Một phụ nữ người Anh gốc Trung Quốc 42 tuổi, Jian Wen, đã bị tòa án Vương quốc Anh kết tội vì liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất đất nước.

Tòa án có thể tuyên án cô tối đa 14 năm tù. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn của thẩm phán nên phán quyết cuối cùng ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 10/5 đã bị hoãn lại đến ngày 24/5.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin, số lượng tiền điện tử lớn nhất từng bị tịch thu ở nước này. Giá trị của số Bitcoin bị tịch thu là khoảng 3,06 tỷ bảng Anh, dựa trên tỷ giá hối đoái của một Bitcoin thành 50.190 bảng Anh vào ngày 10 tháng 5. Jian Wen bị bắt trong một căn hộ hai phòng ngủ ở Nam London. Được biết, cô đã quay lại làm việc tại một nhà hàng và đang sống cùng con trai.

Trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy viết tay ghi rõ:

“Tôi sẽ chết nếu họ phá mã BTC.”

Liên quan đến kẻ chạy trốn Trung Quốc và vụ lừa đảo 6 tỷ USD

Jian Wen bị bồi thẩm đoàn London kết tội rửa số tiền Bitcoin cho một kẻ chạy trốn Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư gần 6 tỷ USD. Từ năm 2017 đến năm 2022, Jian Wen đã hỗ trợ kẻ chạy trốn, Zhimin Qian, rửa tiền. Bồi thẩm đoàn kết luận cô có tội về một tội rửa tiền nhưng không thể quyết định về hai tội danh khác.

Một người phụ nữ đã bị kết tội rửa số lượng lớn Bitcoin cho một kẻ chạy trốn Trung Quốc, người được cho là đã dàn dựng một vụ lừa đảo đầu tư gần 6 tỷ USD https://t.co/E3tIjFiT5a

– Tiền điện tử Bloomberg (@crypto) Ngày 24 tháng 3 năm 2024

Năm 2018, cảnh sát đã thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) trong một cuộc đột kích tại một ngôi nhà ở London nơi Jian sống cùng Zhimin Qian. Các công tố viên miêu tả Zhimin là một “siêu phản diện” trong phiên tòa. Mặc dù Jian trước đây đã được trắng án về một số cáo buộc rửa tiền khác tại một phiên tòa riêng biệt, nhưng cô ấy sẽ phải đối mặt với bản án vào ngày 24 tháng 5 cho tội danh hiện tại.

Quan điểm bào chữa và truy tố

Jian Wen luôn phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Luật sư bào chữa của cô lập luận rằng cô không biết về cáo buộc lừa đảo của Zhimin ở Trung Quốc hoặc số tiền cô xử lý là lừa đảo. Jian không bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo cơ bản ở Trung Quốc, mà các công tố viên ước tính đã ảnh hưởng đến gần 130.000 nhà đầu tư và lên tới gần 6 tỷ USD.

Zhimin Qian đến Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2017 với tên giả là Yadi Zhang. Anh ta trốn khỏi đất nước vào năm 2020, hai ngày trước khi bị cảnh sát London thẩm vấn và hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của anh ta. Sau khi bắt đầu làm việc với Zhimin, Jian Wen chuyển từ làm việc tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh mang đi ở phía đông London sang sống một lối sống xa hoa, bao gồm một ngôi nhà sáu phòng ngủ và những chuyến du lịch nước ngoài.

Điều tra và ý nghĩa rộng hơn

Phiên tòa kéo dài gần hai tháng đã làm sáng tỏ vai trò của nhiều bên trung gian và chuyên gia đã hỗ trợ Jian Wen và Zhimin Qian trong việc rửa Bitcoin và mua tài sản trên khắp Vương quốc Anh, Châu Âu và Dubai. Zhimin được mô tả là “bậc thầy lừa dối”, kẻ đã dàn dựng một vụ lừa đảo đầu tư phức tạp thông qua 10 phương tiện đầu tư được quản lý thông qua 7 văn phòng trên khắp Trung Quốc.

Sau phán quyết, Jason Prins, giám đốc thám tử của Sở Cảnh sát Thủ đô London, đã bình luận về vụ việc. Ông lưu ý rằng cuộc điều tra đã làm gián đoạn một hoạt động tội phạm kinh tế phức tạp, minh họa cách bọn tội phạm quốc tế khai thác tiền điện tử. Cơ quan Công tố Crown đã quyết định không tiến hành xét xử lại hai cáo buộc còn tồn đọng đối với Jian.

Bài đăng Trì hoãn phán quyết đối với người phụ nữ trong vụ rửa tiền BTC lớn nhất Vương quốc Anh xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.