Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) làm cơ quan quản lý bên ngoài của Binance sau khi Binance nhận tội vi phạm các quy định rửa tiền và lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ.

Theo các nguồn tin yêu cầu giấu tên, FRA đã được chọn thay vì công ty luật Sullivan & Cromwell ở Phố Wall và một số đối thủ lớn khác vì tính chất bí mật của vấn đề.

Cho đến nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, công ty luật Sullivan & Cromwell ở Phố Wall và Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai ngay lập tức về các vấn đề liên quan.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, công ty luật Sullivan & Cromwell và Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Binance đã đồng ý yêu cầu chỉ định một cơ quan giám sát bên ngoài trong thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm ngoái. Là một phần của thỏa thuận, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Đồng thời, người sáng lập Binance Changpeng Zhao cũng đã thừa nhận tội ác của mình và đồng ý từ chức CEO. Ông bị kết án 4 tháng tù vào ngày 30/4.

Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) có nhiệm vụ đảm bảo rằng Binance tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận bào chữa của mình. Để đạt được mục đích này, FRA sẽ có quyền truy cập vào các tài liệu, cơ sở và nhân viên nội bộ của Binance với mục đích giám sát hoạt động của Binance và báo cáo cho chính phủ. FRA được công nhận về chuyên môn trong việc xử lý tham nhũng, điều tra gian lận và tuân thủ, trước đây từng giữ vai trò cố vấn cho công ty kinh doanh hàng hóa Gunvor SA trong vụ giải quyết trị giá 660 triệu USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về tội hối lộ ở nước ngoài.

Công ty luật Sullivan & Cromwell ban đầu được coi là lựa chọn tốt nhất để đóng vai trò là cơ quan quản lý bên ngoài của Binance, nhưng đã gặp phải nhiều thách thức do liên kết với FTX. Sullivan & Cromwell đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho FTX trước khi tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2022 và tiếp tục giữ vai trò cố vấn pháp lý bên ngoài chính của FTX sau khi phá sản. Mối quan hệ này đã làm dấy lên một số lo ngại, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX, khi các vấn đề về minh bạch và xung đột liên quan đến vai trò quản lý nội bộ và tư vấn pháp lý của FTX được đặt lên hàng đầu.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư và các bên liên quan của FTX đã bày tỏ nghi ngờ về vai trò của Sullivan & Cromwell trong vụ phá sản của FTX, cho rằng công ty này có thể đã không tiết lộ đầy đủ mối quan hệ của mình với FTX, điều này có thể ảnh hưởng đến vai trò ứng cử viên của họ cho Binance.

Công ty luật Sullivan & Cromwell đã bị các nhà phê bình chỉ trích, bao gồm cả các nhà đầu tư chịu tổn thất tài chính trong vụ sụp đổ FTX, vì đã không vạch trần hành vi gian lận của người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried. Bất chấp những lời chỉ trích, ban lãnh đạo mới của FTX vẫn bảo vệ Sullivan & Cromwell và khen ngợi nỗ lực của họ trong nỗ lực phục hồi.

Bất chấp những tranh cãi và tiếp tục bị thẩm vấn, Sullivan & Cromwell đã nhận được sự công nhận nhất định về dịch vụ pháp lý của mình sau khi FTX phá sản. Ngoài ra, FTX cũng chỉ ra rằng nếu không có nỗ lực của đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp, bao gồm Sullivan & Cromwell, nhiều khoản tiền có thể đã bị mất hoặc bị đánh cắp và khoản bồi thường cho khách hàng sẽ thấp hơn nhiều so với mức dự kiến ​​hiện tại.

FTX tuần này đã công bố kế hoạch bồi thường phá sản, theo đó FTX sẽ bồi thường đầy đủ cho khách hàng về những tổn thất do phá sản, cộng với tiền lãi. Cụ thể, FTX cho biết sau khi hoàn tất việc bán tài sản, công ty sẽ có sẵn vốn từ 14,5 tỷ USD đến 16,3 tỷ USD và FTX hiện nợ khách hàng và các chủ nợ phi chính phủ khác khoảng 11 tỷ USD.

Mặc dù công ty luật Sullivan & Cromwell không được chọn làm cơ quan giám sát bên ngoài của Binance, nhưng dự kiến ​​công ty này sẽ thay mặt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian 5 năm. Vai trò này sẽ liên quan đến việc xác định và báo cáo hàng chục nghìn giao dịch hoạt động đáng ngờ mà Binance đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc bỏ qua trước đây. #Binance #监管机构