức về rủi ro và bảo vệ sự an toàn cho tiền của chính mình. Hiện nay, việc thẻ ngân hàng bị đóng băng là chuyện rất bình thường. Dù gặp phải cũng không nên quá sốt ruột hay lo lắng, miễn là chúng ta có thái độ tích cực và xử lý đúng cách. Chắc chắn sẽ có giải pháp tốt. #新币挖矿 #BTC走势分析 #出入金 #安全出金小常识 #usdt