Cách Binance hỗ trợ thực thi pháp luật chống lại những kẻ tấn công và thu hồi hơn 33 triệu đô la tài sản kỹ thuật số
Nhóm điều tra on-chain tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã đóng vai trò thực thi pháp luật quan trọng trong việc bắt giữ nghi phạm trong vụ lừa đảo có tên ZKasino.
Bằng cách hỗ trợ nhóm điều tra Binance, chính quyền Hà Lan đã tiến hành phân tích pháp lý trên chuỗi, góp phần xác định phương thức dòng tiền và phân tích phương pháp chuẩn bị các hợp đồng thông minh độc hại “ZKasino”.
Mặc dù nghi phạm chính đã bị bắt nhưng một số tiền bị đánh cắp vẫn tiếp tục được chuyển đi, cho thấy có thể có nhiều kẻ tấn công.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các phương pháp theo dõi trên chuỗi và trí thông minh nguồn mở (OSINT) để tìm ra kẻ tấn công,
Sau khi xác định được nghi phạm đằng sau các hợp đồng thông minh, Binance đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản đã thực hiện hành vi lừa đảo.
Điều này dẫn đến việc Cục Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) bắt giữ nghi phạm 26 tuổi vào ngày 29 tháng 4 và thu giữ số tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD). báo cáo bởi mối thù.
Nhóm điều tra của Binance sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền để đảm bảo số tiền bị đánh cắp sẽ được trả lại cho nhà đầu tư.
#ETFvsBTC