Một cuộc trao đổi gần đây giữa các quan chức Nigeria và đại diện Binance đã tiết lộ rằng chính quyền Nigeria đã gây áp lực buộc Binance phải ký một thỏa thuận không được tiết lộ về thanh toán tiền điện tử.
Điều này được cho là đã xảy ra trong một cuộc họp vào đầu năm 2024.
Richard Teng, Giám đốc điều hành của #Binance , đã lên tiếng về tình hình, đặc biệt là việc giam giữ Tigran Gambarian, cựu nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và hiện là người đứng đầu nhóm tội phạm tài chính của Binance. Ông Gambarian bị bắt giữ ở Nigeria khi đang đi công tác.
Ông Teng cho biết vụ việc phản ánh những rủi ro mà các công ty toàn cầu có thể gặp phải khi hoạt động ở nước ngoài và là một tiền lệ đáng lo ngại.
Trong một tuyên bố, ông Teng lên án hành động của chính phủ Nigeria trong việc bắt giữ ông Gambarian và một nhân viên khác, nói rằng nó “đặt ra một tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới.
Ông giải thích rằng Binance đang tích cực hợp tác với các quan chức Nigeria, tham gia vào các cuộc thảo luận về quy định và nỗ lực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết mọi vấn đề một cách minh bạch.
Vụ việc leo thang sau khi Binance được Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính (HCFC) của Hạ viện mời đến điều trần.
Bất chấp việc Binance sẵn sàng trả lời công khai mọi cáo buộc, công ty vẫn trích dẫn việc thiếu thông tin chi tiết về các cáo buộc và yêu cầu phản hồi bằng văn bản – một đề xuất vẫn đang chờ phản hồi từ ủy ban.
Trong các cuộc thảo luận đó, nhân viên của Binance đã được các cá nhân không rõ danh tính tiếp cận và đề nghị bí mật giải quyết các cáo buộc bằng cách sử dụng #cryptocurrency , yêu cầu một khoản thanh toán lớn trong vòng 48 giờ.
Theo Teng, các điều khoản đã được các đại lý HCFC đưa ra cho các luật sư địa phương, những người nhấn mạnh tính bảo mật và tính cấp bách của thỏa thuận. Binance từ chối lời đề nghị và tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề.
Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi giới chức Nigeria bắt giữ ông Gambarian và ông.
Đọc cho chúng tôi tại: Đầu tư la bàn
