👀🔥 Binance bị FINTRAC của Canada phạt 4,3 triệu đô la

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang phải đối mặt với mức phạt 4,3 triệu USD từ Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) vì vi phạm luật tài trợ khủng bố và rửa tiền, cơ quan quản lý Canada công bố hôm thứ Năm.

Theo thông cáo báo chí, Binance sẽ phải trả 6.002.000 CAD tiền phạt hành chính vì không đăng ký với FINTRAC với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài cũng như không báo cáo các giao dịch tiền điện tử từ 10.000 USD trở lên trong một lần thanh toán.

Cơ quan quản lý nói thêm rằng từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2023, Binance đã không báo cáo các giao dịch đơn lẻ trên 10.000 USD trong 5.902 lần.

FINTRAC còn tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử có “một số cơ hội” với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài nhưng đã không thực hiện được theo thời hạn do cơ quan quản lý đưa ra.