Trạng thái tuân thủ của Binance vẫn chưa chắc chắn trong khi chờ phiên điều trần với FIU-IND.
KuCoin và Binance đang nỗ lực tuân thủ các quy định chống rửa tiền của Ấn Độ.
Chính quyền Ấn Độ đang thắt chặt các quy định, khiến một số sàn giao dịch phải rời khỏi thị trường trong khi những sàn khác đàm phán tuân thủ.
KuCoin và Binance, cả hai sàn giao dịch nước ngoài, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền của quốc gia. Sau nhiều tháng bị cấm vì cáo buộc hoạt động bất hợp pháp, cả hai nền tảng đã bắt đầu nỗ lực giải quyết tình trạng của mình với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU-IND), một bộ phận quan trọng hoạt động thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.
KuCoin đã điều hướng mê cung quy định bằng cách trả một khoản phạt đáng kể là 41.000 đô la. Động thái này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại hoạt động của hãng tại thị trường Ấn Độ.
Tuy nhiên, Binance, được quảng cáo là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vẫn đang trong tình trạng lấp lửng chờ phiên điều trần cuối cùng với FIU-IND. Sàn giao dịch vẫn chưa xác định được mức độ hình phạt mà nó sẽ phải chịu, điều này nhấn mạnh sự phức tạp của thủ tục tuân thủ.
Vivek Aggarwal, người lãnh đạo FIU-IND, đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về giai đoạn hiện tại trong quy trình tuân thủ của Binance. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù sàn giao dịch đã được đăng ký chính thức nhưng số tiền phạt cuối cùng phụ thuộc vào kết quả của phiên điều trần đang diễn ra. Sự giám sát quy định này nêu bật cam kết của Ấn Độ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt trong lĩnh vực tiền điện tử.
Bối cảnh pháp lý ở Ấn Độ đã chứng kiến một loạt hoạt động, với một số thực thể nước ngoài khác cũng phải đối mặt với sức nóng. Các sàn giao dịch đáng chú ý như Kraken, Gemini và Gate.io đã bắt đầu đàm phán với các cơ quan quản lý nhằm nỗ lực điều hướng các yêu cầu tuân thủ một cách hiệu quả. Ngược lại, cả OKX và Bitstamp đều vạch ra một lộ trình khác bằng cách gửi kế hoạch rời khỏi thị trường Ấn Độ, có lẽ là dấu hiệu cho thấy những thách thức do các rào cản pháp lý đặt ra.
Khung pháp lý nghiêm ngặt được chính quyền Ấn Độ áp dụng đòi hỏi phải tuân thủ các giao thức tuân thủ, nếu không các thực thể ở nước ngoài sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt và hạn chế hoạt động. Bất kỳ thực thể nước ngoài nào không đảm bảo đăng ký với FIU-IND, mặc dù đã nhận được thông báo lý do chính đáng, vẫn bị cấm cung cấp dịch vụ của mình tại thị trường Ấn Độ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực trao đổi tiền điện tử.
Bài đăng Binance, KuCoin Secure India FIU Đăng ký giữa cơn bão quy định xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
