Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) để giám sát việc sàn giao dịch tiền điện tử Binance tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
Điều này diễn ra sau thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm 2023 của Binance, trong đó Binance thừa nhận tội rửa tiền và các tội liên bang khác, dẫn đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.
Một báo cáo của Bloomberg tiết lộ vào ngày 10 tháng 5 rằng cam kết kéo dài ba năm của FRA sẽ liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng hồ sơ nội bộ, cơ sở và tương tác của nhân viên của Binance để thông báo cho DOJ về tình trạng tuân thủ của họ.
Ban đầu, công ty luật Sullivan & Cromwell được xem xét cho hợp đồng giám sát do sự nổi bật của họ trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, mối liên kết trước đây của họ với FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử khác đã phá sản, đã ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn FRA của DOJ.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có những cáo buộc chống lại Sullivan & Cromwell vì họ liên quan đến các hoạt động lừa đảo của Tập đoàn FTX, theo báo cáo của Cointelegraph vào ngày 17 tháng 2.
ĐỌC THÊM: Toncoin tăng vọt trước khi ra mắt trò chơi Notcoin, vượt trội hơn thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn với mức tăng trưởng mạnh mẽ
Công ty bị cáo buộc đã biết trước về các hành vi gian dối tại FTX dẫn đến việc mất tiền của khách hàng, như các chủ nợ của FTX đã nêu trong một vụ kiện tập thể.
Bất chấp những tranh cãi này, Sullivan & Cromwell dự kiến sẽ đảm bảo một hợp đồng giám sát riêng có thời hạn 5 năm cho Binance dưới sự bảo trợ của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính.
Trong các tin tức liên quan, cựu CEO của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã bị kết án 4 tháng tù vào ngày 30 tháng 4.
Bản án dành cho việc không thực hiện chương trình Chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch.
Mặc dù các công tố viên yêu cầu mức án ba năm nhưng thẩm phán đã giảm nhẹ mức án, với lý do thiếu bằng chứng cho thấy Zhao đã trực tiếp nhận thức được các hoạt động bất hợp pháp cụ thể trong Binance.
Để gửi thông cáo báo chí về tiền điện tử (PR), hãy gửi email đến sales@cryptointelligence.co.uk.
