DOJ chỉ định FRA giám sát việc tuân thủ của Binance, nhấn mạnh việc tăng cường giám sát quy định.
FRA được chọn thay vì Sullivan & Cromwell để tránh xung đột lợi ích.
Động thái này phản ánh nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại tội phạm tài chính trong ngành tiền điện tử.
Bộ Tư pháp đã chỉ định Liên minh Rủi ro Pháp y để xử lý việc giám sát các hoạt động tuân thủ của Binance. Điều này xảy ra sau khi Binance nhận tội về một số tội hình sự bao gồm cả rửa tiền. FRA sẽ xử lý các hoạt động này trong thời gian ba năm.
Chúng tôi đã yêu cầu @TheJusticeDept và Thẩm phán Kaplan quy trách nhiệm cho những kẻ đồng mưu trong bản tuyên án của SBFSullivan và Cromwell là người đứng đầu giám sát Binance DOJ hiện đã chọn Liên minh Rủi ro Pháp y để giám sát Binance Làm rất tốt với mọi khách hàng FTX về mọi tác động của nạn nhân… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
— Sunil (Nhà vô địch chủ nợ FTX) (@sunil_trades) Ngày 10 tháng 5 năm 2024
Điều này được thực hiện khi người tiêu dùng ngày càng lo lắng về các tiêu chuẩn tuân thủ được sử dụng trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Binance, một trong những nền tảng hàng đầu, đang ngày càng nhận được sự giám sát chặt chẽ do cách họ xử lý các trách nhiệm pháp lý của mình. Việc DOJ lựa chọn dựa trên kinh nghiệm của FRA nhấn mạnh mức độ nghiêm túc của các cơ quan chức năng đối với vấn đề này.
Công ty tư vấn quốc tế uy tín FRA có trụ sở tại Hà Lan sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo Binance tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành. Điều này bao gồm việc duy trì giám sát các vấn đề như quyền truy cập của nhân viên vào các tài liệu và tài nguyên nội bộ. FRA sẽ rất quan trọng trong việc duy trì trách nhiệm và tính toàn vẹn trong thế giới tiền kỹ thuật số bằng cách cung cấp cho DOJ các bản cập nhật định kỳ về trạng thái tuân thủ của Binance.
Sự lựa chọn của FRA so với các ứng viên tiềm năng khác, chẳng hạn như công ty pháp lý Phố Wall Sullivan & Cromwell, nhấn mạnh sự cống hiến của DOJ đối với sự công bằng trong các hành động thực thi của mình. Lựa chọn từ bỏ Sullivan & Cromwell, công ty trước đây đã đại diện cho một sàn giao dịch tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh đã nộp đơn xin phá sản, phản ánh mong muốn tránh xa mọi xung đột lợi ích có thể xảy ra.
Trong bối cảnh có nhiều sự giám sát hơn trong thế giới tiền điện tử nhằm điều chỉnh các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, các trang web giao dịch đang được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ngoài ra, việc DOJ lựa chọn chỉ định FRA cho thấy động thái hướng tới mục tiêu hợp tác toàn cầu hơn trong việc giải quyết các thách thức pháp lý liên quan đến tiền điện tử. DOJ tiếp tục nêu rõ rằng họ nỗ lực chống lại tội phạm tài chính trên toàn cầu thông qua việc tận dụng kinh nghiệm của một công ty tư vấn được công nhận rộng rãi, FRA.
Cuối cùng, việc DOJ lựa chọn FRA để giám sát các quy trình tuân thủ của Binance là một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực liên tục nhằm điều chỉnh thị trường tiền điện tử. Binance sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình dưới sự giám sát của FRA, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trên thị trường.
Bài đăng Tuân thủ Binance: FRA dẫn đầu nỗ lực giám sát xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
