Binance và KuCoin đã nhận được đăng ký từ cơ quan quản lý chống rửa tiền ở Ấn Độ, đánh dấu một bước tiến về độ tin cậy của tiền điện tử.
Hai sàn giao dịch này, trong số chín sàn giao dịch đã bị cấm vào tháng 12, là những thực thể nước ngoài đầu tiên có liên quan đến tiền điện tử được đăng ký ở Ấn Độ.
Cơ quan quản lý nhận xét rằng những bản ghi này mang lại “độ tin cậy cao hơn một chút cho hệ thống”. Hãy cùng xem tất cả các chi tiết dưới đây.
Đăng ký chống rửa tiền ở Ấn Độ: Binance và KuCoin được bật đèn xanh
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thế giới và đối thủ cạnh tranh KuCoin đã trở thành tổ chức nước ngoài đầu tiên liên quan đến tiền điện tử nhận được sự chấp thuận từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND), một bộ phận của Bộ Tài chính Ấn Độ.
Điều này xảy ra vài tháng sau khi cả hai công ty đều bị cấm vì “hoạt động bất hợp pháp”. Hai công ty này, cùng với Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex, đã bị loại khỏi Ấn Độ vào cuối năm ngoái.
Giám đốc FIU-IND, Vivek Aggarwal, tuyên bố rằng sự chấp thuận của Binance và KuCoin thể hiện một tín hiệu tích cực về độ tin cậy của tiền điện tử trong nước.
Aggarwal cũng giải thích rằng đơn vị sẽ thành lập một nhóm làm việc để xem xét các nguyên tắc tuân thủ về rửa tiền trong bối cảnh dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo.
Ông cũng nhấn mạnh rằng sự công nhận chính thức của ngành cần có sự hỗ trợ của quốc hội và chính phủ Ấn Độ.
KuCoin là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên nộp phạt 41.000 đô la và đã hoạt động trở lại. Mặt khác, Binance sẽ phải tham dự phiên điều trần với FIU và nộp phạt để tiếp tục hoạt động.
Theo Economic Times, Binance có thể phải trả tới 2 triệu USD. Vivek Aggarwal xác nhận rằng Binance đã được đăng ký, nhưng quy trình tuân thủ vẫn chưa hoàn tất vì số tiền phạt phải được xác định sau phiên điều trần.
Các thực thể khác như Kraken, Gemini và Gate.io đang đàm phán với cơ quan quản lý, trong khi OKX và Bitstamp đã đệ trình kế hoạch rời khỏi thị trường Ấn Độ.
Ấn Độ hiện có 48 tổ chức mật mã được đăng ký là tổ chức báo cáo theo luật chống rửa tiền.
Cuộc gặp gỡ với báo chí vào thứ Sáu tuần trước là lần đầu tiên FIU chính thức lên tiếng về tiền điện tử và diễn ra sau cuộc gặp giữa FIU và đại diện của 48 đơn vị đã đăng ký, cũng là một điều mới lạ.
Sự mơ hồ của Ấn Độ về tiền điện tử: từ thuế đến sự đồng thuận toàn cầu của G20
Ở cấp quốc gia, Ấn Độ vẫn duy trì quan điểm mơ hồ về tiền điện tử.
Vào năm 2022, mức thuế cao áp dụng đối với tài sản kỹ thuật số, cùng với cuộc khủng hoảng trên thị trường tiền điện tử, đã đẩy nhiều nhà giao dịch Ấn Độ hướng tới các sàn giao dịch quốc tế. Gây thiệt hại cho khu vực địa phương.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đã quay trở lại các sàn giao dịch của Ấn Độ sau lệnh cấm áp dụng đối với các thực thể ở nước ngoài.
Trong thời gian làm chủ tịch G20 vào năm 2023, Ấn Độ đã thúc đẩy sự đồng thuận toàn cầu về quy định về tiền điện tử, cố gắng đạt được sự đồng thuận của tất cả các thành viên về các nguyên tắc chung.
Tuy nhiên, quốc gia này đã bị chỉ trích vì cố gắng đạt được sự đồng thuận quốc tế mà không có luật pháp rõ ràng về tiền điện tử.
Ấn Độ đã giữ tiền điện tử trong kho lạnh kể từ năm 2021 và cho biết rằng họ sẽ quyết định vị thế của mình trong những tháng tới.
Một nhà lập pháp nổi tiếng nói với CoinDesk rằng có thể sẽ không có bất kỳ dự luật tiền điện tử nào trước giữa năm 2025.
