FINTRAC của Canada đã phạt Binance 4,4 triệu USD.
FINTRAC tuyên bố Binance không tuân thủ luật AML.
Cơ quan quản lý cũng tìm thấy những lỗ hổng đáng kể trong quy trình tuân thủ của Binance.
Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Canada, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính (FINTRAC), đã phạt Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, mức phạt nặng 6 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 4,4 triệu USD.
Theo báo cáo từ Bloomberg, khoản tiền phạt này xuất phát từ việc Binance không tuân thủ các luật liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Fintrac đã xác định một số vi phạm hành chính, bao gồm việc Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài và bị cáo buộc không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn từ 10.000 đô la Canada trở lên, cùng với các thông tin được yêu cầu. Những vi phạm này chỉ ra những lỗ hổng đáng kể trong quy trình tuân thủ của Binance.
Hình phạt mới nhất này bổ sung vào danh sách các vấn đề pháp lý và quy định ngày càng tăng của Binance. Sàn giao dịch này đã được giám sát chặt chẽ bởi nhiều cơ quan quản lý khác nhau, bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Năm ngoái, Binance phải đối mặt với cáo buộc ưu tiên lợi nhuận hơn là bảo vệ người dùng. Vào tháng 11, Binance đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ, dẫn đến mức phạt 4,3 tỷ USD. Ngoài ra, SEC đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Binance.
Điều quan trọng cần lưu ý là các hình phạt hành chính như hình phạt đối với Binance nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi hành vi thay vì chỉ mang tính trừng phạt. Những hình phạt này nhằm mục đích thúc đẩy sự cải thiện trong thực tiễn tuân thủ trong toàn ngành.
Theo Đạo luật tài trợ khủng bố và tội phạm của Canada, các cơ quan quản lý như FINTRAC có thẩm quyền ban hành các hình phạt như vậy nhằm thúc đẩy một môi trường tài chính an toàn và tuân thủ hơn.
Bài viết Cơ quan giám sát tài chính Canada phạt Binance 4,4 triệu USD do vi phạm chính sách xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
